委员会组成 - 委员会由3名董事组成，1/2以上须为独立董事[6] - 召集人1名由独立董事担任，由董事会提名选举产生[8] 委员增补 - 人数低于规定人数2/3时，董事会应及时增补[9] 会议召开 - 有情况召集人10个工作日内召开，通知提前3天发[14][15] 会议规则 - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过有效[23] - 委员每次只能委托1名其他委员代行使表决权[23] 委员管理 - 连续2次不出席会议，董事会可撤销委员职务[25] 规则生效 - 规则自董事会审议通过之日起生效实施[30]

董事会秘书任职 - 每届任期3年，可连续聘任[4,14] - 需本科以上学历，从事经济等工作3年以上[6] - 近36个月受处罚或3次以上通报批评不得担任[8] 职责与聘任解聘 - 负责公司信息披露、投资者关系等职责[11] - 出现规定情形1个月内解聘[15] - 上市或原任离职后3个月内聘任[15] 空缺处理 - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[17]

会计政策与核算基础 - 会计年度为公历1月1日至12月31日[13] - 公司营业周期为12个月[13] - 采用人民币为记账本位币，子公司按规定折算[14] 企业合并与财务报表 - 同一控制下企业合并按被合并方资产、负债账面价值计量[13] - 非同一控制下企业合并合并成本大于可辨认净资产公允价值份额确认为商誉[14] - 合并财务报表合并范围以控制为基础[15] 金融资产与负债 - 金融资产初始确认分三类[21] - 金融负债初始确认分两类[23] - 应收票据、应收账款等不同账龄预期信用损失率不同[32] 资产折旧与摊销 - 房屋建筑物折旧年限20年，年折旧率4.75%[48] - 机器设备折旧年限10年，年折旧率9.50%[48] - 土地使用权使用寿命50年，年摊销率2%[56] 收入确认 - 在客户取得商品或服务控制权时确认收入[67] - 营业收入主要包括销售商品和技术开发与服务收入[69] 其他政策 - 公司不存在资本化研发支出[58] - 政府补助分与资产相关和与收益相关两类[78] 报告披露 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[104] - 半年度报告在上半年结束之日起两个月内披露[104] 预算与权限管理 - 公司各部门、事业部、子公司实行预算管理[117] - 使用人申请ERP权限需在“IT权限申请电子流”上提交申请[122] 资金与票证管理 - 公司开立、注销银行账户须经财务总监审批[129] - 票证实行专人负责、专人保管[130]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票288,574,910股，发行价12.48元/股，募资总额3,601,414,876.80元，净额3,532,073,269.17元[1] 募投项目调整 - 新能源汽车核心零部件生产建设项目调整后拟用募资2,339,498,400.00元[4] - 研发中心建设及平台类研发项目调整后拟用募资592,574,869.17元[4] - 数字化系统建设项目调整后拟用募资0元[4] - 补充营运资金项目调整后拟用募资600,000,000.00元[4] - 募投项目总投资6,680,955,800.00元，调整后拟用募资3,532,073,269.17元[4] 决策情况 - 2025年11月14日董事会审议通过调整募投项目拟投入募资金额议案[1] - 监事会同意调整事项[6] - 保荐人对调整无异议[8] 资金解决方式 - 调整后募投项目投资金额不足部分由公司自筹解决[4]

募集资金情况 - 首次公开发行288,574,910股，发行价12.48元/股，募资总额3,601,414,876.80元，净额3,532,073,269.17元[6] - 截至2025年11月14日，募资累计投入194,812,771.29元，净收入68,021.01元，余额3,359,972,013.31元[7] 资金使用规划 - 新能源汽车核心零部件项目拟用募资2,339,498,400.00元[7] - 研发中心及平台类项目拟用募资592,574,869.17元[7] - 数字化系统项目拟用募资0元[7] - 补充营运资金拟用募资600,000,000.00元[7] 现金管理 - 拟用不超10亿元闲置募资现金管理，额度有效期12个月可循环[2] - 2025年11月14日董事会、监事会审议通过该议案[8][9] - 保荐人对该事项无异议[15]

付发行费用的自筹资金的公告 证券代码：301656 证券简称：联合动力 公告编号：2025-005 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"公司"或"联合动力"） 于 2025 年 11 月 14 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的自筹资金 1,720,881,800 元人民币（除特别说明外，以下货币单位均为人民币 元），置换已预先支付发行费用的自筹资金 3,520,632.65 元，合计置换金额为 1,724,402,432.65 元。具体内容公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州汇川联合动力系统股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1450 号）同意注册， 公司首次公开发行人民币普通股（ ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，待股东大会审议[3] 信永中和情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[4] - 2024年度业务收入40.54亿元，审计业务25.87亿元，证券业务9.76亿元[4] - 2024年度上市公司年报审计383家，收费4.71亿元，同行业审计客户255家[4] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 合规情况 - 截至2024年12月31日，近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律监管8次[6] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[6] 其他 - 拟签字项目合伙人近三年无不良记录[9] - 信永中和及人员无违反独立性情形[10] - 2025年度审计费用由董事会提请授权确定[11]

上市与股本 - 2025年7月11日经证监会同意注册，9月25日在深交所创业板上市[2] - 注册资本修订为2,404,790,910元[2] - 股份总数修订为2,404,790,910股，均为普通股[2] 章程修订 - “股东大会”修订为“股东会”[3] - “监事会”修订为“审计委员会”或删除[3] - 增加“累积投票制实施细则”[3] - 增加“职工代表董事由职工代表大会选举或更换”相关内容[3] - 修订后《公司章程》需提交股东大会审议批准生效[3]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于12月3日14:30开始[4] - 股权登记日为2025年11月26日[6] - 登记时间为2025年11月27日至11月28日9:00 - 18:00[12] - 深交所交易系统投票时间为12月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月3日9:15至15:00[23] 联系方式 - 联系电话为0512 - 85557799，传真为0512 - 85557799[14] - 邮箱为IAIR@inovance.com[15] 投票信息 - 网络投票代码为351656，投票简称为联合投票[21] - 委托有效期自签署日至2025年第一次临时股东大会结束[25] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[26] 审议议案 - 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》获同意[26] - 《关于变更公司注册资本并修订公司章程及附件的议案》需三分之二以上（含）通过且获同意[9][26] - 《关于修订公司内部治理制度的议案》有6个子议案作为投票对象[26] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》获同意[27] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》获同意[27] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》获同意[27] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》获同意[27] - 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》获同意[27]

会议情况 - 公司第一届监事会第八次会议于2025年11月14日召开，3名监事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过使用募集资金置换自筹资金的议案[1] - 审议通过调整募投项目拟投入募集资金金额的议案，不足部分自筹，需提交股东大会审议[2][3] - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[4]