证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2024-010 深圳壹连科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召开了 第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公 司章程>并办理工商登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本及公司类型情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）16,330,000股，根据容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2024]518Z0128号《验资报告》， 本次发行后，公司注册资本由人民币4,896.6129万元变更为人民币6,529.6129万元， 公司总股本由4,896.6129万股变更为6,529.6129万股。 公司股票已于2024年11月22 ...

009 证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2024- 深圳壹连科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 及提供担保并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"或"壹连科技"）于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议 通过《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并 接受关联方担保的议案》，本议案已经公司第五届独立董事专门会议 2024 年第 二次会议审议通过，保荐机构出具了核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审 议。现将相关事宜公告如下： 一、授信及担保情况的概述 为提高公司资金营运能力，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司 及子公司拟向金融机构申请不超过 300,000.00 万元的综合授信额度。授信品类包 括但不限于流动资金贷款、长期借款、固定资产贷款、并购贷款、项目开发贷款、 供应链融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、国内买方保理、商票贴 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳壹连科技股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的 核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深 圳壹连科技股份有限公司（以下简称"壹连科技"、"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，对壹连科技使用部分募集 资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的事项进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 16,330,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价格为人民币 72.99 元/股，募集资金总额为人民币 1,191,926,700.00 元，扣除相 关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,080,634,981.59 元。上述募集资金已 于 2024 年 11 ...

1、本项目的实施不会对公司本年度现金流及相关财务等造成风险，本项目受 政府政策变化、市场环境变化等各种情况影响，项目执行情况存在不确定性，项 目建成后对公司业绩的影响将视项目开展情况以及未来市场情况而定。 2、本项目最终实施受国家政策、产业政策、市场环境等因素的影响，可能面临 未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。 3、本项目建设初期在市场开拓、运营管理等方面需要一定的时间进行建设和 完善，在后续经营管理过程中可能面临行业政策、经济环境、市场竞争等方面的 不确定因素，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资能否达到预期效 果存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。 证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2024-011 深圳壹连科技股份有限公司 关于公司对外投资并签订投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 一、对外投资概述 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召开了 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司对 外投资并签订投资协议的议 ...