中国建设银行海南省分行原党委书记、行长梁福成被开除党籍 - 中国建设银行海南省分行原党委书记、行长梁福成因严重违纪违法被开除党籍 [1] - 梁福成违反廉洁纪律，违规收受礼品、礼金，接受无偿装修服务 [1] - 梁福成违反生活纪律 [1] - 梁福成利用职务便利侵吞建设银行租赁和购置商铺资金，涉嫌贪污罪 [1] - 梁福成利用职务便利在信贷审批、采购项目承揽等方面为他人谋取利益，非法收受巨额财物，涉嫌受贿罪 [1] 处理结果 - 中国建设银行党委决定给予梁福成开除党籍处分 [2] - 按规定取消梁福成享受的退休待遇 [2] - 收缴梁福成违纪违法所得 [2] - 海南省监委将梁福成涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送 [2]

中国建设银行与雄安新区合作 - 中国建设银行党委书记、董事长张金良一行考察雄安新区并与当地领导座谈 [1] - 雄安新区党工委书记张国华感谢公司长期支持新区建设发展 [1] - 雄安新区8年多来承接疏解扎实推进 大规模建设保持强劲态势 城市功能日趋完善 [1] 合作方向与规划 - 双方将推进既定投资项目落地 开展金融服务、基金培育、人才交流等深度合作 [1] - 公司计划在承接疏解、项目建设、高端产业、绿色生态、民生保障等领域深化合作 [2] - 公司表示将全面融入雄安新区建设 助力高质量建设和管理工作 [2] 参与人员 - 中国建设银行领导韩静 雄安新区及雄安集团领导于国义、王纪平、翟伟参加座谈 [3]

公司融资与回购计划 - 公司获得中国建设银行北京市分行提供的18亿元人民币股票回购专项贷款 贷款期限为3年 [1] - 该笔贷款将用于支持公司回购股份 具体贷款事宜以双方签订的相关合同为准 [1] - 公司计划回购股份的资金规模在15亿至20亿元人民币之间 回购价格上限为6 11元/股 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年6月27日，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1][2] - 现场会议地点为北京市西城区金融大街25号及香港仔黄竹坑道180号香港海洋公园万豪酒店 [2] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案包括非累积投票议案，具体议案名称未详细列出 [3] - 特别决议议案包括第11、12、13、14项，对中小投资者单独计票的议案为第5、7、8、9、10项 [8] - 无涉及优先股股东参与表决的议案，也无关联股东回避表决的情形 [5][8] 股东参会及投票规则 - 股权登记日为2025年6月23日，登记在册的A股股东（股票代码601939）有权出席 [6] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成身份认证 [5] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，股东需对所有议案表决完毕才能提交 [5] 会议登记及其他事项 - A股个人股东需持股票账户卡及身份证登记，法人股东需提供法定代表人证明文件或授权委托书 [7] - 会议登记时间为2025年6月27日13:50至14:30，登记地点与会议地点一致 [8] - 股东可于2025年6月24日前通过邮箱ir@ccb.com提交问题，公司将在会上回应 [9]

股东大会时间 - 2024年度股东大会召开时间为2025年6月27日14:30[3] - 网络投票起止时间为2025年6月27日[6] 会议地点 - 现场会议地点为北京市西城区金融大街25号、香港仔黄竹坑道180号香港海洋公园万豪酒店[3] 审议议案 - 审议议案包括2024年度董事会报告等共14项[8][9] 股权登记与回执 - A股股权登记日为2025年6月23日[14] - 需在2025年6月17日或之前送达2024年度股东大会回执[29] 其他时间要求 - 股东可于2025年6月24日或之前发问题至邮箱[19] - 需在2025年6月26日14:30前送达授权委托书复印件[27]

财务预算与审计 - 2025年固定资产投资预算总量安排170亿元，较上年下降10亿元[14] - 2025年拟聘用安永华明和安永会计师事务所为审计机构，审计费用合计14096万元，内控审计费用860万元[17] - 2025年建议安排1.37亿元捐赠授权额度，额度内不超800万元单项捐赠由高级管理层审批[19] 人员提名 - 提名张金良先生连任执行董事，任职期限三年至2027年度股东大会之日止[22] - 提名李璐女士连任非执行董事，任职期限三年至2027年度股东大会之日止，2025年4月29日经董事会会议审议通过，提交2024年度股东大会审议[27][28] - 提名辛晓岱女士担任非执行董事，任职期限三年，自金监总局核准起至任期届满当年年度股东大会之日止，2025年4月29日经董事会会议审议通过，提交2024年度股东大会审议[31][32] - 提名窦洪权先生担任非执行董事，任职期限三年，自金监总局核准起至任期届满当年年度股东大会之日止，2025年4月29日经董事会会议审议通过，提交2024年度股东大会审议[35][36] 规则修订 - 公司对《中国建设银行股份有限公司章程》进行修订，2025年4月29日经董事会会议审议通过，提交2024年度股东大会审议，提请授权董事会及董事长按要求修订[38] - 公司将《中国建设银行股份有限公司股东大会议事规则》更名为《中国建设银行股份有限公司股东会议事规则》并修订，2025年4月29日经董事会会议审议通过，提交2024年度股东大会审议，提请授权董事会及董事长按要求修订[41] - 公司对《中国建设银行股份有限公司董事会议事规则》进行修订，2025年4月29日经董事会会议审议通过，提交2024年度股东大会审议，提请授权董事会及董事长按要求修订[43] - 公司提请股东大会审议不再设立监事会，自章程修订案获金监总局核准生效起，由董事会审计委员会承接职权，相关文件废止，现任监事不再任职，2025年4月29日经董事会同意提交2024年度股东大会审议[46][47] 公司基本信息 - 公司于2004年9月17日在国家工商行政管理总局注册登记[49] - 公司统一社会信用代码为911100001000044477[49] - 公司住所为北京市金融大街25号，邮政编码100033，电话号码(86 - 10)67597114，传真号码(86 - 10)66212862[50] 股份相关 - 经批准和股东大会同意，银行可发行的普通股总数为250,010,977,486股[56] - 公司成立时向发起人发行1942.3025亿股，占可发行普通股总数的77.69%[57] - 公司成立后发行普通股557.80727486亿股[57] - 境外上市外资股（含超额配售）为461.8706988亿股，占可发行普通股总数的18.47%[57] - 境内上市股份为95.93657606亿股，占可发行普通股总数的3.84%[57] - 公司有优先股6亿股[58] 股东与股权管理 - 投资人及其关联方、一致行动人单独或合计拟首次持有或累计增持银行发行在外股份总数5%以上，应事先经国务院银行业监督管理机构核准[69] - 投资人及其关联方、一致行动人单独或合计持有银行发行在外股份总数1%以上、5%以下，银行应在取得相应股份后十个工作日内向国务院银行业监管机构报告[69] - 通过证券交易所的证券交易，投资者持有或与他人共同持有银行已发行的有表决权股份达到5%时，应在该事实发生之日起三日内书面报告并通知银行公告，此期限内不得再买卖银行股份[69] 党组织与经营管理 - 公司根据《中国共产党章程》及《公司法》设立党组织，党委发挥把方向、管大局、保促落实的领导作用[52] - 党委保证党和国家方针政策在银行贯彻执行，落实重大战略决策和工作部署[91] - 党委加强选人用人工作领导把关，建设高素质干部人才队伍[91] - 党委研究银行重大事项并提意见建议，指导推动高级管理层落实决策[91] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论，再由董事会或高级管理层决定[91] 股东大会相关 - 股东年会每年举行一次[93] - 年度股东会会议应于上一会计年度结束后六个月内召开，特殊情况延期需向相关机构报告并公告[97] - 发生特定情况应在两个月内召开临时股东大会，如董事人数少于规定的三分之二或法定最低人数、银行未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合并持股10%以上股东书面请求等[97] 董事相关 - 董事任期为三年，至任期届满当年的股东年会之日止，可连选连任[147][148] - 董事长和副董事长由董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免，任期三年，可连选连任[148] 董事会相关 - 董事会由十二至十七名董事组成[173] - 董事会成员中执行董事人数不少于四分之一，不多于三分之一[173] - 董事会成员中独立董事占比不得低于三分之一[173] - 董事会成员中三分之二以上应为非执行董事[173] - 董事会负责召集股东大会并报告工作[175] - 董事会执行股东大会的决议[175] - 董事会确定银行发展战略并监督实施[175] - 董事会决定银行经营计划、投资方案和风险资本分配方案[175]

公司通讯发布 - 2024年度股东大会通函及通告中、英文版本已登载于公司网站及「披露易」网站[2][8] - 未来公司通讯中、英文版本将在两网站以电子形式发布[4][9] 接收方式 - 建议通过网站浏览通讯，有困难可通知免费发印刷版[2][8] - 非登记股东联络中介提供邮箱接收，要印刷版可填回条或发邮件[5][9][6][10] 咨询途径 - 对函件有疑问工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2862 8688[7][10]

公司通讯发布 - 2024年度股东大会相关文件已在公司网站和“披露易”发布[3][11] - 公司采用电子方式发布通讯，未来中英文版将在网站登载[4][5][12] 股东接收方式 - 建议股东提供邮箱地址，未提供则发印刷本[6][7][13][14][17] - 想收印刷版需填写回条或邮件说明，有效期一年[7][14][17] 联系方式 - H股股份过户登记处热线(852) 2862 8688，周一至周五9:00 - 18:00[8][14] 资料使用 - 公司将个人资料用于通讯及联络，可披露转移，个人有权查改[17]

股东大会信息 - 2024年度股东大会2025年6月27日14:30举行[2] - 地点为北京西城区金融大街25号和香港海洋公园万豪酒店[2] 回执送达要求 - 需于2025年6月17日前将回执送达香港中央证券登记有限公司[3] - 该公司地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[3] - 传真为(852) 2865 0990[3]

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会于2025年6月27日14:30举行[3] - 会议地点为北京和香港指定地址[3] - 会议审议2024年度董事会报告等多项议案[4][9] 股份及参会相关 - 2025年6月24 - 27日暂停办理H股股份过户登记[10] - 未登记H股股东等不同情况有相应文件送达时间要求[10] - 大会采用现场和网络（A股）结合投票方式[10]