中国建设银行股份有限公司2025 年第二次临时股东会会议资料 中国建设银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 中国建设银行股份有限公司董事会 二〇二五年十一月七日 1 中国建设银行股份有限公司2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会会议文件目录 审议事项 普通决议案 1. 关于中国建设银行股份有限公司 2025 年中期利润分配方案的议 案 特别决议案 2. 关于发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具的议案 2 中国建设银行股份有限公司2025 年第二次临时股东会会议资料 议案一： 关于中国建设银行股份有限公司 2025 年中期利润分配方案的议案 各位股东： 董事会 3 中国建设银行股份有限公司2025 年第二次临时股东会会议资料 议案二： 根据经审阅的按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的 2025 年上半年财务报告，2025 年上半年，集团口径下归属于本行股 东税后利润人民币 1,620.76 亿元，向全体普通股股东（于 2025 年 12 月 10 日收市后名列股东名册的股东）派发现金股息人民币 486.05 亿 元，每 10 股现金股息人民币 1.858 ...

公司股息派发 - 建设银行将于2026年1月26日派发中期股息 [1] - 股息派发方案为每10股派发现金1.858元人民币 [1]

| | | EF002 | | --- | --- | --- | | 代扣所得稅信息 | | | | 股息所涉及的代扣所得稅 | 有待公佈 | | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 | | | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券 | 不適用 | | | 其他信息 | | | | 可就部分股息行使貨幣選擇權只適用於香港中央結算(代理人)有限公司。 | | | | 發行人董事 | | | | 於本公告日期，中國建設銀行股份有限公司("本行")的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的非執行董事為辛曉 | | | EF002 免責聲明 | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | --- | --- | | | 股票發行人現金股息（可選擇貨幣）公告 | | 發行人名稱 | 中國建設銀行股份有限公司 | | 股份代號 | 00939 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 04432 ...

00939 2025年第二次臨時股東會會議回執 致：中國建設銀行股份有限公司（「貴行」） 本人╱吾等 （附註1） 地址為 是貴行股本中 （附註2） 之註冊持有人，茲通知貴行，本人╱吾等擬親自或委派代理人出席貴行於2025年11月27日 14:50於北京市西城區金融大街25號舉行之2025年第二次臨時股東會會議。 簽署： 日期：2025年 月 日 附註： 香港中央證券登記有限公司地址： 香港灣仔皇后大道東183號 合和中心17M樓 傳真：(852) 2865 0990 H股 1. 請用正楷填入登記在中國建設銀行股份有限公司股東名冊上之股東全名及地址。 2. 請填入以 閣下名義登記之股份數目。 3. 建議填妥及簽署本回執，並於2025年11月17日或之前送達中國建設銀行股份有限公司H股股份過戶登記 處香港中央證券登記有限公司。 ...

00939 2025年11月27日舉行之2025年第二次臨時股東會會議之代理人委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 為中國建設銀行股份有限公司股本中每股面值1元人民幣共 H股 之登記持有人，茲委任會議主席 （附註3） 或 （附註2） 為本人╱吾等之代理人，代表本人╱吾等出席於2025年11月27日14:50於北京市西城區金融大街25號舉 行之2025年第二次臨時股東會會議（「會議」），以考慮並酌情通過會議通告所載決議案，並於該會議上代 表本人╱吾等以本人╱吾等之名義就以下決議案投票表決 （附註4） 。 普通決議案 贊成 （附註4） 反對 （附註4） 棄權 （附註4） 1. 2025年中期利潤分配方案 特別決議案 贊成 （附註4） 反對 （附註4） 棄權 （附註4） 2. 發行資本工具和總損失吸收能力非資本債務工具 日期：2025年 月 日 簽名 （附註5） ： 附註： 地址為 ， 1. 請用正楷填上全名及地址。 2. 請填上與本代理人委任表格有關並登記於 閣下名下之股份數目。如未有填上股數，則本代理人委任表格將 被視為 閣下名下所有中國建設銀行股份有限公司股份之委任表格。 3. 倘擬委派會議主席以外之人士 ...

证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：2025-064 中国建设银行股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会会议的通知 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会会议类型和届次 2025年第二次临时股东会会议 日期时间：2025 年 11 月 27 日 14:50 地点：北京市西城区金融大街 25 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东会会议召开日期：2025年11月27日 本次股东会会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会会议召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 本次股东会会议审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 27 日 至2025 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 2025年第二次臨時股東會會議通告 茲通告中國建設銀行股份有限公司（「本行」）謹訂於2025年11月27日14:50於北京市 西城區金融大街25號舉行2025年第二次臨時股東會會議，以審議並酌情通過下列 決議案： 作為普通決議案 1. 2025年中期利潤分配方案 作為特別決議案 2. 發行資本工具和總損失吸收能力非資本債務工具 上述議案的詳情載於本行日期為2025年11月7日的有關召開2025年第二次臨時股東 會會議的通函。除另有指明外，通函已界定詞語與本通告中具有相同涵義。 00939 中國建設銀行股份有限公司 董事會 2025年11月7日 於本通告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的 非執行董事為辛曉岱女士、劉芳女士、李璐女士、李莉女士和竇洪權先生，本行 的獨立非執行董事為威廉•科恩先生、梁錦松先生、詹誠信勛爵、林志軍先生和張 為國先生。 - 1 - 附註： - 2 - 1 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證 券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之中國建設銀行股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附 的代理人委任表格及回執交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理 商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 00939 2025年中期利潤分配方案 | 釋義 | 1 | | --- | --- | | 董事會函件 | 2 | | 緒言 | 2 | | 2025年中期利潤分配方案 | 3 | | 發行資本工具和總損失吸收能力非資本債務工具 | 4 | | 2025年第二次臨時股東會會議 | 5 | | 2025年第二次臨時股東會會議的表決方式 | 5 | | 推薦意見 | 6 | | 2025年第二次臨時股東會會議通告 | 7 | 釋 義 發行資本工具和總損失吸收能力 ...

南向资金持股动态 - 11月6日南向资金增持建设银行4889.1万股 [1] - 近5个交易日均获增持，累计净增持1.67亿股 [1] - 近20个交易日中有16天获增持，累计净增持2.17亿股 [1] 当前持股状况 - 南向资金目前持有建设银行334.89亿股 [1][2] - 当前持股占公司已发行普通股比例为13.92% [1] 近期持股变动详情 - 2025-11-06持股变动4889.10万股，变动幅度0.15% [2] - 2025-11-04持股变动7755.40万股，变动幅度0.23% [2] - 2025-11-05持股变动2988.90万股，变动幅度0.09% [2] - 2025-10-31持股变动1003.48万股，变动幅度0.03% [2] - 2025-11-03持股变动58.67万股，变动幅度0.00% [2] 公司业务概览 - 公司主营业务分为公司银行业务、个人银行业务和资金业务 [2] - 公司银行业务包括企业存款、企业信贷、资产托管、贸易融资等 [2] - 个人银行业务包括个人储蓄、贷款、银行卡服务、私人银行服务等 [2] - 公司在中国国内及海外市场开展业务 [2]

核心观点 - 中国建设银行深圳市分行通过数字化工具和差异化服务模式，有效提升对科技企业的金融服务覆盖面和支持力度 [2][3][4][5][6][8] 科技企业服务“热力图” - 创新打造科技企业服务“热力图”，通过数字化手段实现对深圳市3.4万户科技型企业的精准识别和分层管理 [2] - 工具可向就近网点推送开户商机、向主办机构展示存量客户合作画像，并滚动更新企业经营数据，以快速定位服务目标 [2] - 截至9月末，累计为超2万家科技企业提供融资服务，覆盖八成专精特新“小巨人”企业、六成国家级高新技术企业 [2] - 对国家技术创新示范企业开户率达到100%，授信率85%；制造业单项冠军企业开户率98%、授信率86% [2] - 科技贷款余额超2500亿元，年初新增超500亿元；战略新兴产业贷款余额1500亿元，新增超450亿元，增速45% [2] 细分客群差异化服务 - 针对初创期小微科技企业，搭建数字化融资平台，从资本投资、产业订单、专利数、技术流等维度构建定贷模型 [3][4] - 推出小微科技e贷、红土贷、天使贷、20+8产业贷等专属线上贷款产品，平台已服务科技企业超1.1万户，授信近6000家，累计放款超120亿元 [4] - 为成长期大中型科技企业提供股债协同综合服务，精准对接生产扩张、股权资金管理等诉求，近期实现超亿元3年期流贷合作 [5] - 针对成熟期头部科技企业，创新“圈链群”打法，提供“一链一方案+数字化平台输出”服务模式，已累计与超100家核心企业合作，服务全国链条企业超9000户 [5] 具体服务案例 - 通过“深融贷”产品为深圳市弘祥光电科技有限公司发放300万元贷款，支持其完成重大专项任务，该产品将特种资质、专项资金补贴、特种合同纳入增信范畴 [4] - 为专注于图像智能感知技术的R公司提供集团协同服务，包括深圳市分行的信贷支持、建行亚洲的跨境金融服务以及建银国际的港股IPO保荐服务 [6] 境内外联动与服务协同 - 创新“一点接入，多链协同”服务模式，通过建行集团内部联动提供境内融资、跨境金融、上市保荐的全方位服务 [6] - 境内外分行通过客户信息共享、产品资源共享、渠道网络共享的“三个共享”机制实现深度协同 [8] - 构建“境内境外一体化”和“商投行一体化”机制，形成“前端营销+后端支撑”的服务闭环 [8] 未来发展方向 - 将继续深化科技金融改革，优化“热力图”等数字化工具，强化境内外联动和商投行一体化服务 [9] - 在粤港澳大湾区建设国际科技创新中心的背景下，进一步探索科技金融创新 [9]