1288 董事名單與其角色和職能 中國農業銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 王沛詩 谷 澍 王志恒 劉 洪 林 立 獨立非執行董事 吳聯生 汪昌雲 鞠建東 莊毓敏 張 琦 非執行董事 周 濟 李 蔚 劉曉鵬 張 奇 - 1 - 董事會設立7個專門委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | 委員會 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 戰略規劃 | 「三農」 金融與 | | | 風險 管理與 | | | | | | 與可持續 | 普惠金融 | 提名與 | | 消費者 | 關聯交易 | 美國區域 | | | | 發展 | 發展 | 薪酬 | 審計 | 權益保護 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 委任執行董事 茲提述中國農業銀行股份有限公司（「本行」）日期為2025年11月28日的2025年度第二次臨 時股東會（「臨時股東會」）表決結果公告，日期為2025年11月11日的臨時股東會通函及日 期為2025年10月30日的本行董事會（「董事會」）決議公告。劉洪先生於臨時股東會上獲選 舉為本行執行董事，於本行2025年10月30日召開的董事會會議上獲選舉為董事會戰略規 劃與可持續發展委員會、「三農」金融與普惠金融發展委員會委員，待國家金融監督管理 總局核准其任職資格後生效。 本行收到《國家金融監督管理總局關於劉洪農業銀行董事任職資格的批覆》（金覆[2025]763 號）。根據相關規定及董事會決議，劉洪先生擔任本行執行董事，以及董事會戰略規劃與 可持續發展委員會、「三農」金融與普惠金融發展委員會委員的任職已生效。 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 1288 公司秘書 ...

中國農業銀行股份有限公司董事會 審計委員會工作規則 （2025年修訂） 第一章 總 則 第一條 為規範中國農業銀行股份有限公司（以下簡稱「本行」）董事會決策機制，完善 本行公司治理，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和 國商業銀行法》、《中國農業銀行股份有限公司章程》（以下簡稱「本行章程」）、《中國農業 銀行股份有限公司董事會議事規則》及其他有關法律法規、監管規定，制定本規則。 第二條 本行董事會設審計委員會（以下簡稱「委員會」）。委員會依照法律法規、監管 規定、本行章程和本規則履行職責，主要負責對董事、高級管理人員執行職務的行為進 行監督，審核財務信息及其披露、監督及評估內外部審計工作和內部控制等，並履行 《公司法》規定的監事會職權。 第二章 組 成 第三條 委員會應當由3名以上董事組成，其中獨立董事應佔多數。委員會委員應當為 不在本行擔任高級管理人員的董事，並應具備財務、審計、會計或法律等某一方面的專 業知識和工作經驗。職工董事可以成為審計委員會成員。 委員會設主席1名，由獨立董事中會計專業人士擔任，主持委員會工作。委員會可設 副主席1名，配合主席開展相關工作或受主席委託 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 中 國 農 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司 ） 中國北京 2025年12月28日 （股份代號：1288） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 根據中華人民共和國的有關法律法規，中國農業銀行股份有限公司在上海證券交易所網 站刊登《中國農業銀行股份有限公司董事會決議公告》。 茲載列該公告如下，僅供參閱。 承董事會命 中國農業銀行股份有限公司 劉清 公司秘書 於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、王志恒先生、劉洪先生和林立先生；本行的非執行董事為周濟女士、 李蔚先生、劉曉鵬先生和張奇先生；本行的獨立非執行董事為吳聯生先生、汪昌雲先生、鞠建東先生、莊毓敏女 士、張琦先生和王沛詩女士。 证券代码：601288 证 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 本議案已經董事會提名與薪酬委員會審議，按照《中國農業銀行股份有限公司董事會 提名與薪酬委員會工作規則》相關規定，因委員回避無法就審議事項通過決議，董事 會提名與薪酬委員會決定將本議案提請董事會審議。 - 1 - 本行獨立非執行董事發表如下意見：經核查相關文件並溝通了解，我們認為，2024 年度董事薪酬標準方案符合有關法律法規、部門規章、規範性文件、本行章程的要 求，不存在損害本行及股東合法權益的情形。我們同意該議案。 本議案尚需提交本行股東會審議通過。 1288 董事會決議公告 中國農業銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）於2025年12月18日以書面形式發 出會議通知，於2025年12月26日在北京以現場方式召開會議（「會議」）。會議應出席董事 13名，親自出席董事11名，林立董事、莊毓敏董事由於其他公務安排，分別書面委 ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 对2025年12月22日至12月26日二级资本债周度数据进行跟踪分析，涉及一级市场发行、二级市场成交、估值偏离等情况[1] 各部分总结 一级市场发行情况 - 本周银行间及交易所市场新发行8只二级资本债，规模531.50亿元，发行年限10Y [1] - 发行人性质包括地方国企、民企、其他企业、中央金融企业，主体评级有AA+、AA -、A+、AAA，地域涵盖四川、浙江、江苏、北京、湖南 [1] 二级市场成交情况 - 本周二级资本债周成交量约2729亿元，较上周减少10亿元，成交量前三券为25中行二级资本债03A(BC)、25建行二级资本债03BC、25中行二级资本债01BC [2] - 分地域成交量前三为北京、上海、广东，分别约2171亿元、193亿元、100亿元 [2] - 截至12月26日，5Y二级资本债中AAA -、AA+、AA级到期收益率较上周涨跌幅分别为1.19BP、0.00BP、0.00BP；7Y对应评级涨跌幅为 - 1.05BP、 - 1.52BP、 - 1.52BP；10Y对应评级涨跌幅为 - 1.92BP、 - 0.95BP、 - 0.95BP [2] 估值偏离%前三十位个券情况 - 本周二级资本债周成交均价估值偏离幅度整体不大，折价成交比例小于溢价成交，折价幅度大于溢价成交 [3] - 折价率前三为22盛京银行二级资本债券01（ - 0.5385%）、24长安银行二级资本债01（ - 0.4596%）、25吉林银行二级资本债01（ - 0.3868%），中债隐含评级以AAA -、AA、AA+为主，地域以北京、天津、广东居多 [3] - 溢价率前三为23华兴银行二级资本债01（0.3868%）、22建行二级资本债02B（0.2792%）、23中行二级资本债01B（0.2319%），中债隐含评级以AAA -、AA、AA -为主，地域以北京、上海、四川居多 [3]

公司人事变动 - 中国农业银行股份有限公司执行董事刘洪的任职资格已获国家金融监督管理总局批复，其担任执行董事及董事会相关委员会委员的任职已生效[1] - 刘洪的任职涉及董事会战略规划与可持续发展委员会以及“三农”金融与普惠金融发展委员会[1] - 相关任命依据为《国家金融监督管理总局关于刘洪农业银行董事任职资格的批复》（金复〔2025〕763号）及公司董事会决议[1]

刘洪先生的简历请参见本行2025年11月11日刊载于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公 司2025年度第二次临时股东会会议资料》。 特此公告。 证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2025-059 号 中国农业银行股份有限公司 关于执行董事任职的公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 中国农业银行股份有限公司（以下简称"本行"）收到《国 家金融监督管理总局关于刘洪农业银行董事任职资格的批复》 （金复〔2025〕763号）。根据相关规定及董事会决议，刘洪先 生担任本行执行董事，以及董事会战略规划与可持续发展委员会 委员、 "三农"金融与普惠金融发展委员会委员的任职已生效。 中国农业银行股份有限公司董事会 2025年12月26日 1 ...

公司人事任命 - 农业银行公告宣布刘洪担任公司执行董事的任职已生效 [1][4] - 刘洪同时担任董事会战略规划与可持续发展委员会委员的任职已生效 [1][4] - 刘洪同时担任董事会“三农”金融与普惠金融发展委员会委员的任职已生效 [1][4] 新任董事履历 - 刘洪出生于1968年8月，拥有北京大学公共管理硕士学位，为高级经济师 [1][4] - 刘洪于2023年8月出任农业银行副行长，并于2025年8月起任农业银行党委副书记 [1][4] - 刘洪在农业银行体系内历任多个重要职务，包括人力资源部副总经理、办公室副主任、中国城乡金融报社社长兼总编、监事会办公室主任、监事、青海省分行行长、机关党委常务副书记、机关纪委书记、人力资源部/三农及普惠金融人力资源管理中心总经理以及三农业务总监 [1][4][5] - 刘洪目前兼任中国金融教育发展基金会副理事长及全国党的建设研究会理事 [1][5]

公司人事任命 - 农业银行收到批复 刘洪担任公司执行董事 其任职已生效 [1] - 刘洪同时担任董事会战略规划与可持续发展委员会委员 以及“三农”金融与普惠金融发展委员会委员 [1] - 刘洪的详细简历可参见公司于2025年11月11日刊载于上交所网站的相关会议资料 [1]