香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 特此公告。 中國建設銀行股份有限公司 董事會 2025年4月22日 於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的 非執行董事為田博先生、夏陽先生、劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行董 事為格雷姆•惠勒先生、米歇爾•馬德蘭先生、威廉•科恩先生、梁錦松先生、 詹誠信勛爵和林志軍先生。 939 關於董事會秘書任職的公告 2025年4月18日，中國建設銀行股份有限公司（「本行」）董事會審議通過了關於紀志 宏副行長兼任本行董事會秘書的議案。根據有關規定，紀志宏先生兼任本行董事 會秘書自董事會審議通過後生效。紀志宏先生自2025年4月18日起兼任本行董事會 秘書。 紀志宏先生的簡歷請參見本行於2025年4月22日刊載於香港交易及結算所有限公司 「披露易」網站(www.hkexnews.hk)的《董事會會議決議公告》。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 939 董事會會議決議公告 中國建設銀行股份有限公司（「本行」）董事會會議（「本次會議」）於2025年4月18日在 北京以現場會議方式召開。本行於2025年4月11日以書面形式發出本次會議通知。 本次會議由張金良董事長主持，應出席董事13名，實際親自出席董事13名。本次 會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中國建設銀行股份有限公司章程》（「《公 司章程》」）等規定。 本次會議審議通過如下議案： 一、關於紀志宏副行長兼任本行董事會秘書的議案 表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。 紀志宏先生對本項議案迴避表決。 本項議案已經本行董事會提名與薪酬委員會審核通過。 獨立非執行董事認為紀志宏先生符合相關法律法規和《公司章程》規定的董事 會秘書任職資格和條件，同意本項議案。 - 1 - 紀志宏先生符合相關法律法規和《公司章程》規定的董事會秘書任職資格和條 件，本次會議同意紀志宏先生兼任本行董事會秘書。紀志 ...

目标价与评级调整 - 摩根大通将建设银行目标价从7.55港元上调至7.9港元 [1] - 维持"增持"评级 反映基础稳健及估值吸引 [1] 盈利预测调整 - 上调2025年盈利预测1.2% [1] - 上调2026年盈利预测1.4% [1] - 上调2027年盈利预测1.8% [1] 财务状况分析 - 公司资产负债表稳健 资金来源稳定 [1] - 资产品质稳定 拨备水平有所改善 [1] 风险状况评估 - 影子银行风险相对较低 [1] - 监管风险较低 [1]

人事变动 - 金磐石因年龄原因提请辞去建设银行首席信息官职务[1] - 金磐石辞任自2025年4月21日起生效[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月21日[3]

關於金磐石首席信息官辭任的公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 939 中國建設銀行股份有限公司 董事會 中國建設銀行股份有限公司（「本行」或「建設銀行」）董事會今日收到金磐石先生辭 呈。因年齡原因，金磐石先生提請辭去本行首席信息官職務。金磐石先生的辭任 自2025年4月21日起生效。 2025年4月21日 金磐石先生確認與本行董事會無不同意見，沒有其他事項需要通知本行股東。金 磐石先生對本行董事、監事及高級管理人員的支持和幫助表示真誠的感謝，並祝 願建設銀行事業蓬勃發展。 於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的 非執行董事為田博先生、夏陽先生、劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行董 事為格雷姆•惠勒先生、米歇爾•馬德蘭先生、威廉•科恩先生、梁錦松先生、 詹誠信勛爵和林志軍先生。 金磐石先生擔任本行首席信息官期間，勤勉敬業、履職盡責，在建立健全公司科 技治理體系、推動IT戰略規劃實施、提升信息科技風險管 ...

会议安排 - 建设银行董事会2025年4月29日开会审议一季度业绩等事宜[3] 人员信息 - 截至2025年4月15日有执行董事、非执行董事、独立非执行董事若干[6]

中國建設銀行股份有限公司（「本行」）董事會謹此宣佈，本行董事會將於2025年4月 29日舉行會議，以審議及批准本行截至2025年3月31日止三個月的業績及其他事 宜。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 939 董事會會議通告 於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的 非執行董事為田博先生、夏陽先生、劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行董 事為格雷姆•惠勒先生、米歇爾•馬德蘭先生、威廉•科恩先生、梁錦松先生、 詹誠信勛爵和林志軍先生。 特此公告。 中國建設銀行股份有限公司 董事會 2025年4月15日 ...

市场风险状况 - 近期国内外贵金属价格波动加剧导致市场风险显著提升 [1] - 建设银行明确提示客户需提高贵金属业务风险防范意识 [1] 风险管控建议 - 建议客户合理控制贵金属业务仓位以应对市场波动 [1] - 强调需及时关注持仓情况及保证金余额变化 [1] - 呼吁投资者保持理性投资态度 [1]

指数基本信息 - 中证香港300相对价值指数(HK300RV)报1759.80点[1] - 指数近一个月下跌10.53% 近三个月上涨6.61% 年初至今上涨1.74%[1] - 指数基日为2004年12月31日 基点1000.0点[1] - 指数系列包含4条风格指数 反映中证香港300指数样本的不同风格证券表现[1] 指数成分股权重 - 前十大权重股合计占比57.39%[1] - 汇丰控股为第一大权重股占比14.04%[1] - 阿里巴巴-W为第二大权重股占比10.16%[1] - 建设银行占比8.04%位列第三[1] - 中国移动占比5.17% 工商银行占比4.69% 友邦保险占比4.21%[1] - 中国银行占比3.74% 中国平安占比3.28% 招商银行占比2.06% 小米集团-W占比2.0%[1] 行业分布特征 - 金融行业占据绝对主导地位 占比52.07%[2] - 可选消费行业占比13.20% 为第二大行业[2] - 通信服务行业占比9.29% 位列第三[2] - 房地产行业占比5.65% 能源行业占比4.09%[2] - 公用事业占比3.58% 信息技术占比3.46% 工业占比3.22%[2] - 主要消费占比2.12% 医药卫生占比1.95% 原材料占比1.38%[2] 市场板块分布 - 全部成分股均在香港证券交易所上市 占比100.00%[1] 指数调整机制 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日[2] - 每次调整样本比例一般不超过20%[2] - 定期调整设置缓冲区 Z值排名80名之前新样本优先进入 120名之前老样本优先保留[2] - 权重因子随样本定期调整而调整 下次调整日前一般固定不变[2] - 遇中证香港300指数调整样本时 指数样本随之进行相应调整[2] - 样本退市时从指数中剔除 收购合并分拆等情形参照细则处理[2]

股东大会时间 - 2025年4月22日召开股东大会[3] - 现场会议时间为2025年4月22日14:45[5] - 网络投票起止时间为2025年4月22日[5] 会议地点 - 现场会议地点在北京市西城区金融大街25号[5] 审议议案 - 2025年第一次临时股东大会审议14项议案[7] - 2025年第一次A股类别股东大会审议2项议案[9] - 2025年第一次H股类别股东大会审议2项议案[11] 股权登记 - A股股权登记日为2025年4月14日[17] 其他时间要求 - A股股东或股东代理人4月11日或之前送达回执[20] - 股东4月15日或之前发问题至邮箱[23] - 授权委托书复印件4月21日14:45前送达[31]