公司决策 - 2026年3月27日召开第二届董事会第十次会议，9位董事全出席[2] - 同意用自有资金5000万设立全资子公司苏州市新广益投资有限公司[3] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[4] 决策相关说明 - 投资在董事会权限内，无需股东会审议[3] - 授权管理层及相关人员办理工商登记事宜[3] - 设立子公司对完善产业布局有重要意义，不影响财务经营[3]

公司变更 - 公司于2026年2月4日和3月2日分别召开董事会和股东会通过变更议案[2] - 公司近日完成工商变更登记和章程备案手续[3] - 公司变更后注册资本为14686.4万元整[3]

市场扩张和并购 - 2026年3月27日董事会通过设立全资子公司议案[2] - 公司拟现金出资5000万元设新广益投资公司[2] - 公司持有新广益投资公司100%股权[2] 未来展望 - 新广益投资公司将为公司找、育并购或投资项目[5] 其他新策略 - 本次投资是完善产业布局、推进外延式发展举措[5] 风险与应对 - 设立子公司受行业环境等影响有投资风险[6] - 公司将完善治理、加强内控降低风险[6] 财务影响 - 本次投资用自有资金，无重大不利影响[7]

信息变更 - 公司电子邮箱由zqb@xgydz.com变更为ir@xgydz.com[3] - 变更后邮箱自公告披露日起启用，原邮箱停用[3] - 公司其他联系方式保持不变[3]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月6日召集，3月2日召开[4][8] - 通知提前15日公告，股权登记日2月25日[6][7] 参会情况 - 204名股东及代理人参会，代表股份95,136,465股，占比64.7786%[10] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意率99.9432%[16] - 《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》同意率99.9413%[17] - 变更公司注册资本等议案同意率99.9596%，获三分之二以上通过[19]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议3月2日14:30召开，网络投票同日进行[3] - 股权登记日为2026年2月25日[4] 股东情况 - 204人通过现场和网络投票，代表股份95,136,465股，占比64.7786％[7] - 中小股东198人出席，代表股份271,500股，占比0.1849％[8] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意率99.9432％[9] - 《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》同意率99.9413％[12] - 《关于变更公司注册资本等议案》同意率99.9596％[13] 合规情况 - 北京市中伦律师事务所认为本次股东会程序及表决结果合法有效[14]

公司对股价波动的回应 - 新广益在互动平台回应投资者提问 表示股票市场属于二级市场 其价格波动受多方因素影响 [2]

公司股价与交易数据 - 2月10日，新广益股价下跌0.62%，成交额为1.12亿元 [1] - 当日融资买入额为1020.55万元，融资偿还额为1188.07万元，融资净卖出167.52万元 [1] - 截至2月10日，公司融资融券余额合计9843.39万元，其中融资余额9843.39万元，占流通市值的5.64%，融券余额为0元 [1] 公司股东结构变化 - 截至1月20日，新广益股东户数为2.61万户，较上一期减少13.58% [2] - 同期，人均流通股为1129股，较上一期增加15.71% [2] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，新广益实现营业收入5.21亿元，同比增长7.50% [2] - 同期，公司实现归母净利润1.01亿元，同比增长16.43% [2] 公司基本信息与业务构成 - 苏州市新广益电子股份有限公司成立于2004年5月14日，于2025年12月31日上市 [1] - 公司主营业务为高性能特种功能材料的研发、生产及销售 [1] - 主营业务收入构成：抗溢胶特种膜占51.50%，强耐受性特种膜占25.87%，新能源材料占11.34%，改性材料占3.68%，光学胶膜占3.27%，其他占2.48%，声学膜占1.81%，其他(补充)占0.04% [1]

股价与交易表现 - 2月6日，新广益股价下跌0.31%，成交额为8822.36万元 [1] - 当日融资买入额为449.03万元，融资偿还额为824.28万元，融资净买入额为-375.25万元 [1] - 截至2月6日，公司融资融券余额合计为9829.14万元，其中融资余额为9829.14万元，占流通市值的5.69% [1] 股东结构变化 - 截至1月20日，新广益股东户数为2.61万户，较上期减少13.58% [2] - 截至1月20日，人均流通股为1129股，较上期增加15.71% [2] 财务业绩 - 2025年1月至9月，新广益实现营业收入5.21亿元，同比增长7.50% [2] - 2025年1月至9月，新广益实现归母净利润1.01亿元，同比增长16.43% [2] 公司基本情况 - 公司全称为苏州市新广益电子股份有限公司，位于江苏省苏州市吴中区胥口镇曹丰路289号1幢 [1] - 公司成立于2004年5月14日，于2025年12月31日上市 [1] - 公司主营业务为高性能特种功能材料的研发、生产及销售 [1] 主营业务构成 - 公司主营业务收入构成为：抗溢胶特种膜占51.50%，强耐受性特种膜占25.87%，新能源材料占11.34%，改性材料占3.68%，光学胶膜占3.27%，其他占2.48%，声学膜占1.81%，其他(补充)占0.04% [1]

交易与市场表现 - 截至2026年2月6日收盘，公司股价报收于58.52元，下跌0.31% [1] - 当日换手率为5.11%，成交量为1.51万手，成交额为8822.36万元 [1] - 2月6日资金流向显示，主力资金净流出101.48万元，游资资金净流出365.09万元，散户资金净流入466.57万元 [1][3] 董事会决议与公司治理 - 公司于2026年2月4日召开第二届董事会第九次会议，审议通过多项议案 [1] - 董事会审议通过《委托理财管理制度》，以规范理财行为 [1][5] - 因公司完成首次公开发行股票并上市，董事会同意变更注册资本、公司类型，并修订《公司章程》 [1][2] - 董事会提请召开2026年第一次临时股东会，审议相关议案 [1] 募集资金与自有资金管理 - 董事会同意使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，使用期限为12个月，额度内可循环滚动使用 [1][4] - 董事会同意公司及子公司使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，购买低风险理财产品，授权期限为12个月，额度内可循环使用 [1][2] - 上述使用募集资金和自有资金进行理财的事项均已获董事会审计委员会审议通过，并获得保荐人中信证券出具的无异议核查意见 [4][6] - 公司确保募集资金现金管理不影响募投项目建设，不改变募集资金用途 [4] 公司章程修订与工商变更 - 公司因首次公开发行人民币普通股3,671.6万股，注册资本由11,014.8万元变更为14,686.4万元，股份总数由11,014.8万股变更为14,686.4万股 [2] - 公司已于2025年12月31日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型相应变更为“股份有限公司（上市）” [2] - 修订后的《公司章程》明确公司注册资本为人民币14,686.4万元，并规定了连续稳定的利润分配政策，原则上每年进行一次现金分红，任意三个连续会计年度内现金分红累计不少于该三年年均可分配利润的30% [5] 临时股东会安排 - 公司定于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场与网络投票相结合的方式 [1] - 会议审议事项包括使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用暂时闲置自有资金进行委托理财、变更公司注册资本及类型并修订《公司章程》 [1] - 变更注册资本及修订章程为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [1] - 股权登记日为2026年2月25日，中小投资者表决将单独计票 [1]