交通银行股份有限公司独立董事提名人声明 提名人交通银行股份有限公司董事会，现提名刘瑞霞为交通银行股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任交通银行股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与交通银行股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03328） 公告 建議委任及重選董事 董事會欣然宣佈，董事會於2025年8月29日召開之會議上決議建議(i)委任劉瑞 霞女士擔任獨立非執行董事；(ii)重選任德奇先生、張寶江先生、殷久勇先生及 周萬阜先生擔任執行董事，常保升先生、廖宜建先生、陳紹宗先生、穆國新先 生及艾棟先生擔任非執行董事，張向東先生、李曉慧女士、馬駿先生、王天澤 先生及肖偉先生擔任獨立非執行董事。 根據有關法律法規、監管規章及公司章程的規定，上述建議委任及重選董事須 經股東於本行臨時股東大會批准，其中新任董事候選人劉瑞霞女士於臨時股東 大會上當選後，須經國家金融監督管理總局核准其之任職資格。在劉瑞霞女士 的任職資格獲得核准之前，根據相關法律法規和公司章程的規定，石磊先生將 繼續履行擔任本行獨立非執行董事。羅小鵬先生的任期將在臨時股東大會結束 時為止。有關決議案將於臨時股東大會上 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 一份載有建議修訂議事規則之詳情的通函將於適當時候寄發予本行股東。 承董事會命 交通銀行股份有限公司 何兆斌 公司秘書 中國上海 2025年8月29日 於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、張寶江先生、殷久勇先生、 周萬阜先生、常保升先生*、廖宜建先生*、陳紹宗先生*、穆國新先生*、 艾棟先生*、羅小鵬先生*、石磊先生 # 、張向東先生 # 、李曉慧女士 # 、馬駿先生 # 、 王天澤先生 # 及肖偉先生 # 。 * 非執行董事 ＃ 獨立非執行董事 （股份代號：03328） 建議修訂議事規則 根據有關法律法規、監管規則的要求，為符合交通銀行股份有限公司（「本行」) 修訂後之公司章程規定及本行之實際情況，本行董事會（「董事會」）於2025年8月 29日決議建議對股東大會議事規則及董事會議事規則（合稱「議事規則」）作出若干 修訂，並決議提請股東大會授權董事會並同意 ...

交通银行股份有限公司独立董事候选人声明 本人刘瑞霞，已充分了解并同意由提名人交通银行股份有限公司董事会提名 为交通银行股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意 ...

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-058 交通银行股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，交通银行 股份有限公司（以下简称"本行"）对向特定对象发行 A 股股票募集资金存放与 实际使用情况进行了全面核查，现报告如下： 一、募集资金基本情况 经国家金融监督管理总局《国家金融监督管理总局关于交通银行向特定对象 发行 A 股股票方案及变更股权的批复》（金复〔2025〕272 号）和中国证券监督 管理委员会《关于同意交通银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2025〕1081 号）批准，本行向特定对象发行人民币普通股（A 股） 14,101,057,578 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 8 ...

董事会人事变动 - 建议委任刘瑞霞担任独立非执行董事 [1] - 重选任德奇 张宝江 殷久勇 周万阜担任执行董事 [1] - 重选常保升 廖宜建 陈绍宗 穆国新 艾栋担任非执行董事 [1] - 重选张向东 李晓慧 马骏 王天泽 肖伟担任独立非执行董事 [1] 决议时间 - 董事会决议于2025年8月29日会议上提出 [1]

董事会人事变动 - 交通银行董事会于2025年8月29日会议建议委任刘瑞霞担任独立非执行董事 [1] - 重选任德奇、张宝江、殷久勇及周万阜担任执行董事 [1] - 重选常保升、廖宜建、陈绍宗、穆国新及艾栋担任非执行董事 [1] - 重选张向东、李晓慧、马骏、王天泽及肖伟担任独立非执行董事 [1]

股息派发安排 - 交通银行拟于2025年9月8日派发境内优先股股息 [1] - 每股派发现金股息人民币4.07元（含税） [1] - 合计派发金额为人民币18.315亿元（含税） [1] 股息计算基准 - 股息率按交行优1票面股息率4.07%计算 [1] - 每股股息金额与股息率数值保持一致 [1]

董事会人事变动 - 交通银行董事会于2025年8月29日会议决议建议委任刘瑞霞担任独立非执行董事 [1] - 重选任德奇、张宝江、殷久勇及周万阜担任执行董事 [1] - 重选常保升、廖宜建、陈绍宗、穆国新及艾栋担任非执行董事 [1] - 重选张向东、李晓慧、马骏、王天泽及肖伟担任独立非执行董事 [1]

区域业务表现 - 上海市分行贷款余额突破6200亿元 较上年末增长10.88% [1] - 上海地区市场份额提升0.24个百分点 [1] - 上海地区国际收支规模达1536亿美元 跨境人民币收付量近万亿元 [1] 数字化转型进展 - 手机银行月活用户超4912万户 [1] - 买单吧APP用户达2558万户 [1] - 开放银行接口累计调用85亿次 [1] 新兴业务布局 - 银发客户AUM规模达2.27万亿元 [1] - 数字经济核心产业贷款余额实现明显增长 [1] - 子公司净利润贡献占比接近10% [1] 跨境金融业务 - 在债券通、互换通等跨境金融业务中表现活跃 [1] 战略发展重点 - 持续推进人工智能+布局 上线交通联通平台 [1] - 聚焦五篇大文章 深化数字化转型 [1] - 通过综合化经营平台实现租赁、基金、理财、保险等多领域协同发展 [1]