内部控制审计报告 深圳壹连科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0013 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0013 号 我们认为，壹连科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 深圳壹连科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳壹连科技股份有限公司（以下简称壹连科技）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是壹连 科技董事会的责任。 二、注册会 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳壹连科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 单位：万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 119,192.67 | | 减：券商承销保荐费 | 8,244.76 | | 实际到账募集资金 | 110,947.91 | | 减：支付其他发行费用 | 2,636.79 | | 加：募集资金利息收入 | 27.79 | | 加：募集资金理财产品收益 | 22.86 | | 减：募集资金使用金额 | 1,377.31 | | 募集资金余额 | 106,984.46 | | 其中：募集资金专户余额 | 106,984.46 | | 闲置募集资金现金管理未到期余额 | — | 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 壹连科技股份有限公司（以下简称"壹连科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用 ...

深圳壹连科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"壹连科技"）的独 立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，本着客观、公正、独立 的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席 会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利 益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024年度，本人作为公司董事会审计委员会委员，报告期内，出席7次工作 会议，会议具体审议情况如下： | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | | | 审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职工作报告的议 案》、《关于<2023年度报告>的议案》、《关于<公司2023年 | | | 度财务决算报告>的议案》、《关于<公司2024财务预算报告> | | | 的议案》、《关于公司IPO审计报告等申报文件的议案》、《 | | 2024年3月27日 | 关于深圳壹连科技股份有限公司内部控制的自我评价报告的 | | | 议案 ...

深圳壹连科技股份有限公司 章程 二〇二五年五月 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东会的一般规定 8 | | 第三节 股东会的召集 10 | | 第四节 股东会的提案与通知 11 | | 第五节 股东会的召开 12 | | 第六节 股东会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 18 | | 第一节 董事 18 | | 第二节 董事会 20 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 监事会 24 | | 第一节 监事 24 | | 第二节 监事会 24 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 25 | | 第一节 财务会计制度 25 | | 第二节 内部审计 28 | | 第三节 会计师事务所的聘任 28 | | 第九章 通知和公告 28 | | 第一节 通知 28 | | 第二节 公告 29 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清 ...

深圳壹连科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 黄晓亚，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经 大学，会计学专业，本科学历。1996年6月至1999年12月，任乐清市审计事务所 审计助理；1999年12月至今，任乐清永安会计师事务所有限公司注册会计师、副 所长、董事；2000年3月至2008年6月，在乐清永安资产评估有限公司，任监事、 董事；2015年4月至2019年5月，在金龙机电股份有限公司任独立董事；2020年12 月至今，任浙江美硕电气科技股份有限公司独立董事；2024年8月至今，任壹连 科技独立董事。 本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工 作经验。 作为深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"壹连科技"）的独 立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》 ...

深圳壹连科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，深圳壹连 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事黄晓亚、段 林光、褚文博的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司在任独立董事黄晓亚、段林光、褚文博的任职经历以及提 交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳壹连科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 ...

深圳壹连科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"壹连科技"）的独 立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，本着客观、公正、独立 的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席 会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利 益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 褚文博，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学， 汽车工程专业，博士研究生学历。2014年1月至2015年3月，任职于中国国际工 程咨询公司；2015年3月至2017年8月，任职于中关村发展集团股份有限公司； 2017年8月至2018年5月，任职于国家智能网联汽车创新中心；2018年5月至今， 任国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司研究员、监事，北京国汽智能网联 汽车技术研究院副院长；2020年6月至2023年6月，任北京航空航天大学研究生 导师；2022年1月至今，任壹连科技独立董事。 本人任职符合中国证监会《 ...

深圳壹连科技股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳壹连科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）的重大投资 及交易决策程序，建立系统完善的重大投资和交易决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据（ 中华人民共和 国公司法》 以下简称 公司法》）、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以下简称（ 上市规则》）、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易及关联交易》 以下简称（ 交易及关联交易指引》）等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及（ 深圳壹连科技股份有限公司章程》 以下简称（ 公 司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大投资和交易应服从公司制定的发展战略，遵循合法、审 慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股 权比例超过 50%的子公司和虽不足 50%但公司拥有实际控制权的参股公司。公 司控股子公司的重大投资，视同公司行为，其重大投资和交易应执行本制度。 公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息 披 ...

深圳壹连科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"壹连科技"）的独立 董事，2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，本着客观、公正、独立的 原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会 议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益 。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘善敏，男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山 大学，会计学专业，博士研究生学历。2003年7月至今，任华南师范大学经济与 管理学院讲师、副教授；2021年8月-2024年8月，任公司独立董事。 本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工 作经验。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席 ...

公司基本信息 - 公司股票简称壹连科技，代码301631[15] - 公司法定代表人是田奔[15] - 公司注册地址为深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路1号A栋厂房301 - 501，B栋501，自2024年11月上市以来未变更[15] - 董事会秘书是郑梦远，证券事务代表是孟琦[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所http://www.szse.cn [17] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn [17] - 公司聘请的会计师事务所是容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 签字会计师姓名为蔡浩、甘进崇、陈超然[18] - 公司所属行业为制造业中的计算机、通信和其他电子设备制造业[28] 利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以总股本65,296,129股为基数，每10股派发现金红利12元（含税），送红股0股（含税），每10股转增4股[3] - 公司以总股本65,296,129股为基数，向全体股东每10股派发现金红利12元，合计派发现金分红金额7,835.54万元[114] - 公司以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增26,118,451股[115] - 每10股送红股数为0股，派息数为12元（含税），转增数为4股[167] - 分配预案股本基数为65,296,129股，现金分红金额为78,355,354.80元（含税），现金分红总额占利润分配总额比例为100.00%[167] - 以资本公积每10股转增4股，合计转增26,118,451股，转增后总股本将增至91,414,580股[168] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入39.05亿元，较2023年增长27.01%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.33亿元，较2023年下降10.30%[19] - 2024年末资产总额48.22亿元，较2023年末增长80.26%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产23.44亿元，较2023年末增长131.17%[19] - 2024年四个季度营业收入分别为7.82亿元、9.11亿元、10.27亿元、11.85亿元[21] - 2024年非经常性损益合计1482.56万元[25] - 报告期内公司营业收入39.05亿元，同比增长27.01%；归属上市公司股东净利润2.33亿元，同比下降10.30% [56] - 研发费用1.44亿元，较上年同期增加33.20% [56] - 2024年销售费用4376.35万元，同比增长18.79%[66] - 2024年管理费用1.29亿元，同比增长64.00%，主要因公司规模扩大及战略发展需要[66] - 2024年财务费用996.76万元，同比增长4.38%[66] - 2024年研发费用1.44亿元，同比增长33.20%，主要因增加研发人员和新研发项目增多[66] - 2024年经营活动现金流入小计2,013,821,600.99元，同比增长25.29%，经营活动产生的现金流量净额443,894,843.92元，同比增长37.06%[73] - 2024年投资活动现金流入小计2,251,191,022.51元，同比增长460.91%，投资活动产生的现金流量净额 -267,498,282.05元，同比下降7.03%[73] - 2024年筹资活动现金流入小计1,295,625,782.32元，同比增长510.10%，筹资活动产生的现金流量净额1,074,830,285.69元，同比增长6,629.45%[73] - 投资收益 -3,396,247.96元，占利润总额比例 -1.19%；资产减值 -6,381,797.92元，占比 -2.24%；营业外收入2,554,995.95元，占比0.90%等[75] - 2024年末货币资金1,390,667,116.62元，占总资产比例28.84%，较年初的130,576,380.06元及4.88%大幅提升23.96%[77] - 2024年末应收账款1,133,652,884.51元，占总资产比例23.51%，较年初的940,514,314.65元及35.16%下降11.65%[77] - 截至2024年12月31日，资产权利受限合计账面余额153,204,738.79元，账面价值149,197,439.36元[81] - 报告期投资额287,189,304.56元，较上年同期的238,684,103.17元增长20.32%[82] - 2024年公司首次公开发行股票，应募集资金总额119192.67万元，实际募集资金108063.50万元[89] - 2024年度公司累计使用募集资金1377.31万元，使用比例1.27%[89] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为106984.46万元[89] - 2024年研发人员数量639人，较2023年的516人增长23.84%，研发人员数量占比为11.01%，较2023年的10.81%提升0.2%[71] - 2024年研发投入金额144,080,110.04元，占营业收入比例3.69%，较2023年的108,171,751.87元及3.52%有所增长[71] 各条业务线数据关键指标变化 - 电子器件制造业营业收入38.67亿元，占比99.01%，同比增长27.10% [58] - 电芯连接组件营业收入23.25亿元，占比59.54%，同比增长28.45% [58] - 境内营业收入38.05亿元，占比97.43%，同比增长27.07% [58] - 电子器件制造业销售量7935.74万片，同比增长13.98% [60] - 电子器件制造业生产量6741.06万片，同比增长12.51% [60] - 电子器件制造业库存量643.8万片，同比下降4.29% [60] - 电子器件制造业直接材料成本26.50亿元，占比81.35%，同比增长32.74% [61] - 前五名客户合计销售金额33.51亿元，占年度销售总额比例85.81% [63] - 公司前五名客户销售额合计33.51亿元，占年度销售总额比例为85.81%，其中宁德时代销售额27.53亿元，占比70.50%[64] - 公司前五名供应商合计采购金额10.10亿元，占年度采购总额比例为32.85%，关联方采购额占比为0.00%[64] 行业市场规模数据 - 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增长24.4%[32] - 2024年中国新能源汽车销量1286.6万辆，同比增长35.5%，占全球销量比重提升至70.5%[32] - 2024年全球储能电池出货量达369.8GWh，同比增长64.9%，中国企业出货量345.8GWh，占比93.5%，预计2030年全球出货量达1550.0GWh[33] - 2024年中国工业自动化市场规模预计增至3531亿元[34] - 2024年全球低空经济市场规模达到2.32万亿元[36] 公司业务相关信息 - 公司电连接组件主要应用于新能源汽车、储能系统等领域[31] - 公司在广东深圳、福建宁德等多地建有生产基地，产品涵盖电芯连接组件等各类电连接组件[37] - 电芯连接组件可实现电芯间串并联及信号采集，是新能源电池主流电连接解决方案[39] - 动力传输组件用于新能源汽车和低空飞行器，实现大电流传输和信号传输[39][40] - 低压信号传输组件可实现新能源动力电池模组间信号采集及多类设备终端电信号传输[40] - 柔性线路板在新能源汽车和低空飞行器领域发挥关键作用[41][42] - 公司采取“以产定购”采购模式，用多系统严格控制采购流程[43] - 公司建立采购决策系统，对生产性材料采购过程严格控制[44] - 公司产品销售采取直销模式，客户认证程序复杂、门槛高[44][45] - 公司主要采用“以销定产”生产模式，在多地建有生产基地[46] - 公司建立成熟工业工程体系，采用ERP和MES系统全方位跟踪生产[47] - 公司形成多品类综合产品矩阵，覆盖多个应用领域[48] - 公司持续加大新工艺与新技术研发投入，引入最新一代CCS先进制程[49] - 2024年公司持续加大研发投入，扩大苏州研发中心规模，开展多个新项目研发[50] - 公司客户涵盖多个领域，包括众多国内外知名企业[51] - 公司坚持ESG理念，发展绿色生产，融入可持续发展核心战略目标[52] - 未来公司将推动绿色发展，开展可持续发展建设工作提升管理水平[52] 研发项目成果 - 储能超高压铝导体传输组件技术研究等4个研发项目已结项，可降低成本、提升产品竞争力[67] - 平插方案替代传统卡扣和热铆方案，契合节能趋势，满足客户需求，赢得差异化竞争优势[68] - 巴片背胶吸塑研发项目取消热铆工序，可降本、提升产能、降低碳足迹、提升竞争力[68] - FPC采用纯镍端子压接方案，取消SMT、锡焊工艺，降低成本，提升技术竞争力[68] - 车用聚酰亚胺绝缘层等方案形成工业化后，可减少污染、实现可持续发展，降低成本[68] - 柔性扁平线材电芯连接组件方案开发可降低材料、生产成本和制作周期，提升竞争力[68] - 一种NTC热敏电阻测试项目可推动新能源行业技术创新[68] - 大电流快充充电座满足DC电流充电800V/520A国标快充高压要求[69] - 高压铝导线传输组件采用大平方铝导线超声波焊接工艺，使汽车在超大电流充电状态下安全充电，降低产品单价及重量[69] - 软硬结合集成式CCS实现无线采样功能，取消连接器对插，避免连接风险[70] - 无人机线束满足安装和生化仪电连接要求，布线合理、功能完好、电连接可靠，且设计模块化，安装便捷，降低后期维护成本[70] - 防电流冲击吸塑CCS研发项目提升模组激光焊接后的良率，降低制造成本[70] - 单面膜热压CCS研发项目可降低CCS材料成本、减薄电连接系统整体厚度，提高电池能量密度[70] - 高温导线采样CCS研发项目中，导线在500℃高温下保持性能5min，满足储能客户要求，提高生产效率，具有成本优势[70] - NTC与FPC采用HOTBAR焊接实现温度采集，避免NTC异常无法快速替换问题，减少报废、降低成本[69] - 连接器气密性测试方法研究可对数据实时监控分析，形成系统性测试方法，节约测试换线人工成本[69] - 高压线束NTC热敏电阻测试方法可获得发明专利，提升公司在该领域测试能力及市场竞争优势[69] 公司未来规划 - 2025年公司将实现海内外新生产基地有效投产和多个在手订单规模量产[100] - 公司未来将聚焦夯实新能源汽车、储能等领域优势，探索新兴领域发展潜力[99] 公司组织架构及治理 - 报告期内公司共召开4次股东（大）会[117] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内共召开9次董事会[119] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，报告期内共召开9次监事会[120] - 公司高级管理人员共计6名[121] - 公司董事、监事和高级管理人员期初总持股数为21,238,247股，本期增持、减持和其他增减变动均为0股，期末总持股数仍为21,238,247股[134][135] - 田王星期初和期末持股数均为12,000,000股[134] - 田奔期初和期末持股数均为5,000,000股[134] - 程青峰期初和期末持股数均为2,006,717股[134] - 卓祥宇期初和期末持股数均为2,231,530股[134] - 刘善敏于2024年8月8日因个人原因辞去独立董事职务[135][136] - 黄晓亚于2024年8月8日被选举为公司第五届董事会独立董事[136] - 田王星自2016年8月至今任壹连科技董事长[137] - 田奔自2016年8月至今任壹连科技董事、总经理[137] - 程青峰自2020年4月至今任壹连科技董事、副总经理[138] - 褚文博2022年1月至今任壹连科技独立董事[141] - 黄晓亚2024年8月至今任壹连科技独立董事[142] - 段林光2021年8月至今任壹连科技独立董事[142] - 丁华山2019年3月至今任职于壹连科技，现任监事会主席、内审部经理[143] - 孟琦2020年8月至今任壹连科技监事[143] - 龙沁2023年8月至今任壹连科技监事[144] - 邹侨远2024年1月至今任壹连科技副总经理[145] - 郑梦远2020年12月至今任职于壹连科技，现任董事会秘书、投资总监[146] - 田王星1999年6月14日起任王星实业执行董事[147] - 卓祥宇2016年8月11日起任王星实业监事[147] - 公司现任及报告期内离任董监高近三年无证券监管机构处罚情况[149] - 公司董事、监事薪酬由股东会审议确定，高管薪酬由董事会确定，董事会薪酬与考核委员会