公司经营策略 - 公司将与供应商、客户积极沟通，共同应对环境变化 [1]

公司外汇风险管理策略 - 公司提出五大措施应对外汇风险 [1] - 措施一：加大国际化发展 [1] - 措施二：使外币资产负债规模与海外业务扩展合理匹配 [1] - 措施三：优化业务结算币种 [1] - 措施四：在收入与支出间进行同币种匹配 [1] - 措施五：采用锁定汇率、远期外汇合约、货币互换合约、货币掉期等金融衍生工具规避风险 [1]

公司技术进展与产品 - 公司在太阳能技术与汽车应用融合领域已取得实质性进展 [1] - 公司开发出集成太阳能电池组件的太阳能天窗玻璃 通过在玻璃夹层中加入太阳能电池组件 将太阳能转化为电能为车载电器提供辅助用电 [1] - 公司目前已具备太阳能天窗玻璃的量产能力 [1] 公司战略与未来展望 - 公司将一如既往强化经营管理 不断拓展“一片玻璃”的边界 [1] - 公司以研发创新为引擎 推动产品结构升级 提升产品附加值 [1] - 公司旨在提升公司价值 给予股东丰厚的回报 [1]

汽车ETF国泰（516110）市场表现 - 3月27日，汽车ETF国泰（516110）开盘报1.284元，下跌0.47% [1][2] - 该ETF自2021年4月7日成立以来，累计回报为29.00% [1][2] - 该ETF近一个月回报为-6.13% [1][2] 汽车ETF国泰（516110）持仓股表现 - 十大重仓股中仅比亚迪开盘上涨0.82%，其余九只股票均下跌 [1][2] - 跌幅较大的重仓股包括：拓普集团跌1.79%，银轮股份跌1.18%，德赛西威跌1.16%，赛力斯跌1.04% [1][2] - 其他重仓股表现：福耀玻璃跌0.85%，赛轮轮胎跌0.84%，长安汽车跌0.80%，上汽集团跌0.49%，宇通客车跌0.06% [1][2] 汽车ETF国泰（516110）产品概况 - 该ETF的业绩比较基准为中证800汽车与零部件指数收益率 [1][2] - 该ETF的管理人为国泰基金管理有限公司 [1][2] - 该ETF的基金经理为黄岳 [1][2]

公司财务表现 - 2025年公司实现营业收入457.87亿元，同比增长16.65% [1] - 2025年公司实现归母净利润93.12亿元，同比增长24.20% [1] - 公司利润端表现趋势向上，但会受到汇兑损益波动、SAM亏损波动、纯碱和天然气等原材料成本影响 [1] 收入增长驱动因素 - 公司收入持续增长确定性强，主要由全球市占率提升、ASP（平均销售单价）提升、单车玻璃使用面积提升驱动 [1] - 2025年公司收入同比增速跑赢了国内和美国汽车行业销量表现 [1] - 公司高附加值产品占比持续提升 [1] 产能与市场展望 - 后续随着国内外新建成产能逐步爬坡放量，公司市占率提升速度有望超预期 [1] - 看好公司持续向上趋势 [1]

会议基本信息 - 公司将于**2026年4月21日**召开**2025年度股东会**、**2026年第一次A股类别股东会**及**2026年第一次H股类别股东会** [1] - 会议召集人为公司董事局 [2] - 现场会议召开时间为**2026年4月21日14点30分**，地点在**中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室** [4][5] 会议投票安排 - 2025年度股东会及2026年第一次A股类别股东会采用**现场投票和网络投票相结合**的方式，2026年第一次H股类别股东会采用**现场投票**方式 [2] - 网络投票通过**上海证券交易所股东会网络投票系统**进行，投票时间为**2026年4月21日9:15-15:00** [7] - 参加网络投票的A股股东在2025年度股东会上的投票，将视同在2026年第一次A股类别股东会上对对应议案进行了同样表决 [2] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以**第一次投票结果**为准 [11] 会议审议事项 - 所有议案已于**2026年3月17日**经公司第十一届董事局第十一次会议审议通过 [9] - 议案详情已披露于**2026年3月18日**的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所、香港交易所披露易网站 [9] - **特别决议议案**包括：2025年度股东会议案9、10、11；2026年第一次A股类别股东会议案1、2；2026年第一次H股类别股东会议案1、2 [9] - 对**中小投资者**（指除公司董事、高管及持股5%以上股东外的其他A股股东）单独计票的议案为2025年度股东会议案2、3、5、6 [9] - 本次会议不涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决的议案 [9] 股东参会资格与登记 - **股权登记日**收市时在中国结算上海分公司登记在册的A股股东有权出席相关会议 [13] - A股股东现场会议登记截止时间为**2026年4月20日下午14时30分** [13] - 登记地点为**中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村公司董事局秘书办公室** [14] - 股东可通过**信函**或**传真**方式登记，但以传真方式登记者需在会议现场提交材料原件查验 [17] 特殊股东投票安排 - 涉及融资融券、转融通等业务的账户，其投票应按照上海证券交易所相关规定执行 [8] - 融资融券业务所涉股票的投票权，可由受托证券公司在征求投资者意见后代为行使 [18] - 沪股通投资者所涉股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在征求投资者意见后代为行使 [19] - H股股东参会事宜需参见公司在香港交易所披露易及公司网站另行发出的通告 [13][19] 其他会务信息 - 会务联系人为李小溪、张伟，联系电话**86-591-85383777**、**86-591-85363763**，传真**86-591-85363983** [20] - 现场会议预计会期半天，出席者食宿交通费用自理 [21] - 公告发布日期为**2026年3月25日** [23]

公司会议安排 - 公司计划于2026年4月21日召开2025年度股东会 [1] - 公司计划于2026年4月21日同日召开2026年第一次A股类别股东会 [1] - 公司计划于2026年4月21日同日召开2026年第一次H股类别股东会 [1]

业绩总结 - 2025年公司合并实现营业收入457.87亿元，同比增长16.65%[14] - 2025年公司实现利润总额111.62亿元，同比增长24.15%[14] - 2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润93.12亿元，同比增长24.20%[14] - 2025年公司实现每股收益3.57元，同比增长24.39%[15] - 2025年毛利率为37.27%，利息和税前净利润率为25.08%，净利润率为20.35%[18] - 2025年加权平均净资产收益率为25.56%，总资产收益率为13.30%[18] - 2025年12月31日资产负债率为46.40%[19] - 2025年应收账款周转天数为66天，存货周转天数为81天[19] - 高附加值产品占比较上年同期上升5.44个百分点[16] 未来展望 - 2026年公司将实施多市场布局、国内外双轮驱动策略[35] - 2026年公司将加速推进上海铝件、重庆铝件、安徽饰件、安徽模具等新项目建设[35] - 2026年公司将全面推进数字化与智能化转型，推进产线自动化改造和数字化管控[35] - 2026年公司资金需求为498.62亿元，其中经营性支出390亿元，资本支出77.30亿元，派发现金红利支出31.32亿元[36] 新产品和新技术研发 - 公司以智能玻璃为核心延伸产业链，巩固浮法玻璃优势[23] - 公司将加大技术创新，加强组织管理，构建福耀新文化，强化售后维修市场[28] - 公司将不断加大研发投入、提升自主创新能力，加强研发项目管理[32] 市场扩张和并购 - 公司积极推动全球市场布局，提升市场份额和抗风险能力[15] - 2025年安徽合肥、福清阳下、本溪浮法、匈牙利等重点项目相继投产[15] 其他新策略 - 公司奉行极致质量、技术领先和快速反应的品牌发展战略[13] - 公司持续完善全面质量管理体系，对质量缺陷零容忍[15] - 公司持续推进“四品一体双驱动”经营管理模式[23] - 公司将丰富产品线，优化产品结构，提升产品附加值[28] - 公司采取差异化战略，强化与客户战略协作关系[29] - 公司将整合关键材料供应商，建立合作伙伴关系[30] - 公司集团总部财务部门将加强监控集团外币交易以及外币资产和负债的规模[30] 分红情况 - 2025年度拟每股分配现金股利1.20元，合计拟派发现金股利31.32亿元，2025年中期已派现金股利23.49亿元，2025年度现金分红合计54.80亿元，占当年合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的58.85%[42] - 2025年度不进行送红股和资本公积金转增股本[43] - 董事局提请股东会授权处理2026年中期分红方案，授权期限自2025年度股东会审议通过至2026年度股东会召开[47] - 2026年中期分红需满足当期可供分配净利润为正、现金流充裕等5个前提条件[47] 人员变动 - 2025年9月16日第一次临时股东大会表决通过选举刘小稚和程雁为第十一届董事局独立董事[67][68] - 刘京于2025年9月16日辞去公司独立董事等职务[67] - 2025年10月16日提名曹德旺为终身荣誉董事长，曹晖为公司董事长[86] 制度建设 - 公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》以完善薪酬管理[100] - 《公司章程（2026年第一次修订）》在2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会审议通过后正式生效，现行《公司章程（2025年第一次修订）》废止[127] - 《股东会议事规则（2026年第一次修订）》在2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》后生效，现行《股东会议事规则（2025年第一次修订）》废止[132] - 《董事局议事规则（2026年修订）》经股东会审议通过生效，原《董事局议事规则（2025年第一次修订）》失效[134]

业绩总结 - 2025年公司合并实现营业收入457.87亿元，同比增长16.65%[10] - 2025年公司实现利润总额111.62亿元，同比增长24.15%[10] - 2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润93.12亿元，同比增长24.20%[10] - 2025年公司实现每股收益3.57元，同比增长24.39%[11] - 2025年公司高附加值产品占比较上年同期上升5.44个百分点[12] - 2025年毛利率为37.27%，利息和税前净利润率为25.08%，净利润率为20.35%[14] - 2025年加权平均净资产收益率为25.56%，总资产收益率为13.30%[14] - 2025年12月31日资产负债率为46.40%[14][15] - 2025年应收账款周转天数为66天，存货周转天数为81天[14][15] 市场扩张和项目进展 - 2025年安徽合肥、福清阳下、本溪浮法、匈牙利等重点项目相继投产[11] 未来展望 - 2026年公司预计全年资金需求为498.62亿元，其中经营性支出390亿元，资本支出77.30亿元，派发现金红利支出31.32亿元[32] - 2026年公司经营计划包括多市场布局、推进项目建设、提升创新力等[31] 新产品和新技术研发 - 公司以技术和创新打造可持续竞争优势和盈利能力[18] 新策略 - 公司规划拓展产业链，推进经营管理模式，完善创新机制等[19][20] 风险与应对 - 公司面临市场竞争、成本波动、汇率波动、技术革新、网络安全、数据安全、环境及社会等风险[25][26][27][28][29][30] - 针对成本波动风险采取整合供应商、加强研究、提高利用率等措施[26] - 针对汇率波动风险采取加强监控、优化结算币种、运用金融工具、海外建厂等措施[26] - 针对技术革新风险采取加大研发投入、提升创新能力、加强项目管理等措施[28] - 针对网络安全风险采取树立意识、优化体系、改进策略等措施[28] - 针对数据安全风险从管理和技术两方面实施控制措施[29] - 针对环境及社会风险秉承理念、提高认识、严格监督考核[30] 分红情况 - 2025年度公司拟每股派发现金股利1.20元，合计拟派发现金股利31.32亿元[38] - 2025年中期公司每股派发现金股利0.90元，共派发现金股利23.49亿元[38] - 2025年度公司现金分红合计54.80亿元，占当年合并财务报表中归属于母公司普通股股东净利润的比例为58.85%[38] 公司治理 - 2025年9月16日公司选举刘小稚女士和程雁女士为第十一届董事局独立董事[63][64] - 公司修订《公司章程》，不再设监事会，增设职工董事[64] - 2025年，战略发展委员会召开1次会议，审议4项议案[70][71] - 2025年，审计委员会召开4次会议，审议多项财务报告及审计相关议案[72] - 2025年，提名委员会召开3次会议，审议董事提名等议案[73][74] - 2025年，薪酬和考核委员会召开2次会议，审议履职报告及主任选举议案[74] - 2025年，独立董事专门会议召开1次，审议2026年度日常关联交易预计议案[74] 薪酬制度 - 公司拟制定《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》[96] - 薪酬制度适用于内部董事、外部董事、独立董事和高级管理人员[100] - 公司薪酬制度遵循公平性、竞争性、合法性、长远发展、激励与约束并重、灵活性原则[101][102] - 执行董事、高级管理人员绩效薪酬占基础年薪与绩效薪酬总额比例原则上不低于50%[110] - 独立非执行董事津贴、非执行董事津贴按月发放[109] - 执行董事、高级管理人员基础薪酬按月发放，绩效薪酬依据绩效评价发放[109] - 董事、高级管理人员离任按实际任期和绩效计算薪酬发放[110] - 公司因财务造假等重述财报时，应追回董事、高级管理人员超额发放绩效薪酬等[112] - 董事、高级管理人员出现特定情形，公司有权减少、暂停或终止其薪酬或津贴发放[112] - 公司董事薪酬方案由股东会决定并披露，高级管理人员薪酬方案由董事局批准并向股东会说明披露[104][105] - 公司执行董事、高级管理人员薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、福利等即期及延期支付部分[107] - 非执行董事、独立非执行董事实行固定津贴和出勤补贴制度，津贴标准由股东会审议并披露[107] 章程修订 - 公司依据2025年3月28日公布的《上市公司章程指引》等规定修改《公司章程》[116] - 合计持有在拟举行会议上有表决权股份10%以上（含10%）的两个或以上股东可提请董事局召集类别股东会议[117] - 董事局收到书面要求后30日内未发召集会议通告，股东可在四个月内自行召集会议[117] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提案提名董事候选人，提案需在股东会召开十日前提交[118] - 类别股东会对改变类别股份所附带权利进行决议，需经出席会议有表决权的三分之二以上股份表决通过[119] - 公司召开类别股东会议，应参照临时股东会通知时限要求发出通知[119] - 拟发行的内资股、境外上市外资股数量各自不超过该类已发行在外股份的20%[120] - 公司董事局由11名董事组成，其中独立董事4人，公司职工代表担任的董事1人，设董事长1人，可设副董事长1人[120] - 董事局一次性运用公司资产作出的相关事项审批权限不超过公司最近一期经审计的净资产值的20%，超过则报股东会批准[120] - 董事局每年至少召开4次定期会议，于会议召开14日以前书面通知全体董事[121] - 公司减少注册资本弥补亏损后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[121] - 减少注册资本应自股东会作出决议之日起30日内在《上海证券报》等公告[121] - 修改公司章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[122] - 公司解散清算时，董事应在解散事由出现之日起15日内组成清算组[122] - 2026年第一次修订的《公司章程》在相关股东会审议通过后生效，现行章程废止[123] - 合计持有10%以上（含10%）有表决权股份的股东可要求董事局召集类别股东会议[124] - 董事局收到股东书面要求后30日内未发召集通告，股东可在四个月内自行召集会议[124] - 类别股东会对改变类别股份附带权利进行决议，需经出席会议有表决权的三分之二以上的股份表决通过[126] - 经股东会特别决议批准，公司每隔十二个月单独或同时发行内资股、境外上市外资股，数量各自不超过该类已发行在外股份的20%，不适用类别股东表决特别程序[127] - 《股东会议事规则（2026年第一次修订）》在2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会审议通过相关议案后正式生效，现行《股东会议事规则（2025年第一次修订）》废止[128] - 公司提请股东会和类别股东会授权董事局或其授权人士根据审批意见对修改后的《股东会议事规则》条款进行必要修改[128] - 公司拟对《董事局议事规则》相关条款修订，如明确财务总监即财务负责人[129] - 董事局设董事长一人，可设副董事长一人，董事长和副董事长（如有）由董事局以全体董事过半数选举产生和罢免[129] - 董事长不能履职时，由副董事长（如有）履职；副董事长（如有）不能履职或未设副董事长时，由过半数董事推举一名董事履职[129] - 董事局审议通过提案形成决议需超全体董事人数半数投赞成票[130] - 《董事局议事规则（2026年第一次修订）》在2025年度股东会、2026年第一次A股及H股类别股东会审议通过后生效，现行《董事局议事规则（2025年第一次修订）》废止[131] - 公司提请股东会和类别股东会授权董事局或其授权人士根据审批意见对修改后的《董事局议事规则》条款进行必要修改[131]

股东会信息 - 2025年度股东会于2026年4月21日14点30分召开[11] - 2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会同日召开[11] - 网络投票起止时间为2026年4月21日[11] - A股股东不同平台投票时间有规定[12] - 2025年度和2026年第一次A股类别股东会表决方式为现场和网络投票结合，H股为现场投票[10] 议案信息 - 2025年度股东会审议《2025年度董事局工作报告》等议案[12] - 2026年第一次A股、H股类别股东会审议《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案[14][15] 股权登记信息 - A股股权登记日为2026/4/14[22] - A股股东登记时间为2026年4月20日下午14时30分或之前[23] - A股股东登记地点为福建福清福耀玻璃董事局秘书办公室[23] 其他信息 - 会务联系电话、传真及地址邮编[28] - 现场会议会期预计半天[28] - 授权委托书有效期限至相应股东会结束[32][36] - 拟出席现场会议的A股股东须4月20日下午14时30分或之前交回参会回执[40]