公司基本信息 - 公司于2025年12月31日在深交所上市，首次发行3,671.6万股[8] - 公司注册资本14,686.4万元[11] - 设立时发行9,000万股，每股面额1元[20] 股权结构 - 发起人夏超华持股69.2560%，江苏聚心万泰持股26.6667%，夏华超持股4.0773%[20] - 已发行股份14,686.4万股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%[21] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[23] - 特定情形收购股份合计不超已发行股份10%[26] 股份转让限制 - 发起人及公开发行前股份1年内不得转让[30] - 董事、高管任职期间每年转让不超所持25%，上市1年、离职半年内不得转让[30] 股东权利与责任 - 股东可要求董事会30日内执行规定，未执行可起诉[31] - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可书面请求查阅会计账簿[38] - 股东对决议有异议可60日内请求撤销，1年内未行使消灭[40] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[51] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情形须经股东会审议[52] - 购买或出售资产交易累计达最近一期经审计总资产30%，需股东会审议并2/3以上通过[57] 财务资助与担保 - 提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%等情形需股东会审议[58] - 资助控股子公司且持股超50%，免于适用财务资助规定[59] - 对外担保单笔超最近一期经审计净资产10%等情形须经董事会后提交股东会[59] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[66] - 董事人数不足2/3等情形2个月内召开临时股东会[66] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[66][72] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括1名职工董事，3名独立董事，设董事长1人[124] - 董事会每年至少召开两次会议，10日前通知全体董事[131] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[131] 独立董事相关 - 不得担任独立董事的人员有在公司或附属企业任职等情况[143][144] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会[145] - 担任独立董事需具备多种条件[146] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[154] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[155] 利润分配 - 实施现金分红需满足可分配利润为正等条件[175] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[176] - 每年度现金分配利润不少于当年可分配利润10%[177] 内部审计与会计事务所 - 内部审计制度经董事会批准后实施并披露[187] - 聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[192] - 会计师事务所审计费用由股东会决定[193]

委托理财制度目的 - 规范公司委托理财行为，保证资产安全，控制风险，提高收益[2] 委托理财定义及限制 - 指公司委托专业机构投资管理财产或买理财产品，控股子公司若主营投融资则不适用[2] - 不得挤占运营和项目建设资金，不得用募集资金（现金管理除外）[3] 额度及关联交易规定 - 委托理财额度审批参照规定，额度使用期限不超十二个月[5] - 公司与关联人委托理财适用关联交易规定[5] 部门职责 - 财务部门负责具体经办、核算分析和信息披露[7][8] - 内部审计部门监督并定期或不定期审计核实[10] 制度生效 - 制度由董事会负责修订与解释，经审议通过之日起生效实施[13][14]

委托理财决策 - 公司审议通过使用不超2.5亿元闲置自有资金委托理财议案[1] - 委托理财资金额度12个月内有效，可循环滚动使用[2] 理财相关情况 - 投资品种为低风险理财产品或证监会认可的其他品种[3] - 资金来源为闲置自有资金，不涉及募资或信贷资金[4] 后续安排 - 董事会提请股东会授权管理层行使投资决策权，财务部办理事宜[6] 风险与措施 - 委托理财风险包括市场波动和人员操作监控风险[8] - 公司采取甄选机构和产品等多项风控措施[9] 审核情况 - 保荐人认为事项已履行必要程序，符合规定，尚需股东会审议[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3671.6万股，每股发行价21.93元，募资80518.19万元，净额70361.38万元[1] - 募集资金投资功能性材料项目，金额63838.30万元[4] 现金管理策略 - 公司拟用不超6亿闲置募资现金管理，期限12个月，可循环使用[6] - 计划买安全性高、期限不超12个月投资产品，不构成关联交易[7][11] 风险控制与审议 - 公司将选择安全产品，多部门监督控风险，事项待股东会审议[14][17]

上市情况 - 公司于2025年12月31日在深交所创业板上市[3] - 2025年9月19日经深交所审核同意，10月9日经中国证监会注册[5] 股本变更 - 首次公开发行A股3,671.6万股，每股面值1.00元[2] - 注册资本由11,014.8万元变更为14,686.4万元[2] - 股份总数由11,014.8万股变更为14,686.4万股[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程（草案）》形成新章程并办理工商变更登记[4] - 相关条款修订需股东会三分之二以上表决权通过[5] 会议审议 - 2026年2月4日二届九次董事会审议通过相关议案，待股东会通过[2] - 提请股东会授权办理工商变更、备案登记手续[5]

证券代码：301687 证券简称：新广益 公告编号：2026-007 苏州市新广益电子股份有限公司 苏州市新广益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议审议 通过，决定于 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会。现将本次会议的相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 2 日 14:30 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会提案编码表 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...

资金运用 - 公司拟用不超6亿闲置募集资金现金管理，期限12个月，额度循环，需股东会审议[3] - 公司及子公司拟用不超2.5亿闲置自有资金委托理财，期限12个月，额度循环，需股东会审议[6] 制度与章程 - 董事会同意制定《委托理财管理制度》[7] - 董事会同意变更公司注册资本等，修订《公司章程》并办工商变更，需股东会审议[8] 会议安排 - 董事会提请2026年3月2日开2026年第一次临时股东会审议相关议案[10]

公司业务进展 - 公司自主开发的冷板辊压胶膜、侧板PI绝缘胶带等特种功能膜已顺利通过比亚迪的产品测试 [1] - 产品测试通过为未来该项业务的大规模量产创造了积极条件 [1] 公司治理与人才激励 - 公司的核心技术人员均已经通过员工持股平台持有公司股份 [1] - 未来公司将根据企业发展情况，适时开展员工股权、期权激励计划 [1] - 公司计划不断引进优秀的研发人才，为可持续发展奠定优秀的研发创新人才队伍 [1]

公司业务进展 - 公司自主开发的冷板辊压胶膜、侧板PI绝缘胶带等特种功能膜已顺利通过比亚迪的产品测试 [1] - 产品测试通过为未来该项业务的大规模量产创造了积极条件 [1] 公司治理与人才激励 - 公司的核心技术人员均已经通过员工持股平台持有公司股份 [1] - 未来公司将根据企业发展情况，适时开展员工股权、期权激励计划 [1] - 公司计划不断引进优秀的研发人才，为可持续发展奠定优秀的研发创新人才队伍 [1]

公司客户与供应链关系 - 公司主要客户包括鹏鼎控股、维信电子、景旺电子、歌尔股份、毅嘉科技、嘉联益等知名企业 [2] - 公司客户景旺电子和鹏鼎控股是英伟达的PCB供应商 [2] - 公司致力于通过扩大生产规模和改良工艺，成为更多知名客户的供应商 [2] 公司与英伟达的关联 - 投资者询问公司是否为英伟达的间接供应商，以及是否有直接联系 [2] - 公司回应引用了招股说明书中的客户名单，未直接确认或否认与英伟达的间接或直接供应关系 [2]