董事会会议召开情况 - 公司于2026年1月30日通过电子邮件和专人送达方式发出会议通知 [2] - 会议于2026年2月6日以通讯方式召开并做出决议 [3] - 会议应出席董事12名，实际参与表决董事12名，出席情况符合规定 [4][5] 董事会会议审议情况 - 会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度投资计划的议案》[6] - 该2026年度投资计划议案已事先经董事会战略与可持续发展委员会审议通过 [6] - 会议以10票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于经理层成员2024年度薪酬兑现方案的议案》[7] - 审议薪酬议案时，兼任公司首席执行官（CEO）的董事徐颂和兼任首席运营官（COO）、总经理的董事陆永新回避表决 [7] - 该薪酬兑现方案议案已事先经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过 [7]

业绩相关 - 截至2026年1月31日已发行股份（不含库存）4,198,009,186，库存股份0，总数4,198,009,186[2] - 本月已发行股份等数目与上月底相同，无增减[2] 合规情况 - 公司符合最低公众持股量25%要求[3]

公司人事变动 - 招商局港口宣布黄强中先生获委任为公司执行董事 [1] - 此项任命自2026年1月14日起生效 [1]

公司人事任命 - 招商局港口(00144)宣布黄强中先生获委任为公司执行董事 [1] - 此项任命自2026年1月14日起生效 [1]

公司人事变动 - 招商局港口宣布黄强中获委任为公司执行董事 [1] - 该委任自2026年1月14日起生效 [1]

公司信息 - 公司名称为招商局港口控股有限公司[1] - 公司股份代号为00144[2] 人员架构 - 非执行董事有冯波鸣（主席）、严刚（副主席）[4] - 执行董事有徐颂（副主席及首席执行官）等[4] - 独立非执行董事有陈晓峰等[4] 委员会设置 - 董事会设审核等四个委员会[4] - 冯波鸣是环境、社会及管治委员会主席[4] - 陈晓峰是审核、提名委员会成员等[4] - 陈远秀是审核委员会主席等[4] 日期信息 - 文档日期为2026年1月14日[5]

人事变动 - 黄强中2026年1月14日起任公司执行董事，任期三年，年薪1044100港元[4][5][7] - 公司ESG委员会组成2026年1月14日起变动，冯波鸣出任主席[9] - 公告日期董事会成员含多类董事[11]

股份数据 - 截至2025年12月31日，已发行普通股（不含库存股）4,198,009,186股[2] - 截至2025年12月31日，库存股份数目为0股[2] - 截至2025年12月31日，已发行股份总数4,198,009,186股[2] 其他信息 - 公司呈交日期为2026年1月2日[1] - 公司证券代号为00144[2] - 呈交者为梁創順，职衔是公司秘书[5]

董事会会议召开与审议情况 - 公司第十一届董事会2025年度第五次临时会议于2025年12月30日以通讯方式召开，会议通知于2025年12月24日发出 [2] - 会议应出席董事12名，实际出席并表决董事12名，会议的召开符合相关法律法规及公司章程规定 [3][4] - 会议审议通过了关于经理层成员岗位聘任协议及薪酬兑现方案的议案，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权，2名关联董事回避表决 [5] - 会议审议通过了关于经理层成员2025年度及2025-2027年任期业绩考核指标与评价标准的议案，两项议案表决结果均为10票同意、0票反对、0票弃权，2名关联董事回避表决 [6][7] - 会议审议通过了关于公司部分内设机构调整的议案，表决结果为12票同意、0票反对、0票弃权，同意将风控审计部/法律合规部分拆为风险管理部/法律合规部和审计部，财务共享中心不再作为总部直属机构 [8] - 会议审议通过了关于聘任总法律顾问（首席合规官）的议案，表决结果为12票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任李晓枫先生担任该职务 [9] 高级管理人员变更 - 公司总法律顾问（首席合规官）、董事会秘书刘利兵先生因工作变动辞去总法律顾问（首席合规官）职务，辞职自辞呈送达董事会时生效，其将继续担任董事会秘书职务 [13] - 截至公告日，刘利兵先生持有可行权但尚未行权的期权25,000份，未持有公司股票 [14] - 公司董事会聘任李晓枫先生为新任总法律顾问（首席合规官），任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止 [14] - 李晓枫先生出生于1982年8月，拥有法学硕士及博士学位，现任公司风控审计部/法律合规部总经理及澳大利亚Port of Newcastle董事，在公司及集团内拥有丰富的法律、风控及管理任职经历 [16] - 李晓枫先生符合相关法律法规规定的任职资格，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，截至公告日未持有公司股票 [17]

金融服务协议 - 2026 - 2028年公司在招商局财务日终存款余额年度上限25亿港元[19] - 2026 - 2028年公司就招商局财务清算等服务应付费用年度上限各1000万港元[20] - 2026 - 2028年公司在招商局财务存款利息收入年度上限8100万港元[20] - 2026 - 2028年金融服务协议适用百分比率超0.1%但低于5%，获豁免相关规定[23] 欧亚合作协议 - 2026年欧亚合作协议租赁土地面积679704平方米，租金年度上限1650万港元[5] - 2026年欧亚合作协议交易最高适用百分比率超0.1%但低于5%，获豁免相关规定[6] 招商局港口大厦租赁协议 - 2026年多公司租招商局港口大厦，不同面积月租金有别[27] - 截至2026年应收租金收入1914万港元，2027年为531万港元[30] - 2026年协议各交易单独适用百分比率低于0.1%，获全面豁免[31] 前海湾花园租赁协议 - 2026年多公司租前海湾花园，有租金及保证金规定[34][36][40] - 2026年应收租金收入年度上限修订为3111万港元[12] - 各项交易个别适用百分比率低于0.1%，合并超0.1%但低于5%[11][12] 仓储及物流服务协议 - 2026 - 2027年招商保税与中国外运长航有仓储物流服务协议[64] - 2026 - 2027年招商保税应收费用上限均为5111万港元，应付分别为2556万港元、2111万港元[13][14] - 2026 - 2027年相关交易适用百分比率超0.1%但低于5%，获豁免规定[70] 过往业绩 - 截至2024年12月31日，集团最高存款金额20.6262亿港元，利息收入2558万港元[78] - 截至2024年12月31日，集团未支付清算等金融服务费用[78] 未来展望 - 2026年金融服务协议提高资金效率、降低融资成本[77] - 2026年欧亚合作协议利于港口及相关业务运营[79] - 2026年招商局港口大厦租赁协议提高出租率、带来稳定收入[80] - 2026年前海湾花园租赁协议提高出租率、带来稳定收入[81] - 2026年仓储及物流服务协议增强物流能力、提高产能利用率[82]