深圳壹连科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳壹连科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合深圳壹连科技股份有限公司（以下简称公司或本 公司）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 按照企业内部规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得 ...

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-018 深圳壹连科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》， 就本次股东会的相关事项通知如下： （七）出席对象： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 （二）股东会的召集人：公司第五届董事会 （三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 12 日下午 14:00 2、网络投票时间为：2025 年 5 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 ...

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-008 深圳壹连科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面送达方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 由监事会主席丁华山先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，对公司 依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了监 督，为公司持续规范运作、完善和提升上市公司治理水平发挥了积极的作用。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 ...

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-007 深圳壹连科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯及书面送达方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长田王星先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行股东会赋予的 董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康、稳定发展。 公司独立董事段林光、黄晓亚、褚文博、刘善敏（离任）分别向公司董事会 提交了《2024 年度 ...

一、审议程序 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-009 深圳壹连科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计，公司 2024 年度 母公司实现净利润 97,690,555.11 元，提取法定盈余公积金 8,003,162.10 元，提取 任意盈余公积金 9,769,055.51 元，加上年初未分配利润 277,987,246.06 元，实际 可供分配利润为 357,905,583.56 元。公司 2024 年度合并报表可供分配利润为 916,931,072.41 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中 ...

中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-133 | 审计报告 深圳壹连科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0012 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]51 ...

中国·北京 1 专项报告 深圳壹连科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 深圳壹连科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0004 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳壹连科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 专项报告 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-8 | 2 深圳壹连科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 专项报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0004 号 深圳壹连科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于深圳壹连科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 深圳壹连科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0005 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2025]518Z0005 号 深圳壹连科技股份有限公司全体股东： 蔡 浩 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳壹连科技股份有限 公司（以下简称壹连科技）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了容诚审字 [2025]518Z0012 号的无保留意见审计报告。 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳壹连科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 壹连科技股份有限公司（以下简称"壹连科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对壹连科技《内部控制自我 评价报告》进行了认真、审慎的核查。具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构采取查阅内部控制制度、抽查内部控制过程文件，与公司董事、 高级管理人员等沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的 完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制 评价报告进行了核查。 二、壹连科技对内部控制自我评价 （一）内部控制体系建设与执行成效 1、本年度已全面实施内部控制检查监督计划，覆盖各主要业务环节及全流 程管理，建立动态优化机制，为内部控制制度的有效执行、持续改进及闭环管 理提供有力保障。 2、公司构建了"五要素"评价体系，基于内部控制 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳壹连科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 壹连科技股份有限公司（以下简称"壹连科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市之保荐机构，履行持续督导职责。根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，招商证券对壹 连科技部分募投项目延期事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 16,330,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为人民币 72.99 元/股，募集资金总额为人民币 1,191,926,700.00 元，扣除相关 发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,080,634,981.59 元。上述募集资 ...