薪酬制度 - 公司制定董事与高级管理人员薪酬管理制度[2] - 薪酬制度遵循公平、责权统一等原则[3] 审议与发放 - 董事薪酬方案需股东会审议，高管需董事会审议[5] - 津贴按年度、月度或季度发放，基本薪酬按月发，绩效薪酬年终发[13] 其他规定 - 薪酬调整依据包括同行业薪资增幅、通胀水平等[20] - 公司可实施股权激励计划并与填补回报措施挂钩[24]

深圳壹连科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规范 公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《深圳壹连科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者 投资决策产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；所称 "披露"是指在规定的时间内、在中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）指定的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前述 的信息；所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然 ...

（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； 深圳壹连科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 （十一）审议公司达到如下标准之一的交易（提供担保、提供财务资助、 公司单方面获得利益的交易（包括受赠现金资产、获得债务减免等）除外）： 第一条 为维护深圳壹连科技股份有限公司（以下简称公司）股东的合法 权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和《深圳壹连科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）以及其他法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司情况，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议 ...

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-057 深圳壹连科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举产生职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司第 五届董事会非独立董事程青峰先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整原 因，程青峰先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后将继续在公 司担任副总经理职务。程青峰先生担任公司董事的原定任期至第五届董事会届满 之日止。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，程青峰先 生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其书面辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 截至本公告披露之日，程青峰先生直接持有公司股份 2,809,404 股，通过深 圳奔云投资有限公司间接持有公司股份。程青峰先生将继续遵守《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其在公司首次公开发行 股票时 ...

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-058 深圳壹连科技股份有限公司 关于变更募投项目实施地点、实施方式并 调整内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 05 日召开 第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于 变更募投项目实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案》，同意变更公司 募投项目"宁德电连接组件系列产品生产建设项目"的实施地点，同步调整募投项 目实施方式和内部投资结构；同意调整公司募投项目"电连接组件系列产品生产 溧阳建设项目"的内部投资结构。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事 宜公告如下： 一、募集资金的情况概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 16,330,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 为人民币 72.99 元/股，募集 ...

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-059 深圳壹连科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"或"壹连科技"）于 2025 年 12 月 5 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十一次会议， 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过 人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、风险性低的保本型产品，同时满足单项产品投资期限最长 不超过 12 个月及保本要求，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及 时归还至募集资金专户。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107 号） ...

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-056 深圳壹连科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及 修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请 | 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书 | | --- | --- | | 求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 | 面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之 | | 三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立 | 日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、 | | 即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的 | 不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥 | | 损害的，前款规定的股东有权为了公司的利 | 补的损害的，前款规定的股东有权为了公司 | | 益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 | 的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 | | 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的， | 讼。 | | 本条第一款规定的股东可以依照前两款的规 | 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的， | | 定向人民法院提 ...

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-060 深圳壹连科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"或"壹连科技"）于 2025 年12月05日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十一次会议， 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司） 在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品。该额度自董事会审议 通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚 动使用。现将有关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1、投资目的：为提高自有资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营 发展资金需求的情况下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，可以增加资金收 益，为公司及股东获取更多的回报。 2、投资金额及期限：公司及子公司拟使用额度不超过人民币 100,000.00 万 元（ ...

公司财务与运营 - 公司董事会及监事会审议通过议案 同意公司及子公司在不影响正常经营的前提下 使用额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买理财产品 [1] - 该10亿元理财额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用 [1] - 截至新闻发稿时 公司市值为90亿元 [2] 公司业务构成 - 2024年1至12月份 公司营业收入几乎全部来源于电子器件制造业 该业务占比达99.01% [1] - 公司其他业务收入占比仅为0.99% [1]

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-061 深圳壹连科技股份有限公司 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第 五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的 议案》，就本次股东会的相关事项通知如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 ...