公司治理变动 - 中国银河执行董事屈艳萍获委任为董事会合规与风险管理委员会委员 [1] - 该项委任自2026年3月30日起生效 [1]

人事变动 - 2026年3月30日起，梁世鹏不再担任公司执行委员会委员等职务[3] - 2026年3月30日起，郭辰获委任为公司副总裁、执委会委员及首席风险官[3] - 2026年3月30日起，孙菁获委任为公司副总裁及执委会委员[3] 人员信息 - 郭辰1975年2月出生，1998年8月参加工作，2025年12月加入公司[4] - 孙菁1980年6月出生，2004年8月参加工作，2026年3月加入公司[5] 公司架构 - 公司执行董事为王晟、薛军及屈艳萍[6] - 公司非执行董事为杨体军、李慧、黄焱及宋卫刚[6] - 公司独立非执行董事为罗卓坚、刘力、麻志明及范小云[6]

公司基本信息 - 公司为中国银河证券股份有限公司，股份代号06881[1] 董事会情况 - 董事会有11位董事，王晟任董事长，薛軍任副董事长及总裁[2] - 董事会设4个委员会，各委员会主席分别为王晟、李慧、刘力、麻志明[3][4] 文件日期 - 文件日期为2026年3月30日[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：06881） 公告 委任合規與風險管理委員會委員 中國銀河證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司執行董 事屈艷萍女士已獲委任為董事會合規與風險管理委員會委員，自2026年3月30日 起生效。 承董事會命 中國銀河證券股份有限公司 王晟 董事長及執行董事 中國北京 2026年3月30日 於本公告日期，本公司執行董事為王晟先生（董事長）、薛軍先生（副董事長 及總裁）及屈艷萍女士；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、黃焱女士及 宋衛剛先生；以及獨立非執行董事為羅卓堅先生、劉力先生、麻志明先生及 范小雲女士。 ...

公司2025年度财务业绩概览 - 报告期内，公司实现营业收入283.02亿元，同比增长24.34% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润125.2亿元，同比增长24.81% [1] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润125.22亿元，同比增长25.28% [1] - 基本每股收益为1.03元 [1] - 公司拟每10股派发现金股利人民币2.25元(含税) [1] 公司资产与股东权益状况 - 截至报告期末，集团总资产为人民币8,557.45亿元，较2024年末增长16.04% [1] - 归属于母公司股东的权益为人民币1,477.80亿元，较2024年末增长5.20% [1] 营业收入构成与变动分析 - 报告期内，集团营业收入较2024年度增加55.41亿元，增幅为24.34% [2] - 利息净收入较2024年度增加16.48%，主要由于融出资金利息收入增加以及业务融资利息支出减少 [2] - 手续费及佣金净收入较2024年度增加41.35%，主要由于经纪业务手续费净收入增加 [2] - 投资收益及公允价值变动损益较2024年度增加15.81%，主要由于处置金融工具取得投资收益增加，以及交易性金融资产和衍生金融工具及交易性金融负债公允价值变动的影响 [2] - 其他收益较2024年度减少30.06%，主要由于政府补贴收入减少 [2] - 汇兑收益较2024年度增加，主要由于汇率波动影响 [2] - 资产处置收益较2024年度增加208.70%，主要为非流动资产处置收益增加 [2]

公司2025年度财务业绩概览 - 报告期内公司实现营业收入283.02亿元 同比增长24.34% [1][2] - 实现归属于上市公司股东的净利润125.2亿元 同比增长24.81% [1] - 实现扣除非经常性损益的净利润125.22亿元 同比增长25.28% [1] - 基本每股收益为1.03元 拟每10股派发现金股利2.25元(含税) [1] 公司资产与权益状况 - 截至报告期末集团总资产为8,557.45亿元 较2024年末增长16.04% [1] - 归属于母公司股东的权益为1,477.80亿元 较2024年末增长5.20% [1] 营业收入构成及变动分析 - 营业收入较2024年度增加55.41亿元 增幅24.34% [2] - 利息净收入较2024年度增加16.48% 主要由于融出资金利息收入增加及业务融资利息支出减少 [2] - 手续费及佣金净收入较2024年度增加41.35% 主要由于经纪业务手续费净收入增加 [2] - 投资收益及公允价值变动损益较2024年度增加15.81% 主要由于处置金融工具投资收益增加及交易性金融资产等公允价值变动影响 [2] - 其他收益较2024年度减少30.06% 主要由于政府补贴收入减少 [2] - 汇兑收益较2024年度增加 主要由于汇率波动影响 [2] - 资产处置收益较2024年度增加208.70% 主要为非流动资产处置收益增加 [2]

审计相关 - 审计公司对银河证券2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 审计公司认为银河证券于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告文号为安永华明（2026）专字第70074858_A05号[2][7] - 审计报告出具时间为2026年3月30日[7] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是银河证券董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

财务数据 - 2025年末资产总计7167.01亿元，较2024年末增长10.99%[1] - 2025年末负债合计5755.54亿元，较2024年末增长12.81%[30] - 2025年末股东权益合计1411.47亿元，较2024年末增长4.17%[30] - 2025年营业收入为5464.89亿元，较2024年增长28.90%[33] - 2025年营业支出为1384.59亿元，较2024年增长13.20%[33] - 2025年营业利润为1445.64亿元，较2024年增长37.32%[33] - 2025年净利润为1251.97亿元，较2024年增长24.81%[33] - 2025年综合收益总额为1174.94亿元，较2024年下降21.49%[36] - 2025年基本每股收益为1.03元，较2024年增长27.16%[36] - 2025年稀释每股收益为1.03元，较2024年增长27.16%[36] - 2025年利息净收入31.94亿元，较2024年增长21.83%[39] - 2025年手续费及佣金净收入87.60亿元，较2024年增长42.92%[39] - 2025年投资收益135.42亿元，较2024年增长44.43%[39] - 2025年经营活动产生的现金流量净额249.36亿元，较2024年下降28.33%[40] - 2025年投资活动使用的现金流量净额167.06亿元，较2024年增加83.64%[40] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额271.96亿元，较2024年增长226.83%[42] - 2025年现金及现金等价物净增加额429.62亿元，较2024年增长61.82%[42] - 2025年年末现金及现金等价物余额1930.99亿元，较2024年增长28.62%[42] 资产负债 - 2025年12月31日，纳入合并范围的结构化主体净资产总额为350.32亿元[7] - 2025年12月31日，相关金融工具账面余额共计5542.83亿元，减值准备余额共计26.86亿元[8] - 2025年12月31日，持有的以公允价值计量的金融资产和金融负债分别为3952.12亿元和558.74亿元[9] 公司运营 - 2025年12月31日公司设有458家证券营业部和37家分公司[60] - 2025年新纳入合并范围的资管计划等总资产合计65.42亿元，净利润合计2.17亿元；32只结构化主体退出合并范围[182] 其他 - 公司2007年1月26日成立，注册资本为60亿元[59] - 公司会计年度为公历年度，每年1月1日至12月31日[67] - 公司记账本位币和编制财务报表所用货币均为人民币[68]

会议与决策 - 2025年召开3次股东大会及9次董事会，独立董事刘力均投赞成票[4] - 2025年召开提名与薪酬等多个委员会会议，刘力均出席[5][6] - 2025年10月13日审议通过重新设定2025 - 2027年关联交易上限议案[11][12] - 2025年12月23日审议通过设定2026 - 2028年持续性关联交易上限议案[12] - 2025年3月28日审议通过选举董事会审计委员会主任委员议案[14] - 2025年6月4日审议通过推荐独立董事候选人及聘任2025年度外部审计机构议案[14][17] - 2025年8月28日审议通过调整董事会战略发展委员会人员构成议案[14] 财务数据 - 2025年度外部审计费用为552万元，含多项费用[17] - 2024年度每10股派发现金股利1.96元，股利总额21.43亿元[19] - 2025年中期每10股派发现金股利1.25元，合计派发现金股利13.67亿元[19] 其他情况 - 2025年刘力现场工作超15个工作日，多地调研[10] - 2025年不存在违规对外担保及资金被占用情况[13] - 2025年公司及相关方未变更或豁免承诺[20] - 2025年公司严格履行信息披露义务[21] - 2025年健全内部控制机制，保持有效内控[22] - 2025年董事会及专门委员会依法合规工作，决策科学高效[23][24] - 2025年独立董事未提异议，未来继续履职[25]

公司概况 - 安永华明1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，总部在北京，有23家分所[1] - 2025年末有249名合伙人，逾1700名执业注册会计师，超1500人有证券相关业务服务经验[1] - 2023年度综合评价排名第一[2] 监管情况 - 安永华明近三年受监督管理措施3次、自律监管措施1次[7] - 从业人员近三年受行政处罚2次等，涉及19人，另有2人因个人行为受行政监管措施各1次[7] 管理体系 - 建立涵盖风险评估程序等要素的质量管理体系，设监控整改委员会等[8][9] - 实施安全管理体系，建立网络与数据框架，制定信息安全控制制度[12] 审计服务 - 2025年度审计针对公司需求制定方案，与公司各单位沟通协作[10] - 协助公司与监管机构沟通重大事项、疑难问题，提供管理建议[10][11] - 完成公司2025年度财务报告及内部控制有效性审计[14] 风险保障 - 按要求计提职业风险基金和购买职业保险，近三年无因执业需担责情况[12]