公司治理变动 - 独立非执行董事刘京因连任职务即将满6年提出请辞 将在临时股东大会选举产生替任独立非执行董事后退任所有职务 [1] - 董事局提名LIU XIAOZHI(刘小稚)女士和程雁女士为独立非执行董事候选人 提名张海燕女士为职工董事候选人 [1] - LIU XIAOZHI(刘小稚)女士若当选将担任薪酬和考核委员会委员及主任、提名委员会委员 [1]

公司治理变动 - 独立董事刘京辞去所有职务 包括独立董事和董事局各专门委员会委员及/或主任等职务 且不再于公司及其控股子公司担任任何职务 [1] - 辞职原因为连续任职时间即将满6年 符合《上市公司独立董事管理办法(2025年修正)》关于连续任职年限的规定 [1] - 刘京自2019年10月30日起担任独立董事 未持有公司股份且不存在未履行承诺事项 [1]

股息派发安排 - 公司将于2025年11月13日派发中期股息 [1] - 派发股息金额为每股0.9元人民币 [1]

财务表现 - 营业收入214.47亿元 同比增长16.94% [1] - 归属于上市公司股东的净利润48.05亿元 同比增长37.33% [1] - 扣除非经常性损益的净利润47.07亿元 同比增长31.61% [1] - 基本每股收益1.84元 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每股分配现金股利0.90元（含税） [1] 经营策略 - 营业收入增长主要因加大营销力度及高附加值产品占比提升 [1]

公司治理变动 - 独立非执行董事刘京因连任职务即将满6年提出请辞 将在临时股东大会选举产生替任者后退任所有职务 [1] - 提名委员会推荐LIU XIAOZHI(刘小稚)与程雁为独立非执行董事候选人 张海燕为职工董事候选人 [1] - LIU XIAOZHI(刘小稚)若当选将担任薪酬和考核委员会委员及主任、提名委员会委员 [1]

公司公告 - 福耀玻璃将于2025年11月13日派发中期股息每股0 9元 [1]

人员变动 - 刘京因连任满6年于2025年8月19日辞任独立非执行董事[3][6] - 提名刘小稚、程雁为独立非执行董事候选人[3][5] - 提名张海燕为职工董事候选人[3][5] 章程修订 - 公司拟修改《公司章程》，不再设监事会和监事，增设职工董事，增一名独立非执行董事[3][8] 候选人信息 - 刘小稚69岁，有丰富任职经历，曾在公司任职[7] - 程雁61岁，2023年获应用金融学博士学位，有金融行业经验[10] - 张海燕44岁，现任福耀玻璃人力资源总监[11] 选举安排 - 公司将召开临时股东大会选举独立非执行董事，采用累积投票制[16] - 临时股东大会通过章程修订后将召开职工代表大会选举职工董事[17] 薪酬情况 - 刘小稚和程雁若当选，任期至第十一届董事局届满，年薪不超30万含税或等值外币[12] - 张海燕若当选，任期至第十一届董事局届满，薪酬依职位定[12]

福耀玻璃2025年半年度业绩 - 营业收入约214 47亿元 同比增长16 94% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约48 05亿元 同比增长37 33% [1] - 基本每股收益1 84元 每股分配现金股利0 90元 [1] - 营业收入增长主要由于营销力度加大及高附加值产品占比提升 [1]

公司治理变动 - 独立董事刘京辞去所有职务 包括独立董事及董事局各专门委员会委员和/或主任等职务 且不再于公司及其控股子公司担任任何职务 [1] - 辞职原因为连续任职时间即将满6年 符合《上市公司独立董事管理办法(2025年修正)》关于连续任职年限的规定 [1] - 刘京未持有公司股份 且不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1]

章程修订 - 公司拟修订公司章程部分条文，依据2025年3 - 5月相关规定并结合实际经营需要作出，将在2025年第一次临时股东大会批准后生效[3][4] - 章程修订生效后公司不再设监事会和监事，监事会职权由董事局审计委员会行使，《监事会议事规则（H股上市后适用）》相应废止[4] 法定代表人 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[5] 股份与财务 - 公司全部资本分为等额股份，股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对债务承担责任[6] - 公司发行的股票每股面值为人民币1元[8] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会作出决议应经全体董事的三分之二以上通过[9] 股东与股权 - 公司普通股股东有权按所持股份份额获得股利和其他形式的利益分配，可依法参加股东大会并行使表决权等[24] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[16] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[16] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 公司在特定情形下应在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会[40] - 股东大会普通决议需由出席股东所持表决权的过半数通过，特别决议需由出席股东所持表决权的三分之二以上通过[60] 董事局 - 修改后公司董事局由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[84] - 董事局新增制订公司利润分配方案和弥补亏损方案等职权[85] - 董事局一次性运用公司资产处置等事项审批权限不超过公司最近一期经审计净资产值的20%，超20%应组织评审并报股东大会批准[88] 股份收购 - 公司收购本公司股份可通过公开的集中交易方式或其他中国证监认可方式进行，应依照《证券法》及相关规定履行信息披露义务[11] - 公司每间隔十二个月单独或同时发行内资股、境外上市外资股，拟发行数量各自不超该类已发行在外股份的20%[76]