薪酬会议 - 2025年4月17日召开会议审议薪酬方案[2] 适用对象 - 适用在公司领薪的董监高人员[3] 薪酬标准 - 独董津贴税前6万元/年[7] - 非独董按职务或合同领薪[5][6] - 监事按职务领津贴[8] - 高管对标行业市场定薪[9] 发放方式 - 基本薪酬按月发，绩效按年发[10] - 独董津贴按年发，其他按月发[10] 离任薪酬 - 人员离任按实际任期算发薪酬[10]

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内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 截至评价基准日，财务报告和非财务报告内部控制无重大缺陷[7][8] 制度建设 - 公司遵循相关原则建立内控制度，涵盖多环节[12][23] - 公司制定多方面制度管控业务和风险[21][26][27] 评价标准 - 财务报告内控缺陷有定量和定性标准[40][41] - 非财务报告内控缺陷评价定量参照财务报告[44] 治理结构与监督 - 公司建立“三会一层”法人治理结构[13] - 监事会和审计委员会监督内控执行[37]

会议时间 - 现场会议召开时间为2025年5月12日下午14:00[1] - 网络投票时间为2025年5月12日[1] - 股权登记日为2025年5月6日[2] 议案情况 - 议案4.00须经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 议案7.00、8.00关联股东需回避表决[5] 登记信息 - 登记截止时间为2025年5月9日17:00[7] - 登记地点为深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路1号壹连科技五楼证券部办公室[7] 投票信息 - 投票代码为"351631"，投票简称为"壹连投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月12日9:15至15:00[14] 会议内容 - 深圳壹连科技股份有限公司召开2024年度股东会[17] - 股东会审议总议案及多项非累积投票提案[17] - 涉及2024年度利润分配预案、变更注册资本等议案[17] - 有关于2025年度续聘会计师事务所的议案[17] - 包含2024年度监事会工作报告、2025年度董事和监事薪酬方案等议案[17]

会议情况 - 深圳壹连科技第五届监事会第十四次会议于2025年4月17日召开，3位监事均出席[1] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案审议通过，需提交股东会审议[2][3][5][7] - 《2025年度监事薪酬方案》将直接提交股东会审议，监事回避表决[6] - 《2024年度内部控制自我评价报告》审议通过[8] - 《关于部分募投项目建设期延长》审议通过[10] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》审议通过[11]

利润分配 - 2024年度以总股本6,529.6129万股为基数，每10股派现金红利12元，共分配78,355,354.80元，每10股转增4股，转增后总股本为9,141.4580万股[5] 会议决策 - 2025年4月17日召开第五届董事会第十五次会议，应出席董事9人，实际出席9人[1] - 多项议案审议表决均同意9票，反对0票，弃权0票，含年报、利润分配等[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票[17] 其他安排 - 2025年度公司独立董事津贴为税前人民币6万元/年[16] - 董事会决定2025年5月12日召开2024年年度股东会[18] - 《关于召开2024年年度股东会的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[19]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润97,690,555.11元[3] - 2024年度可供股东分配利润357,905,583.56元[3] - 2024年度归属上市公司股东净利润233,128,740.32元[6] - 2024年度营业收入3,905,068,974.57元[6] 利润分配 - 每10股派现金红利12元，共派78,355,354.80元[4] - 每10股转增4股，转增后总股本91,414,580股[4] - 2024年现金分红占净利润比例33.61%[5] 研发投入 - 2024年度研发投入144,080,110.04元[6] - 研发投入占营收比例3.69%[6] 其他 - 利润分配方案待股东大会审议[9]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入金额为390,506.90万元[9] - 截至2024年12月31日，公司存货账面价值金额为69,001.43万元，占流动资产的比例为18.59%[13] - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面价值金额为113,365.29万元，占流动资产的比例为30.54%[18] 审计情况 - 审计认为后附财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[6] - 审计将收入确认、存货的真实性与计价分摊的准确性、应收账款的确认及坏账准备的计提确定为关键审计事项[9][13][18] - 审计对收入确认、存货、应收账款实施多项程序，未发现异常[10][12][14][17][19][21] 注册资本变更 - 2011年12月7日公司设立，注册资本为1000万元[34] - 2014年11月公司增加注册资本1000万元，变更后为2000万元[34] - 2019年11月公司增加注册资本1969.54万元，变更后为3969.54万元[34] - 2019年12月公司增加注册资本339.82万元，变更后为4309.36万元[35] - 2021年6月公司增加注册资本587.25万元，变更后为4896.61万元[36] - 2024年7月30日获批首次公开发行1633万股，发行后注册资本为6529.61万元[36] 股权变动 - 2020年4月田王星转让6.96%股权（300万股）给田奔[35] 重要界定 - 重要的预付款项、其他应收款等单笔金额达到资产总额的0.2%以上为重要[46][48] - 重要的非全资子公司指总资产超过1亿元的非全资子公司[48] - 重要的联营企业指总资产超过1亿元或持股超过40%的联营企业[48] 企业合并相关 - 企业合并中介及管理费用发生时计入当期损益，证券交易费用计入初始确认金额[54] - 控制包含拥有权力、享有可变回报、能影响回报金额三要素，合并范围以控制为基础确定[55] - 编制合并报表以自身和子公司报表为基础，按统一政策和期间反映集团状况[56] 金融工具相关 - 公司成为金融工具合同一方时确认相关金融资产或金融负债[82] - 金融资产满足特定条件终止确认，金融负债义务解除终止确认[83] - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类，初始确认后一般不得重分类[84] - 金融资产分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量三类[87][89] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债和以摊余成本计量三类[90] 信用损失相关 - 公司对部分金融工具以预期信用损失为基础确认损失准备[97] - 金融工具分三个阶段，第一阶段按未来12个月预期信用损失计量损失准备，第二、三阶段按整个存续期预期信用损失计量损失准备[100] - 通常逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已显著增加，除非有合理且有依据的信息证明未显著增加[111] 其他资产相关 - 存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[130][131] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，计提跌价准备[132] - 长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资[142] 折旧摊销相关 - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5.00%，年折旧率4.75%[156] - 机器设备折旧年限3 - 10年，残值率5.00%，年折旧率9.50 - 31.67%[156] - 运输工具折旧年限4 - 5年，残值率5.00%，年折旧率19.00 - 23.75%[156] - 电子设备及其他折旧年限3 - 10年，残值率5.00%，年折旧率9.50 - 31.67%[156] - 土地使用权预计使用寿命为30 - 50年，计算机软件为3 - 10年[164] 职工薪酬相关 - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利等[175] - 短期薪酬按不同类别在实际发生或服务期间确认负债并计入损益或资产成本[176][179][180][181] - 设定提存计划按应缴存金额确认负债，设定受益计划需计算义务现值等[182][184] 其他事项 - 公司股份支付为以权益结算的股份支付[197] - 授予职工股份公允价值按市场价格计量并调整[198]

审计情况 - 容诚会计师事务所审计壹连科技2024年12月31日合并及母公司资产负债表等报表[2] - 2025年4月17日容诚出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 壹连科技管理层编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] - 容诚核对汇总表与财务报表，未发现重大不一致[3] 说明用途 - 专项说明仅供壹连科技年度报告披露使用[4]

招商证券股份有限公司 关于深圳壹连科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 壹连科技股份有限公司（以下简称"壹连科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对壹连科技《内部控制自我 评价报告》进行了认真、审慎的核查。具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构采取查阅内部控制制度、抽查内部控制过程文件，与公司董事、 高级管理人员等沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的 完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制 评价报告进行了核查。 二、壹连科技对内部控制自我评价 （一）内部控制体系建设与执行成效 1、本年度已全面实施内部控制检查监督计划，覆盖各主要业务环节及全流 程管理，建立动态优化机制，为内部控制制度的有效执行、持续改进及闭环管 理提供有力保障。 2、公司构建了"五要素"评价体系，基于内部控制 ...