公司通讯发布方式 - 自2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[3][10] - 未来中英文版将在公司和披露易网站提供，替代印刷本[4][11] 股东接收通讯指引 - 建议股东提供邮箱地址确保及时收到通讯[5][12] - 未提供有效邮箱将发印刷本，可申请收取印刷版[6][7][13][16] 回条相关规定 - 回条需所有联名股东联合签署才有效[16] - 选择选项1无需交回，选项3只收印刷版不登邮箱[16] - 提供多个邮箱仅最后一个登记[16] 其他信息 - 2026年1月23日发布第一次临时股东会通函等通知[2][9] - 有疑问可工作日致电股份过户处查询[8][14] - 上市公司为中国银河证券股份有限公司[16] - 简便回邮号码为37[16] - 公司可披露个人资料，股东可书面申请查阅修改[16]

2026年第一次臨時股東會通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：06881） 茲通告，中國銀河證券股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年2月12日（星期 四）上午10時正於中國北京市豐台區西營街8號院1號樓青海金融大廈M1919會議室舉 行2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」），以處理下列事項： 普通決議案 承董事會命 中國銀河證券股份有限公司 王晟 董事長及執行董事 中國北京，2026年1月23日 – 1 – 1. 審議及批准選舉屈艷萍女士擔任本公司第五屆董事會執行董事；及 2. 審議及批准本公司與中國銀河金融控股有限責任公司簽訂《證券和金融產品 交易框架協議》並設定2026年至2028年持續關連交易上限。 附註： 電話：86 (10) 8092 9800 傳真：86 (10) 8092 6725 於本通告日期，本公司執行董事為王晟先生（董事長）及薛軍先生（副董事長及 ...

临时股东会信息 - 2026年2月12日上午10时在北京举行临时股东会[5][30] - 委托代理人出席，H股、A股股东交表截止2026年2月11日上午10时[5][24][34] - 2026年2月9 - 12日暂停办理H股股份过户登记[34] - H股股东参会须于2026年2月6日下午4时30分前交文件[34] - 表决结果将上传公司及港交所披露易网页[34] 会议审议事项 - 审议选举屈艳萍为第五届董事会执行董事[15][31] - 审议批准公司与银河金控签框架协议及设定2026 - 2028年持续关连交易上限[21][31] 交易上限数据 - 2026 - 2028年证券和金融产品交易（不含融资交易）总流入和总流出上限均为50亿元[21] - 2026 - 2028年银河金控质押式回购融资每日余额（含利息）上限为53亿元[21] 公司及人员信息 - A股、H股每股面值人民币1.00元，分别于上交所、联交所上市[9] - 公司2007年1月26日在中国注册成立，H股、A股股份代号分别为06881、601881[9] - 银河金控2005年8月8日在中国注册成立，为公司控股股东[9] - 屈艳萍1966年7月出生，有相关学位[17] - 屈艳萍任期自批准起至第五届董事会届满，可连选连任[18] - 屈艳萍按管理职位收取薪酬[18]

董事会会议 - 2026年1月23日召开第五届董事会第十一次会议（临时），10名董事全出席[5] 议案通过 - 推荐屈艳萍为第五届董事会执行董事候选人，10票同意[5][6] - 提请股东会审与银河金控交易协议及设2026 - 2028年关联交易上限，6票同意[6][7] - 提请审《并表管理办法（试行）》，10票同意[8] - 提请审修订《新闻发言人工作实施细则》，10票同意[8] 股东会安排 - 提请召开临时股东会，10票同意，董事长定时间地点[8]

人事变动 - 2026年1月23日公司审议通过推荐屈艳萍为执行董事候选人议案[1] - 屈艳萍任期至股东会审议通过本届董事会换届之日止[1] 人员信息 - 屈艳萍1966年7月出生，有相关学历和工作经历[8] - 截至公告披露日，屈艳萍未持有公司股份[1] - 2021 - 2025年屈艳萍任公司监事、监事会主席[8]

新策略 - 公司第五届董事会第十次会议（临时）通过与银河金控签协议及设定2026 - 2028年持续性关联交易上限议案[2] - 2026年1月23日第五届董事会第十一次会议（临时）同意将议案提交股东会审议[2] - 公告于2026年1月24日发布[3]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会于2月12日在青海金融大厦会议室召开[2] 人事变动 - 提请股东会选举屈艳萍为第五届董事会执行董事[6] 业务交易 - 2026 - 2028年证券和金融产品交易总流入和总流出上限均为50亿元[8][23] - 2026 - 2028年银河金控向银河证券融资每日余额上限为53亿元[8][23] 协议条款 - 协议2026年1月1日生效至2028年12月31日止[26] - 期限届满前两月可书面议定延长三年[27]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月12日10点在青海金融大厦M1919会议室召开[3] - 网络投票2月12日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][5] 审议议案 - 选举屈艳萍担任执行董事及审议关联交易上限[6] 股权登记 - A股股权登记日为2026年2月5日[11] 参会要求 - 拟现场参会者2月11日12:00前发委托书至邮箱，2月12日9:15 - 9:45进场登记[15]

会议信息 - 2026年1月23日公司以通讯方式召开第五届董事会第十一次会议（临时）[1] - 本次会议应出席董事10名，实际出席10名[1] 议案表决 - 推荐屈艳萍为执行董事候选人议案全票通过[1][2] - 提请审议与银河金控交易协议及设定上限议案6票同意通过[2][3] - 并表管理办法、新闻发言人细则等议案全票通过[3] - 提请召开临时股东会议案全票通过[3]

公司治理动态 - 中国银河董事会于2026年1月23日审议通过了提名屈艳萍为公司执行董事候选人的议案 [1] - 该提名议案尚需提交公司股东会审议批准后方可生效 [1]