证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2024- 008 深圳壹连科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"或"壹连科技"）根据业务 发展和日常经营的需要，预计 2025 年度公司将与关联方深圳市王星实业发展有 限公司（以下简称"王星实业"）发生日常关联交易总金额不超过人民币 3,400.00 万元，关联交易的内容主要包括公司向关联人王星实业租赁房屋及建筑物及接受 关联人提供的服务等。2024 年 1-11 月公司与关联方王星实业实际发生的日常关 联交易总金额为人民币 2,897.36 万元（未经审计）。 公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事田王星、田奔、卓祥宇已对该议案回避表决，该事项已经公司第五届独立 董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，公司监 ...

深圳壹连科技股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东会的一般规定 8 | | 第三节 股东会的召集 10 | | 第四节 股东会的提案与通知 11 | | 第五节 股东会的召开 12 | | 第六节 股东会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 18 | | 第一节 董事 18 | | 第二节 董事会 20 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 监事会 24 | | 第一节 监事 24 | | 第二节 监事会 24 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 25 | | 第一节 财务会计制度 25 | | 第二节 内部审计 28 | | 第三节 会计师事务所的聘任 28 | | 第九章 通知和公告 28 | | 第一节 通知 28 | | 第二节 公告 29 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳壹连科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深圳壹 连科技股份有限公司（以下简称"壹连科技"、"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等相关法律法规及规范性文件，对壹连科技 2025 年度日常关联交易预计 的事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳壹连科技股份有限公司根据业务发展和日常经营的需要，预计 2025 年 度公司将与关联方深圳市王星实业发展有限公司（以下简称"王星实业"）发生 日常关联交易总金额不超过人民币 3,400.00 万元，关联交易的内容主要包括公 司向关联人王星实业租赁房屋及建筑物及接受关联人提供的服务等。2024 年 1- 11 月公司与关联方王星实业实际发生的日常关联交易总金额为人民币 2,897.36 万元（未经审计 ...

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2024-013 深圳壹连科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资或借款 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日分别召开 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用 部分募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用 募集资金分别向全资子公司溧阳壹连电子有限公司增资及提供无息借款用于实 施"电连接组件系列产品生产溧阳建设项目"与"研发中心建设项目"；向全资子公 司宁德壹连电子有限公司增资用于实施"宁德电连接组件系列产品生产建设项 目"；向全资子公司宜宾壹连电子有限公司提供无息借款用于实施"新能源电连接 组件系列产品生产建设项目"。具体情况如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1 ...

招商证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 16,330,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价格为人民币 72.99 元/股，募集资金总额为人民币 1,191,926,700.00 元，扣除相 关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,080,634,981.59 元。上述募集资金已 于 2024 年 11 月 14 日划至公司指定账户，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （容诚验字【2024】518Z0128 号）。公司及子公司依照相关规定对募集资金的 存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监 管协议》、《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金投资项目金额的调整计划 关于深圳壹连科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深 圳壹连科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2024-007 深圳壹连科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于2024年12月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024 年 12 月 26 日以专人、书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席丁华山主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 3、审议通过《关于公司对外投资并签订投资协议的议案》 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易均为公司正 常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则，预 计与关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害公司及广大股东 利益的情形，监事会同意公司 2 ...

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2024-014 深圳壹连科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"或"壹连科技"）于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十三次会议，公司董事会决定于 2025 年 1 月 21 日 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日（星期二）下午 2:00 点 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体 ...

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2024-012 一、募集资金的情况概述 二、募集资金投资项目金额的调整计划 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 16,330,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 为人民币 72.99 元/股，募集资金总额为人民币 1,191,926,700.00 元，扣除相关发 行费用后实际募集资金净额为人民币 1,080,634,981.59 元。上述募集资金已于 2024 年 11 月 14 日划至公司指定账户，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容 诚验字【2024】518Z0128 号）。公司及子公司依照相关规定对募集资金的存放 和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、 《募集资金四方监管协议》。 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的公告 鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于《首次公开 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳壹连科技股份有限公司 及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度 及提供担保并接受关联方担保的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深 圳壹连科技股份有限公司（以下简称"壹连科技"、"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，对壹连科技及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的事项进行了 核查，核查情况如下： 一、授信及担保情况概述 为提高公司资金营运能力，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公 司及子公司拟向金融机构申请不超过 300,000.00 万元的综合授信额度。授信品 类包括但不限于流动资金贷款、长期借款、固定资产贷款、并购贷款、项目开 发贷款、供应链融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、国内买方保理、 商票贴现、信用证、应收账款质押贷款、抵押贷款等，以上授信额度不等于公 司及子公司的实际融资金额，具体的综合授信额度、品类、期 ...

第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 26 日以专人、书面方式送达全体董事及参会人员。本次会议由董事长田 王星先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召 开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2024-006 深圳壹连科技股份有限公司 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司第五届董事会审计委员会 第十次会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联 方担保的公告》。 表决结果：6 票同意、0 票反 ...