担保决策权限 - 公司对外担保最高决策机构为股东会，董事会按规定行使决策权，超权限报股东会批准[14] - 董事会权限内担保需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[17] - 多种超指标担保情况需股东会审批，如超净资产50%、总资产30%等[14] 担保特殊规定 - 为股东、实际控制人及其关联方担保需股东会审批，相关股东回避表决[14][17] - 为控股股东等提供担保应披露并经非关联股东过半数通过，对方提供反担保[17] 担保经办与管理 - 对外担保由财务部门经办，负责资信调查等工作[22][24] - 指派专人关注被担保人情况，异常报告董事会[25] - 被担保人债务问题，公司启动反担保追偿程序并报董事会[25] 信息披露与责任 - 公司按规定履行对外担保信息披露义务，特定情况及时披露[28] - 对有过错责任人给予处分，违规造成损失承担赔偿责任[30] 制度相关 - 制度由董事会负责解释及修订，经股东会审议批准后生效实施[33][34]

债券发行 - 公司公开发行可转换公司债金额为490,000万元[2] 债券会议规则 - 持10%及以上未偿还债券面值总额持有人可提议召开会议[7] - 董事会30日内召开会议，会前15日公告[8] - 董事长等无法主持时，超50%债券面值总额持有人选主持人[11] - 表决时每张债券一票表决权[12] - 会议需超三分之二出席债券面值总额持有人同意形成决议[13] - 提案应分开审议、逐项表决[13] 规则施行与修改 - 规则2025年12月8日起施行[2][15] - 规则修改需经债券持有人会议批准生效[15]

洛阳栾川钼业集团股份 有 限 公 司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （SH ：603993 HK ：03993） 公司章程 （于二零二五年十二月八日以特别决议案方式通过修订并于同日生效） （本章程中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） 1 目录 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东会 | 11 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 11 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 15 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 16 | | 第四节 | 股东会的召集 | 20 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 22 | | 第六节 | 股东会的召开 | 24 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 28 | | 第五章 | 类别股东表决的特别程序 | 32 | | 第六章 | 董事和董事会 | 35 | | 第一节 | ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—066 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 二零二五年十二月八日 1 附件： 阙朝阳先生，1970 年 9 月出生，毕业于中国地质大学(北京)， 矿床地质学博士，采矿教授级高级工程师，地质工程师，中国黄金标 准化技术委员会副主任委员，澳大利亚地质学家学会会员（JORC、 NI43-101 准则合资格人）。曾任紫金矿业集团海内外多个大型项目、 区域公司、事业部总经理，集团公司副总裁兼总工程师。阙先生具有 丰富的矿业投资并购、勘查、项目建设及运营经验。2025 年 4 月起 任公司常务副总裁兼首席运营官，2025 年 5 月起兼任公司执行董事。 截至本公告日，阙朝阳先生直接持有公司5,000股A股股份。阙先 生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级 管理人员不存在关联关系，未受到过中国证券监督管理委员会和证券 交易所的任何处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2025-064 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区富城路 33 号浦东香格里拉大酒店浦 江楼 2 楼北京厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5,520 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 5,517 | | 境外上市外资股股东人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 15,179,867,919 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 13,309,725,967 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 1,870,141,952 | | 3、出席 ...

上海市通力律师事务所 关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所徐安昌律师、周奇律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《洛阳栾川钼业集团股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2025 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—065 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第七届董事会第七次临时会议决议公告 1 具体情况如以下三个子议案： 议案（一）、战略及可持续发展委员会：刘建锋先生、彭旭辉先 生、阙朝阳先生、林久新先生、蒋理先生、王开国先生；由刘建锋先 生担任委员会主任。以上委员任期至公司 2026 年年度股东会召开之 日止。 议案（二）、提名及管治委员会：王开国先生、刘建锋先生、顾 红雨女士、程钰先生、马飞先生；由王开国先生担任委员会主任，刘 建锋先生担任委员会副主任。以上委员任期至公司 2026 年年度股东 会召开之日止。 议案（三）、薪酬委员会：王开国先生、顾红雨女士、刘建锋先 生、程钰先生、马飞先生；由王开国先生担任委员会主任。以上委员 任期至公司 2026 年年度股东会召开之日止。 董事会对上述议案单独进行表决，三项单独议案的表决结果均为： 9票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 二、审议通过关于确定本公司第七届董事会成员薪酬方案的议案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连 ...

| 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) 成交金额[万元) 成交量( *) 买入营业部 | | | | | 卖出营业部 | 是否为专场 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 025-12-08 | 洛阳相补 | 603993 | 18.69 | 598.08 | 32 | 公司管家材料 | 不要度送展成品站 | | ка | | | | 12月8日，洛阳钼业大宗交易成交32万股，成交额598.08万元，占当日总成交额的0.13%，成交价18.69 元，较市场收盘价18.69元持平。 ...

核心观点 - 摩根大通于2025年12月2日增持洛阳钼业H股，持股比例突破5%的关键水平，由4.98%上升至5.07% [1][2] 交易详情 - 增持日期为2025年12月2日 [1] - 增持股份数量为351.35万股 [1] - 增持平均价格为每股17.3286港元 [1] - 此次增持涉及资金总额约为6088.5万港元 [1] 股权变动 - 增持后，摩根大通持有的好仓股份总数增至199,655,634股 [1][2] - 增持后，摩根大通持有的好仓比例由4.98%上升至5.07% [1] - 摩根大通还持有17,029,368股淡仓（空头头寸），占已发行股份的0.43% [2] - 摩根大通通过持有实物股票拥有131,850,620股，占已发行股份的3.35% [2]

摩根大通增持洛阳钼业股份 - 摩根大通于12月2日增持洛阳钼业351.3545万股[1] - 增持每股作价为17.3286港元，总金额约为6088.48万港元[1] - 增持后摩根大通最新持股数目约为1.997亿股，持股比例增至5.07%[1]