公司基本信息 - 公司于2023年6月19日注册登记，2025年9月25日在深交所创业板上市[11] - 公司注册资本为24.0479091亿元[13] - 公司首次公开发行2.8857491亿股普通股[11] - 发起人折股后公司总股本为20.81278亿股[24] - 汇川技术持股20亿股，比例96.0948%；联益创投资持股8127.8万股，比例3.9052%[24] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[25] - 公司收购本公司股份，合计持有不超已发行股份总数10%，并3年内转让或注销[30] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[33] 股东与股东会 - 股东对瑕疵决议，有权自决议作出60日内请求撤销[40] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[41] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[63] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[89] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，包括3名独立董事及1名职工代表董事[119] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[130] - 董事会会议应有过半数董事出席，经全体董事过半数通过决议[131] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[172] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[178] - 公司每年现金分配利润不低于当年可供分配利润10%，连续三年累计不低于年均可分配利润30%[181] 信息披露与审计 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露半年报，前3和9个月结束1个月内披露季报[172] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[190] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用由股东会决定[193]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，至少2名独立董事，至少1名会计专业独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[6] 会议召开 - 定期会议每年至少4次，每季度至少1次，临时会议需特定人员提议[17][18] - 会议通知提前3日发出，紧急事项临时会议不受限[19] - 会议应由2/3以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[21] - 快捷通知方式2日内未收书面异议视为已收到通知[21] 审议事项 - 聘请或更换外部审计机构，需审计委员会提建议后董事会审议[11] - 多项事项经审计委员会全体委员过半数同意后提交董事会审议[10][11] 内部审计 - 内部审计部门向审计委员会报告工作，相关报告和情况同时报送[11] 意见处理 - 审计委员会意见董事会未采纳，公司应披露并说明理由[13]

业绩说明会 - 应在年报披露后15个交易日内举行业绩说明会[13] - 召开说明会至少提前两个交易日发通知，含日期等信息[13][14] 投资者关系管理 - 遵循合规等原则，工作对象包括投资者等[5][9][10] - 可多种方式建立重大事件沟通机制[10] - 工作内容涵盖公司发展战略等信息[10] 信息披露 - 在指定渠道第一时间公布应披露信息[11] - 不得通过互动易网站披露未公开重大信息[30] 投资者说明会 - 特定情形下按规定召开，如现金分红未达规定[12] 事务处理 - 可聘专业顾问但避免其代表公司谈经营及未来[14] 交流管理 - 通过互动易平台交流，董秘办负责并审核回复[14][15] - 投资者调研等需提前至少2个工作日预约[17] - 年报、半年报披露前30日内避免现场调研[18] - 保存交流文件资料不少于3年[20] - 建立事后复核程序[21] 人员与部门 - 董事会秘书为负责人，董秘办为职能部门[23][27] 活动记录 - 活动结束后两个交易日内编制记录表并刊载[30] 制度相关 - 制度由董事会制定、修订和解释，审议通过生效[33]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，至少含1名会计专业人士[5] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[8] - 原则上最多在3家境内上市公司担任该职务[10] 独立董事选举与任期 - 董事会、1%以上股东可提候选人[12] - 连任时间不超6年[14] 独立董事补选规定 - 不符合规定60日内补选[15] - 辞职致比例不符60日内补选[15] 独立董事解职条件 - 连续2次未出席且不委托出席，30日内提议解除职务[20] 审计委员会规定 - 独立董事过半数，会计专业人士任召集人[5] - 每季度至少开一次会，2/3以上成员出席[22] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[24] - 工作记录及资料保存至少10年[25] - 年度述职报告在发年度股东会通知时披露[29] 审议事项规定 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交审议[23] - 财务报告等经审计委员会过半数同意提交审议[22] - 行使职权经全体独立董事过半数同意[18] 董事会相关规定 - 对委员会建议未采纳记载意见理由并披露[23][24] - 2名以上独立董事要求延期未采纳向深交所报告[26] 会议资料与通知 - 专门委员会提前3日提供资料，保存10年[33] - 2名以上认为材料问题可提延期，董事会应采纳[33] - 专门会议提前3日发通知，紧急情况除外[36] 专门会议规定 - 过半数推举召集人，不履职时2名以上可自行召集[37] - 过半数出席方可举行[39] - 表决一人一票，过半数出席同意可举手表决[39] - 决议经全体独立董事过半数通过[40] 公司支持措施 - 为独立董事履职提供条件和人员支持[31] - 保障知情权，定期通报运营情况[34] - 承担独立董事行使职权费用[37]

担保审批 - 公司对外担保需经股东会或董事会审议[4][5] - 8种情形担保需提交股东会审议[8][9] - 股东会审议特定担保需2/3以上表决权通过[9] 流程规定 - 被担保人提前5个工作日提交担保申请[11] - 董事会秘书3个工作日内合规复核[12] 担保管理 - 财务部门负责担保登记、管理及督促清偿[17] - 展期需重新审批，逾期采取追偿措施[17][19]

高级管理人员设置与任期 - 公司设1名总经理，由董事会聘任或解聘[5] - 兼任高管或职工董事不超董事总数1/2[8] - 高管聘期与董事会相同，可连聘连任[9] 高级管理人员权限与职责 - 总经理决定资产总额占比10%以下交易事项[13] - 总经理决定营收、净利润、成交金额等特定比例或金额以下交易[13] - 总经理决定特定金额关联交易[15] 会议与报告要求 - 总经理办公会例会至少每月开1次[18] - 总经理每年至少提交1次书面工作报告[35] 绩效与薪酬 - 高管绩效由董事会薪酬与考核委员会考核[29] - 高管薪酬与公司和个人业绩挂钩[29] 离任与财务相关 - 总经理离任需进行离任审计[26] - 财务负责人主管财务，对董事会负责[32] - 财务负责人制定财务制度，确保数据真实[32]

制度适用范围 - 制度适用于公司及子公司的套期保值业务[5] 业务原则与对象 - 套期保值业务以规避风险为目的，遵循合法等原则[7] - 交易对象须为有资质金融机构[7] 审批要求 - 开展套期保值业务须经股东会或董事会审批[11] - 特定金额情况需经股东会审议[12] 组织架构 - 公司设立套期保值领导小组和工作小组[14][15] 职责分工 - 工作小组负责识别风险等多项工作[15] - 相关部门提供需求，工作小组制定方案并执行[18] - 财经管理部负责资金筹集与使用及财务核算监督[18] 监督管理 - 相关人员遵守保密制度，操作环节独立并由审计部监督[20][22] - 工作小组每月汇总情况向领导小组递交报告[22] - 遇重大变化及时报告并启动应急预案[22] - 亏损达一定程度需汇报披露[25] - 审计部负责审查和监督业务实际运作[23] - 独立董事和审计委员会可监督检查业务[23] 错单处理 - 工作小组导致错单上报领导小组决策处理[26] - 金融机构导致错单按合同处理并追偿损失[26] 其他事项 - 制度未尽事宜按国家法规及规范性文件执行[25] - 制度由董事会负责解释，审议通过后生效实施[27]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，含3名独立董事及1名职工代表董事[14] - 非职工代表董事每届任期3年，职工代表董事任期与本届董事会任期相同[6] - 董事候选人由现任董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东以书面方式提出[8] 会议召开 - 董事会每年度至少召开2次定期会议[21] - 特定情形下董事长应在10日内召集临时董事会会议[22] - 董事长应在接到提议后10日内召集并主持董事会会议[24] - 董事会定期会议和临时会议通知分别需提前10日和3日发出[24] 会议规则 - 2名及以上独立董事认为资料问题可联名提议延期会议[29] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[29] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[32] - 1名董事1次会议不得接受超过2名董事委托[35] - 特定事项需经独立董事专门会议审议通过后提交董事会[39] 表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票，过半数出席董事同意可举手表决[40] - 董事会审议议案需全体董事过半数投赞成票，担保事项有额外要求[43] - 董事会审议关联交易需过半数无关联关系董事出席且决议经其过半数通过[44] 其他规定 - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后仍有效，其他义务持续不少于2年[12] - 董事会会议需就利润分配作决议时先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再出具正式报告并对定期报告其他事项作决议[45] - 议案未获通过且条件和因素无重大变化，董事会会议1个月内不应再审议相同议案[45] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为议案不明确等情况，会议应暂缓表决[46] - 董事会会议安排录音录像需事先告知相关人员[48] - 董事会会议记录应包含会议召开信息、出席人员、议程、董事发言要点、表决方式和结果等内容[48] - 与会董事需在会议记录和书面决议上签字，有不同意见可书面说明，不签字不说明视为同意[49] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[50][51] - 董事会决议违法违规致公司严重损失，参与决议董事应负赔偿责任，表决时表明异议并记载可免责[51] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为10年[52][53] - 本规则自股东会审议通过之日起生效实施，修改亦同[55]

战略委员会构成 - 由3名董事组成，设召集人1名由董事长担任[6] - 委员需满足多项条件，任期与同届董事会董事相同[7][8] 职权行使与变动 - 委员变动人数低于规定人数2/3时暂停行使职权[8] - 负责公司战略制定、管理与考核，向董事会报告并负责[11] 会议召开 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后4个月内召开[15] - 召集人或2名以上委员联名可要求召开临时会议[15] 会议通知 - 定期会议应于会议召开前5日发出通知，临时会议提前3日，紧急情况可随时通知[17] 会议举行 - 应由2/3以上委员出席方可举行[21] 表决权行使 - 委员每次只能委托1名其他委员代为行使表决权[22] 决议生效 - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[25] 表决方式 - 定期和临时会议表决方式为举手表决，传真作决议时为签字方式[27] 会议记录 - 应由专人记录，包含会议日期、地点、召集人等内容[28][32] - 出席委员和记录人需签名[31] 决议通报 - 委员或董事会秘书应不迟于决议生效次日向董事会通报情况[38] 决议保存与跟踪 - 决议书面文件保存期不少于10年[30] - 召集人或指定委员需跟踪决议实施情况[30] 规则解释与生效 - 本规则由公司董事会负责解释[34] - 本规则自董事会审议通过之日起生效并实施[35]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[10] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[10] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[11] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[11] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[11] 报备与档案管理 - 内幕信息知情人应在信息公开后5个交易日内向深交所报备[16] - 披露重大事项时应向深交所报备内幕信息知情人档案[17] - 重大事项前股票异动需报备内幕信息知情人档案[18] - 董秘办公室负责登记备案，董秘组织实施[20] - 内幕信息知情人档案和进程备忘录至少保存十年[20] 自查与处理 - 应在年报等公告后5个交易日内自查内幕信息知情人买卖证券情况[25] - 发现内幕交易等2个交易日内报送深交所并披露[25] 保密措施 - 控股股东等筹划重大事项前要做保密预案并签协议[25] - 提供未公开信息前应签保密协议[26] - 接待媒体应签承诺书防信息泄露[26] 违规处罚 - 违规泄露或内幕交易，董事会视情节处罚并追究法律责任[27] - 保荐人等擅自披露信息，公司保留追责权利[27] - 发现知情人受处罚，2个工作日内报送备案并公告[27]