证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-029 深圳壹连科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14:00 2、网络投票时间：2025年5月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月 12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年5月12日上午9:15，结束 时间为2025年5月12日下午15:00。 3、现场会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路1号公司会议 室； 4、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会 （1）参加本次股东会现场会议的有表决权股东和委托代理人共8人，代表股 份41,882,200股，占上市公司有表决权 ...

会议安排 - 2025年4月17日决议5月12日召集2024年年度股东会[8] - 4月19日多平台刊载股东会通知，距召开超20日[8] - 5月12日下午14：00股东会在深圳宝安召开，由程青峰主持[9] 参会情况 - 现场、通讯股东及代理人8名，代表41,882,200股，占64.1419%[12] - 网络投票股东413名，代表311,348股，占0.4768%[13] - 中小投资者股东414名，代表311,448股，占0.4770%[15] 议案表决 - 审议8项议案，均审议通过，各议案同意、反对、弃权占比明确[20][22][25][27][30][32][34][36] - 律师认为表决程序及结果合法有效[37][38]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1633万股A股，发行价72.99元/股，募资11.92亿元，净额10.81亿元[3] - 募投项目投资总额11.93亿元，缺口自筹，超募按规定使用[5] - 2024年12月30日调整募投项目拟投入金额，调整后合计10.81亿元[6][7] 资金置换情况 - 截至2025年3月31日，自筹资金预先投入募投项目4.53亿元，将由募集资金置换[9] - 本次募集资金发行费用1.11亿元，已自筹支付247.62万元，拟用募集资金置换[9] 审议情况 - 2025年5月6日董事会、监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[16][17] - 独立董事同意该事项并提交董事会审议[14] - 容诚会计师事务所、保荐机构认可置换事项合规[18][19][20]

募集资金情况 - 公司公开发行16330000股人民币普通股，每股发行价72.99元，募集资金总额1191926700元[13] - 扣除发行费用111291718.41元后，实际募集资金净额1080634981.59元[13] - 招股书披露募投项目投资总额119328.81万元，拟投入募集资金119328.81万元[16] - 2024年12月30日公司调整募投项目拟投入募集资金金额，调整后合计108063.50万元[20] 募投项目资金调整 - 申连接组件系列产品生产溧阳建设项目原计划投入54811.44万元，调整后为54000.00万元[18] - 宁德电连接组件系列产品生产建设项目原计划投入14230.88万元，调整后为10000.00万元[18] - 新能源电连接组件系列产品生产建设项目原计划投入13860.70万元，调整后为10000.00万元[20] - 研发中心建设项目原计划投入6425.79万元，调整后为5000.00万元[20] - 补充流动资金原计划投入30000.00万元，调整后为29063.50万元[20] 资金置换情况 - 截至2025年3月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目453416896.86元，将由募集资金专户等额置换[21] - 募集资金投资项目承诺总额10.80635亿元，自筹投入4.5341689686亿元，置换金额4.5341689686亿元[22] - 公司已用自筹资金支付发行费用247.615001万元，拟用募集资金置换[24] 发行费用明细 - 本次募集资金各项发行费用合计1.1129171841亿元（不含增值税）[24] - 保荐费为188.679245万元（不含增值税）[24] - 发行手续费及其他费用为31.913126万元（不含增值税）[24] - 印花税为27.02263万元（不含增值税）[24]

业绩总结 - 公司首次公开发行1633万股A股，发行价72.99元/股，募资总额11.92亿元，净额10.81亿元[2] 资金投向 - 溧阳电连接组件项目总投资5.48亿元，调整后募资投入5.4亿元[6] - 宁德电连接组件项目总投资1.42亿元，调整后募资投入1亿元[6] - 新能源电连接组件项目总投资1.39亿元，调整后募资投入1亿元[6] - 研发中心项目总投资6425.79万元，调整后募资投入5000万元[6] - 补充流动资金原计划3亿元，调整后2.91亿元[6] 资金置换 - 2025年5月6日董事会、监事会审议通过等额置换议案[13][15] - 独立董事、监事会、保荐机构认为置换合规且有利[12][15][16] - 置换履行必要审批程序，不影响项目，无损害股东利益情形[16]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户自11月到账后每月一次[3] - 发表专项意见次数为5次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 培训与检查 - 培训次数为1次，日期为2024年12月25日[4] - 现场检查次数为0次，因持续督导期未满3个月无需检查[3] 其他情况 - 公司各方面问题均为无，采取措施不适用[5][6] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7] - 保荐代表人变更及其理由不适用[8] - 监管措施事项及整改情况不适用[8]

募资情况 - 公司首次公开发行A股1633万股，发行价72.99元/股，募资11.92亿元，净额10.81亿元[3] - 募投项目投资总额11.93亿元，调整后拟投入10.81亿元[5][6][7] 资金投入与置换 - 截至2025年3月31日，自筹4.53亿元预先投入募投项目将置换[10][11] - 发行费用1.11亿元，已自筹支付247.62万元将置换[10][13] 审批情况 - 2025年5月6日董事会、监事会审议通过置换议案[2][17][18] - 独立董事同意，保荐机构无异议[15][16][21]

资金使用 - 2024年12月6日获批用不超5亿闲置资金买理财，期限12个月[1] - 2025年5月6日获批增加5亿额度，增加后不超10亿[2][3][15] - 增加额度使用期限至2025年12月5日[2][3][15] 投资相关 - 投资品种为安全性高、流动性好的理财产品[3] - 投资风险含市场波动、收益不可预期等[7][8] - 风险控制措施有选合适产品、跟踪项目等[9][10][11] 决策审议 - 董事会2025年5月6日审议通过增加额度议案，授权管理层决策[15] - 独立董事认为增加额度能提高资金效率，不损害股东利益[13][14] - 监事会认为增加额度不影响资金周转，符合股东利益[16][17]

会议情况 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年5月6日召开，9名董事全出席[2] 资金使用 - 公司用募集资金置换自筹资金45,589.31万元，含项目45,341.69万元、发行费用247.62万元[3] - 公司及子公司募投项目用自有资金支付后以募集资金等额置换[5] 理财额度 - 公司增加不超50,000.00万元闲置自有资金买理财额度，增加后不超100,000.00万元，期限至2025年12月5日[8] 议案表决 - 三项议案表决均9票同意、0票反对、0票弃权[4][7][10]

会议信息 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年5月6日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金议案[3][4] - 审议通过用自有资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换议案[5][7] - 审议通过增加闲置自有资金购买理财产品额度议案[8][9]