数据相关 - 截至2026年2月28日，公司已发行普通股319,575,100股，库存股份0，总数无变动[2] - 公司符合最低公众持股量要求，为已发行股份总数25%[3]

交易核心信息 - 公司（大新金融）通过其间接全资附属公司Dah Sing Properties Limited作为买方，收购位于香港黄竹坑香叶道36号“伟华汇”大厦的多层物业及附属权益，总代价约为8.39亿港元 [1] - 收购标的包括整层地下商铺、第6、7、8、9、10、11、12、15、17及18层整层，以及更改大厦名称和广告牌的权利、5个外墙广告牌单位和20个停车位 [1] 物业现状与租赁情况 - 除第6层及第18层外，物业处于空置管有状态 [2] - 第6层1号办公室现有租约，月租金约为38.39万港元，租期从2025年3月3日至2030年3月2日 [2] - 第18层现有租约，月租金约为98.21万港元，租期从2025年10月3日至2031年10月2日 [2] - 买方将受现有租约规限收购物业，但物业不附带其他产权负担 [2] 交易目的与战略考量 - 物业主要拟作自用，现有租约可能被提早终止 [2] - 董事认为收购符合集团长远利益，可通过降低未来对租赁物业的依赖及相关长期租金开支来提升营运效率 [2] - 收购事项为配合未来业务增长提供了所需空间 [2]

交易概述 - 大新金融的间接全资附属公司Dah Sing Properties Limited作为买方，与卖方Reward Investment Limited订立买卖协议，以收购位于香港黄竹坑香叶道36号“伟华汇”大厦的多层物业 [1] - 交易代价约为8.39亿港元，预计于2026年2月27日（交易时段后）进行 [1] - 收购的物业包括整层地下商铺、第6至12层、第15层、第17及18层，并附带更改大厦名称及广告牌的权利、5个外墙广告牌单位以及20个停车位 [1] 物业状态与现有租约 - 除第6层及第18层外，物业目前处于空置状态 [2] - 大厦第6层1号办公室现有租约，每月租金约为38.39万港元，租期从2025年3月3日至2030年3月2日 [2] - 大厦第18层现有租约，每月租金约为98.21万港元，租期从2025年10月3日至2031年10月2日 [2] - 买方将受现有租约规限收购物业，但物业不附带其他产权负担 [2] 收购目的与战略考量 - 物业主要拟作自用，现有租约可能被提早终止 [2] - 董事认为收购符合集团长远利益，可透过减低未来对租赁物业的依赖及相关长期租金开支来提升营运效率 [2] - 收购事项旨在提供所需空间以配合未来业务增长 [2]

交易概述 - 大新金融旗下大新银行集团之间接全资附属公司作为买方，与卖方Reward Investment Limited丰瑞投资有限公司订立买卖协议 [1] - 买方同意收购卖方同意出售的物业，交易代价为8.39亿港元 [1] - 交易完成日期定于2026年2月27日 [1] 收购标的详情 - 收购物业包括一栋大厦的整层地下商铺 [1] - 收购范围涵盖大厦的第6层至第12层（除第13、14层外）、第15层、第17层及第18层 [1] - 收购权益还包括更改大厦名称及其广告牌的权利 [1] - 收购标的包含大厦外墙上的5个广告牌单位 [1] - 收购标的包含20个停车位 [1]

市场扩张和并购 - 2026年2月27日大新银行集团附属公司订立协议8.387306亿港元收购物业[2][4][7][15] - 收购属须披露交易，豁免通函及股东批准[3][13] - 首笔按金8387.306万港元已付，余额7.5485754亿港元交易完成时付[9] 物业情况 - 物业含地下商铺等，部分出租，6层1号月租金约38.3864万港元，18层约98.2103万港元[6] - 交易2026年4月2日前完成，卖方交付空置管有权（已租未提前终止除外）[10] 股权结构 - 大新金融持有大新银行集团约74.37%股权[11]

第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2026年1月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 大新金融集團有限公司 | | | 呈交日期: | 2026年2月4日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認 1. 股份分類 普通股 股份類別 不適用 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 00440 說明 已發行股份（不包括庫存股份）數目 庫存股份數目 已發行股份總數 上月底結存 319,575,100 0 319,575,100 增加 / 減少 (-) 0 0 本月底結存 319,575,100 0 319,575,100 足夠公眾持股量的確認(註4) | 根據《主板上市規則》第13.32D(1)條或第19A.28D(1)條 / 《GEM上市規則》第17.37D(1)條或第25.21D(1)條，我們在此確認，就上 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年12月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 大新金融集團有限公司 | | | 呈交日期: | 2026年1月5日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00440 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 319,575,100 | | 0 | | 319,575,100 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | ...

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月17日收盘，公司股价报收于35.4元，较前一交易日上涨0.57% [1] - 当日开盘价为35.2元，最高触及35.44元，最低为35.02元，成交额达1157.92万元 [1] - 公司股价近52周最高价为37.48元，最低价为22.88元 [1] 公司治理结构 - 公司提名及薪酬委员会由至少三名董事组成，其中过半数须为独立非执行董事，并须有至少一名不同性别成员 [1] - 委员会主席由独立非执行董事担任，委员会每年至少召开两次会议 [1] 委员会职责与运作 - 委员会负责检讨董事会及其委员会的架构、人数、组成及多元化 [1] - 委员会负责审核及赞同非执行董事、执行董事、替任董事及高级管理人员的委任提名，并提出继任计划建议 [1] - 委员会获授权批准董事及高级管理人员的薪酬政策，并决定主席、副主席、行政总裁及高级管理人员的薪酬待遇 [1] - 委员会确保薪酬与个人表现、集团绩效及风险管理挂钩，并每年至少一次独立审核集团薪酬制度 [1] - 委员会负责审核递延薪酬、表现花红、离职补偿及股份计划的执行，确保符合监管要求及公司政策 [1] - 所有决策须避免利益冲突，并定期向董事会报告 [1]

委员会职责 - 监督公司及其附属公司薪酬事宜，审核董事和高级管理人员委任提名[1] - 检讨董事会及其委员会架构、人数、组成及成员多元化[2][16] - 审核董事及高级管理人员继任计划政策[2] - 对集团薪酬制度及其运行进行独立审核[6] - 调查职权范围内活动并索取所需资料[16] - 确保董事及高级管理人员遴选过程客观独立[16] - 检讨董事会多元化政策及可计量目标进度[17] - 支援对董事会表现进行评核[17] - 确定公司董事会主席等具体薪酬待遇[17] - 审核及批准高级管理人员递延薪酬等[17] - 审核及批准委任新董事或高级管理人员提案[19] - 向董事会报告检讨结果等[21] 会议相关 - 每年至少召开两次会议及在其他适当时候召开[4] - 会议通知应提前至少五个工作日发送[7] - 会议法定人数须为二人，至少一人为独立非执行董事[13] 成员构成 - 成员须包含至少三名公司董事，过半数为独立非执行董事，且最少一名成员为不同性别[6] 秘书职责 - 集团人力资源处主管或其他委任人士担任秘书[9] - 记录会议程序等并传递给成员[13] 薪酬确定 - 2025年12月确定及审核相关人员薪酬待遇（特殊情况除外）[21] - 主席等薪酬待遇由委员会多因素确定，本人不参与决策[21] - 高级管理人员薪酬待遇需获委员会批准，本人不参与决策[21] - 非执行董事薪酬待遇由委员会考虑公司主席建议后批准[21] - 递延薪酬批准受规则规限[21] - 股份认购或奖励计划重大修订可能需股东大会批准[21]

大新金融集團有限公司 提名及薪酬委員會－職權範圍 1. 組成 1.1 提名及薪酬委員會（「委員會」或「NRC」）由大新金融集團有限公司（「本公 司」）董事會設立作為董事會委員會。該委員會負責監督本公司及其附屬公司 （「集團」）的薪酬事宜，並作出或審核及贊同本公司董事會的非執行董事（包括 獨立非執行董事）、執行董事及替任董事的委任提名，以及審核及贊同本公司的高 級管理人員的委任提名。 2. 目的 - 1 - 2.1 該委員會須每年最少一次檢討本公司董事會及其委員會的架構、人數、組成及成員 多元化，並就任何為配合集團策略而擬作出的變動向董事會提出建議。該委員會亦 須定期檢討本公司董事會及其委員會的運作效率及成效，尤其是董事會及其委員會 成員的組成。 2.2 該委員會須作出或審核及贊同本公司非執行董事（包括獨立非執行董事）、執行董 事及替任董事的委任提名，以及審核及贊同本公司的高級管理人員的委任提名，以 確保獲委任為董事會成員或主要管理職位的人士能勝任，及能為本公司作貢獻和為 所有股東及存戶的利益履行其職責，並能促進集團的穩健發展。委任及再委任本公 司其他附屬公司董事會的成員及高級管理人員，不屬於該委員會的職責範疇 ...