（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD. 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 （股 份 代 號：3347） 海外監管公告 本 公 告 乃 杭 州 泰 格 醫 藥 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所有限公司證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲 載 列 本 公 司 於 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 公 告 如 下，僅 供 參 閱。 承董事會命 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 董事長 葉小平 香 港，2026年2月9日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 葉 小 平 博 士、曹 曉 春 女 士、吳 灝 先 生 及 聞 增 玉 先 生；獨 立 非 執 行 董 事 ...

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议于3月5日15:00召开[4] - 网络投票时间为3月5日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2026年3月2日[8] - A股股东登记时间为2026年3月2日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[14] - 深交所交易系统投票时间为2026年3月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年3月5日9:15 - 15:00[28] 会议信息 - 现场会议地点为杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18楼会议室[10] - 会议联系方式：地址浙江省杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座20楼证券部，邮箱ir@TigermedGrp.com，电话0571 - 89986795[17] 会议议案 - 本次股东会议案为特别决议议案，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[13] - 本次股东会审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》[12] 投票信息 - 网络投票代码为350347，投票简称为泰格投票[23] 委托投票 - 委托出席杭州泰格医药科技股份有限公司2026年第一次临时股东会[31] - 对总议案（除累积投票提案外的所有提案）表示同意[31] - 对《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》表示同意[31]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2026年2月9日举行[1] - 会议应到董事7人，实到7人[1] - 会议表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3] 股东会信息 - 2026年第一次临时股东会定于3月5日15:00召开[2] - 临时股东会将审议变更公司注册地址及修订《公司章程》议案[2] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记（备案）手续[2]

会议信息 - 杭州泰格医药2026年第一次临时股东会3月5日下午三时举行[1] - 会议地点为杭州滨江区聚工路19号盛大科技园A座18楼会议室[1] 议案内容 - 需考虑及批准变更公司注册地址及修订公司章程议案[2] 代表委任 - 代表委任表格须提前24小时送达公司H股股份过户登记处[6] - 公司H股股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司[6] 参会要求 - 出席股东或代表须出示身份证明文件[6] 个人资料 - 个人资料用于处理委任及投票事宜，可按规定披露转移[4]

临时股东会安排 - 2026年3月5日下午三时在杭州举行[3] - 考虑并酌情批准变更注册地址及修订章程议案[5] - 预期时长不超过半天[8] 股东登记与参会资格 - 2026年3月2 - 5日暂停办理H股股东登记[8] - 3月2日名列H股股东名册的H股持有人有权出席[8] 相关文件提交要求 - 未办理过户登记的H股持有人2月27日下午四时三十分前交回文件[8] - H股持有人代表委任表格等24小时前送达指定地址[8] 决议通过条件 - 特别决议案须经出席股东所持表决权至少2/3票数通过[8]

注册地址变更 - 公司拟变更注册地址至浙江省杭州市滨江区浦沿街道陆家潭街508号6层601 - 610室[1][17] 公司章程修订 - 公司将对公司章程相关条款进行修订[17] 临时股东会 - 2026年第一次临时股东会定于3月5日下午3时在杭州举行[3][30] - 临时股东会将审议变更注册地址及修订章程议案[32] 股份登记 - 2026年3月2 - 5日暂停办理H股股东登记及过户[18][35] - 2026年3月2日为有权出席股东会股东记录日[18] - 过户文件等须于2月27日下午4时30分交回[18][35] 决议案 - 特别决议案须经至少2/3票数通过[35] - 董事建议股东投票赞成决议案[21]

市场表现与交易数据 - 2月3日，公司股价上涨4.97%，成交额达10.32亿元 [1] - 当日融资买入5393.21万元，融资偿还5727.85万元，融资净卖出334.64万元 [1] - 截至2月3日，融资融券余额合计6.31亿元，其中融资余额6.27亿元，占流通市值的1.34%，处于近一年10%分位以下的低位水平 [1] - 2月3日融券卖出2.28万股，金额144.10万元，融券余量6.87万股，融券余额434.25万元，处于近一年90%分位以上的高位水平 [1] 公司基本情况 - 公司全称为杭州泰格医药科技股份有限公司，成立于2004年12月15日，于2012年8月17日上市 [2] - 公司主营业务是为医药及健康相关产品提供专业临床研究服务，包括I至IV期临床试验技术服务、数据管理、注册申报等 [2] - 主营业务收入构成为：临床试验相关服务及实验室服务占52.60%，临床试验技术服务占45.21%，其他占2.19% [2] 财务与股东数据 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入50.26亿元，同比微降0.82% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润10.20亿元，同比增长25.45% [2] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为4.84万户，较上期减少6.01% [2] - A股上市后累计派发现金红利24.58亿元，近三年累计派现11.54亿元 [3] 机构持仓变动 - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第二大流通股东，持股4836.25万股，较上期大幅增持2509.69万股 [3] - 中欧医疗健康混合A为第四大流通股东，持股2885.17万股，较上期增持121.78万股 [3] - 华宝中证医疗ETF为第五大流通股东，持股1456.80万股，较上期减持266.25万股 [3] - 易方达创业板ETF为第八大流通股东，持股1125.86万股，较上期减持188.83万股 [3] - 华泰柏瑞沪深300ETF为新进第十大流通股东，持股877.79万股 [3] - 兴全商业模式混合(LOF)A退出十大流通股东行列 [3]

股份与股本 - 截至2026年1月31日，公司A股法定/注册股份737,901,250股，面值1元，股本737,901,250元[1] - 截至2026年1月31日，公司H股法定/注册股份123,124,800股，面值1元，股本123,124,800元[1] - 2026年1月底法定/注册股本总额为861,026,050元[1] 已发行股份 - 截至2026年1月31日，公司A股已发行股份（不含库存）732,017,470股，库存5,883,780股，总数737,901,250股[2] - 截至2026年1月31日，公司H股已发行股份（不含库存）123,124,800股，库存0股，总数123,124,800股[2] 股份购回与注销 - 2024年5 - 7月公司多次购回A股[4] - 2025年1 - 2月公司多次购回A股，5月注销3,922,520股库存股份[4]

股份与股本 - 截至2026年1月31日，A股法定/注册股份737,901,250股，股本737,901,250元[1] - 截至2026年1月31日，H股法定/注册股份123,124,800股，股本123,124,800元[1] - 2026年1月，A股和H股法定/注册股份数目无增减[1] - 截至2026年1月31日，A股已发行股份（不含库存）732,017,470股，库存5,883,780股[2] - 截至2026年1月31日，H股已发行股份（不含库存）123,124,800股，库存0股[2] 其他情况 - 截至2026年1月31日，法定/注册股本总额861,026,050元[1] - 截至月底，公司符合适用的公众持股量要求[2] - 2024 - 2025年多次购回A股，截至2026年1月31日持有5,883,780股A股库存股份[4] - 2025年5月29日，注销3,922,520股库存股份[4]

公司股价与交易表现 - 泰格医药股价上涨4.04%，报52.8港元，成交额达2428.77万港元 [1][1] 公司财务与业绩预告 - 公司发布盈喜，预计2025年收入介于66.6亿元人民币至76.8亿元人民币，高于高盛及市场预期 [1] - 强劲盈利增长部分归因于资产大幅重估以及2024年相对较低的基数 [1] - 尽管经常性收益疲软，但新订单增长强劲，扣除取消订单后的新增在手订单净额介于95亿元至105亿元，同比增长13%至25% [1] 行业前景与公司定位 - 高盛视公司为中国临床CRO行业结构性增长机遇的主要受惠者 [1] - 预期商业开发活动及融资环境自2025年起复苏，将推动国内临床需求 [1] - 跨国药企在中国的概念验证临床试验潜在增加，提供进一步上行空间，显著的合约转化或自2026年上半年起开始显现 [1] - 管理层在近期会议上提到中国CRO行业似乎正处于复苏态势，并对行业前景保持乐观 [1]