证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-007 深圳壹连科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯及书面送达方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长田王星先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行股东会赋予的 董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康、稳定发展。 公司独立董事段林光、黄晓亚、褚文博、刘善敏（离任）分别向公司董事会 提交了《2024 年度 ...

一、审议程序 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-009 深圳壹连科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计，公司 2024 年度 母公司实现净利润 97,690,555.11 元，提取法定盈余公积金 8,003,162.10 元，提取 任意盈余公积金 9,769,055.51 元，加上年初未分配利润 277,987,246.06 元，实际 可供分配利润为 357,905,583.56 元。公司 2024 年度合并报表可供分配利润为 916,931,072.41 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中 ...

中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-133 | 审计报告 深圳壹连科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0012 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]51 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于深圳壹连科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 深圳壹连科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0005 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2025]518Z0005 号 深圳壹连科技股份有限公司全体股东： 蔡 浩 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳壹连科技股份有限 公司（以下简称壹连科技）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了容诚审字 [2025]518Z0012 号的无保留意见审计报告。 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳壹连科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 壹连科技股份有限公司（以下简称"壹连科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对壹连科技《内部控制自我 评价报告》进行了认真、审慎的核查。具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构采取查阅内部控制制度、抽查内部控制过程文件，与公司董事、 高级管理人员等沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的 完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制 评价报告进行了核查。 二、壹连科技对内部控制自我评价 （一）内部控制体系建设与执行成效 1、本年度已全面实施内部控制检查监督计划，覆盖各主要业务环节及全流 程管理，建立动态优化机制，为内部控制制度的有效执行、持续改进及闭环管 理提供有力保障。 2、公司构建了"五要素"评价体系，基于内部控制 ...

中国·北京 1 专项报告 深圳壹连科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 深圳壹连科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0004 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳壹连科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 专项报告 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-8 | 2 深圳壹连科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 专项报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0004 号 深圳壹连科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳壹连科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 壹连科技股份有限公司（以下简称"壹连科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市之保荐机构，履行持续督导职责。根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，招商证券对壹 连科技部分募投项目延期事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 16,330,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为人民币 72.99 元/股，募集资金总额为人民币 1,191,926,700.00 元，扣除相关 发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,080,634,981.59 元。上述募集资 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳壹连科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 单位：万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 119,192.67 | | 减：券商承销保荐费 | 8,244.76 | | 实际到账募集资金 | 110,947.91 | | 减：支付其他发行费用 | 2,636.79 | | 加：募集资金利息收入 | 27.79 | | 加：募集资金理财产品收益 | 22.86 | | 减：募集资金使用金额 | 1,377.31 | | 募集资金余额 | 106,984.46 | | 其中：募集资金专户余额 | 106,984.46 | | 闲置募集资金现金管理未到期余额 | — | 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 壹连科技股份有限公司（以下简称"壹连科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用 ...

内部控制审计报告 深圳壹连科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0013 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0013 号 我们认为，壹连科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 深圳壹连科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳壹连科技股份有限公司（以下简称壹连科技）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是壹连 科技董事会的责任。 二、注册会 ...

深圳壹连科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，深圳壹连 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事黄晓亚、段 林光、褚文博的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司在任独立董事黄晓亚、段林光、褚文博的任职经历以及提 交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳壹连科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 ...