2026年度关联交易预计 - 2026年度日常性关联交易分A类（超5.6亿元）和B类（5646万元至5.6亿元）[1] - 2026年江铃汽车集团财务有限公司关联交易预计34960万元，2025年1 - 10月为12927万元[3] - 2026年江西江铃进出口有限责任公司及其控股子公司关联交易预计23100万元，2025年1 - 10月为11427万元[3] - 2026年江铃集团及其控股子公司关联交易预计11100万元，2025年1 - 10月为4324万元[3] - 2026年南昌友星电子电器有限公司采购预计560万元，2025年1 - 10月为169万元[6] - 2026年南昌佛吉亚排气控制技术有限公司采购预计550万元，2025年1 - 10月为208万元[6] - 2026年长安福特汽车有限公司关联交易预计480万元，2025年1 - 10月为92万元[6] 2025年1 - 10月差异情况 - 2025年1 - 10月江铃汽车集团财务有限公司存款利息差异 - 75.68%[5] - 2025年1 - 10月江西江铃进出口有限责任公司采购差异 - 62.07%[5] - 2025年1 - 10月江铃集团采购差异 - 44.22%[5] 交易金额增减情况 - 麦格纳动力总成（江西）有限公司采购降幅43.52%[7] - 中国长安汽车集团有限公司采购增幅397.22%[7] - 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司销售增幅25.00%[7] - 长安福特汽车有限公司销售降幅100.00%[7] 公司注册资本 - 江铃汽车集团财务有限公司注册资本10亿元人民币[9] - 福特汽车公司注册资本4200万美元，持股32%[9] - 麦格纳动力总成（江西）有限公司注册资本13127万欧元[9] - 中国长安汽车集团有限公司注册资本200亿元人民币[9] - 长安福特汽车有限公司注册资本2.41亿美元[9] - 江西五十铃发动机有限公司注册资本9.5亿元人民币[10] 公司财务数据 - 江铃汽车集团财务有限公司总资产10366，净资产1573，营收294，净利润55[12] - 江西江铃进出口有限责任公司总资产1690，净资产257，营收14229，净利润27[12] - 江铃汽车集团有限公司总资产15092，净资产7357，营收482，净利润386[12] - 福特汽车公司总资产2852亿美元，净资产448亿美元，营收1850亿美元，净利润59亿美元[12] - 长安福特汽车有限公司总资产28140，净资产1662，营收48306，净利润2090[12] 交易原则与展望 - 公司关联人有能力履行交易[13] - 销售及采购有市场价按市场价，专用件及服务价格协商确定[15] - 公司将按需与关联人协商签合同[15] - 2026年度日常关联交易预计遵循公正公平原则[17] - 2025年度日常关联交易实际低于预计超20%系正常经营[17]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年12月9日发出[1] - 会议于2025年12月19日在南昌江铃汽车大厦召开[2] - 公告发布时间为2025年12月23日[8] 议案表决 - 《关于2026年度外汇套期保值业务的议案》全票通过[4] - 公司2026年度日常性关联交易预计方案获除回避董事外其余董事同意[6][7]

公司战略与经营 - 公司坚持聚焦主营业务 [1] - 公司通过强化技术创新、优化产品结构、深化降本增效来提升经营质量 [1] - 公司积极回报股东 [1]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议12月30日下午2:30[2] - 网络投票时间为12月30日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2] 股权登记 - 会议股权登记日为12月24日，B股股东12月19日或更早买入可参会[2] 议案决议 - 议案1 - 3为特别决议，需三分之二以上通过，议案4为普通决议[5] 登记时间 - 登记时间为12月25 - 29日工作日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[6] 其他 - 网络投票代码360550，投票简称江铃投票[7] - 会议地点为江西南昌迎宾中大道2111号江铃汽车大厦20楼[3] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[7] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[7]

规则修订与生效 - 公司拟修订《股东会议事规则》部分条款，修订后需经股东会审议通过生效[1] - 《股东会议事规则》部分条款无实质性修订[8] 股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[1] - 出现规定情形时，临时股东会应在2个月内召开[1] 股东会召集与通知 - 独立董事经全体过半数同意可书面提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内书面反馈[1] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[1][2] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求董事会召开临时股东会，董事会需在十日内反馈[2] - 董事会不同意或十日内未反馈召开临时股东会请求，股东可向审计委员会提议[2] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求后五日内发出通知[2] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[10] - 召集人收到临时提案后两日内发出股东会补充通知[10] - 年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股东[12] - 临时股东会于会议召开十五日前以公告方式通知各股东[12] 股东会召开地点与投票 - 公司股东大会召开地点为公司住所地或股东会通知中确定的其他地点[4] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[4] 股东资格与出席 - 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人有权出席股东会，公司和召集人不得拒绝[4] - 股东出席股东会应持身份证等有效证件，代理人还需提交股东授权委托书和个人有效身份证件[4] 股东会主持与报告 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由三分之二以上董事共同推举一名董事主持[4] - 审计委员会自行召集的股东会由审计委员会主任委员主持，主任委员不能履职时由过半数审计委员会成员共同推举一名成员主持[4] - 股东自行召集的股东会由召集人或其推举代表主持[4] - 年度股东会上董事会应就过去一年工作向股东会作出报告[4] 表决权与投票制度 - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[5] - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%以上，或股东会选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[5] 股东会决议与记录 - 股东会决议应列明出席会议股东和代理人人数、有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容，并分别统计内资股和外资股股东出席及表决情况[6] - 股东会会议记录应记载会议时间、地点、议程等内容，相关人员需签名保证内容真实准确完整，保存期限不少于十年[6] 股东会特殊情况处理 - 股东大会连续举行直至形成最终决议，特殊原因导致中止或无法决议应采取措施恢复或终止并公告报告[7] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施方案[7] - 公司以特定目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规决议，轻微瑕疵除外[7] 其他规定 - 本规则所称公告、通知等在符合条件媒体和证券交易所网站公布[7] - 本规则未尽事宜依照相关法律法规和公司章程执行[8] - 本规则由公司董事会负责解释[8] - 本规则经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同[8]

独立董事提名 - 南昌市江铃投资有限公司提名陈平为江铃汽车第十一届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加深交所独立董事培训并获资格证书[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6][7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家且任职未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人不符资格，提名人将督促其辞职[11]

董事会会议召开 - 董事会每年度至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[2] - 特定主体可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集主持[3] - 临时董事会会议通知不得晚于召开前三日，紧急事项可为前一日[4] - 定期会议通知发出后变更需提前三日，不足三日顺延或获董事认可[7] 董事会会议相关规定 - 两名以上独立董事认为资料不完整可联名延期，董事会应采纳[6] - 执行委员会需提前七日将完整议案文件送达董事会秘书[8] - 会议应有四分之三以上董事出席方可举行[4] - 表决实行一人一票[3] 重大关联交易 - 重大关联交易指总额高于300万元且高于净资产值0.5％的交易[9] - 需二分之一以上独立董事认可后提交董事会讨论[9] 专业委员会会议 - 战略、薪酬委员会每年至少召开一次会议[10] - 审计委员会每年至少召开两次，每季度至少一次[10] 董事会决议 - 普通决议须全体董事三分之二以上通过[4] - 特定事项须全体董事多于四分之三投赞成票通过[4] - 关联交易决议由无关联董事多于四分之三同意通过[4] - 全体董事需在十五个工作日内对书面表决签字送交秘书[4] 独立董事职责 - 重大关联交易等需二分之一以上独立董事同意提交董事会[4] - 提请召开临时股东大会需二分之一以上独立董事同意[5] - 可独立聘请外部审计机构和咨询机构，费用公司承担[5] 其他规定 - 会议记录由秘书保存十年[4] - 董事对关联交易履行义务并回避表决[5] - 决议违法致损参与董事赔偿，异议记录可免责[5] - 特定决议需公告并提请股东会审议[5] - 董事长闭会期间在授权范围内代表公司签署文件[5] - 规则与法律法规和章程相悖以其为准[5] - 规则自股东会批准生效，由董事会解释[6] - 规则修改需经股东会特别决议批准[6] - 《董事会议事规则和决策程序》部分条款无实质性修订[6]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为494,000,000股，面额股每股金额为1元[10] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别总数的25%[3] - 公司董事、高级管理人员所持股份上市交易之日起1年内不得转让[3] 财务资助与收购股份 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] - 董事会为他人提供财务资助决议需全体董事四分之三以上通过[11] - 公司因特定情形收购股份，部分需三分之二或四分之三以上董事出席的董事会会议决议批准[3] 股东权益与责任 - 股东买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入股票，所得收益归公司所有[3] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[6] 担保与股东大会 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保，须经股东大会/股东会审议通过[8] - 年度股东大会/股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，2个月内召开临时股东大会/股东会[8] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，包括四名独立董事，一名职工代表董事[18] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的四分之三以上选举产生和罢免[18] - 董事会会议应有四分之三以上的董事出席方可举行[19] 独立董事相关 - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[20] - 独立董事连任时间不得超过六年[23] - 公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所，需二分之一以上独立董事同意才可提交董事会讨论[23] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告[124] - 公司分配股利依据的税后可分配利润按两个数据孰低原则确定[129] - 年度盈利但董事会未提现金分红预案，需在年报披露原因，独立董事发表意见[130] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经过股东会决议，但需董事会决议[30] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组开始清算[32] - 公司清算结束后清算组应制作清算报告，报股东会或人民法院确认并报送公司登记机关申请注销登记[33]

独立董事提名 - 陈平被提名为江铃汽车第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属不属特定股东，不在特定企业任职，无重大业务往来[7][8][9] - 以会计专业人士被提名的相关条款不适用[7] - 承诺参加培训并取得独立董事资格证书[3] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[7]

会议信息 - 董事会于2025年12月10日发议案[1] - 董事会会议于2025年12月10 - 12日召开[2] - 应出席董事9人，实到9人[3] 决议事项 - 全票通过多项规则修订案并提交股东会批准[4][5][6][7] - 拟扩充董事会席位至11人[7] - 提名陈平为独立董事候选人[7][9] - 批准召开2025年第二次临时股东会通知[13] 通知刊登 - 召开临时股东会通知刊登于多平台[14][15]