公司战略 - 公司将继续聚焦主营业务 [2] - 持续推进产品迭代升级和结构优化 [2] - 通过降本增效和深挖市场潜力推动经营业绩修复与改善 [2]

董事会会议基本情况 - 会议通知于2025年9月15日以书面形式发出 [1] - 会议于2025年9月18日以现场方式召开 应出席董事7名全部实际出席 [2] - 会议由董事长王萌主持 公司高管列席 符合法律法规及公司章程规定 [2][3] 资产转让议案审议结果 - 议案以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过 [4] - 独立董事专门会议于2025年第十次专门会议审议通过此议案 [6] 资产转让交易细节 - 全资子公司视京呈通信（上海）有限公司通过上海联合产权交易所挂牌转让华夏银行大厦6处房产及地下车位 [5][10] - 首轮挂牌价格不低于1,816.98万元人民币 可根据市场情况下调价格不超过10% [5][10] - 标的资产位于上海市浦东南路256号 总面积为805.49平方米 权属清晰无限制转让情形 [13] 标的资产评估情况 - 北京国融兴华资产评估有限责任公司采用市场法进行评估 [14] - 评估基准日为2025年2月28日 评估价值为1,816.98万元（含增值税） [14] 交易目的与影响 - 为全面化解风险 盘活资产 聚焦主营业务 补充营运资金 [5][10] - 有利于优化资产结构 提升资源配置效率 不影响公司正常生产经营 [15] - 交易通过公开挂牌方式进行 受让方尚未确定 [12] 后续程序安排 - 若无法成交且计划继续出售 将重新履行审批程序 [10] - 公司管理层被授权处理交易相关事宜 [5] - 公司将根据最终挂牌结果判断是否构成关联交易或重大资产重组 并履行相应程序 [10]

股权转让交易 - 公司以400万元人民币向数金互联转让智能交通40%股权 转让后持股比例降至60% [1] - 智能交通新增注册资本600万元人民币 由数金互联全额认购 公司放弃优先认缴权 [1] - 增资完成后智能交通注册资本从1000万元增至1600万元 公司持股比例进一步降至37.5% [1] 资产结构优化 - 交易旨在优化公司资产结构并提高资产运营效率 [1] - 公司通过交易更好聚焦主营业务发展 [1] - 交易后智能交通不再纳入公司合并报表范围 [1] 子公司资本运作 - 增资行为为充实智能交通资本实力 [1] - 增资旨在促进智能交通生产经营进一步发展 [1] - 交易前后智能交通股权结构发生重大变化 从全资子公司变为参股公司 [1]

交易概述 - 华兰股份转让嘉兴远帆30%财产份额 认缴出资3000万元 实缴出资1200万元 转让价格1200万元[1] - 交易完成后公司不再持有嘉兴远帆财产份额[1] 交易背景 - 转让基于公司战略布局和未来发展规划[1] - 交易经与嘉兴远帆各方充分沟通并友好协商[1] 交易影响 - 有利于公司回笼资金 提高资产运营效率[1] - 对公司财务状况产生积极影响[1] - 交易遵循公开公平公正原则 不存在损害公司及全体股东利益的情况[1]

公司战略与经营 - 公司持续聚焦主营业务发展 [1] - 通过提升经营效率、优化业务结构、强化合规治理、做好投资者沟通等举措稳步提升长期价值 [1] - 力求以扎实业绩为股东创造可持续回报 [1]

公司战略与运营 - 公司通过精细化成本管控提升运营效率 [1] - 公司聚焦核心产品与市场拓展以提升竞争力 [1] - 未来将持续聚焦主营业务并提升经营质量 [1]

股权出售交易 - 卓然股份控股子公司卓然(浙江)集成科技有限公司拟出售卓和(岱山)能源科技有限公司95%股权给岱山华丰船舶修造有限公司 交易对价为7 23亿元 [1] - 交易已获公司第三届董事会第二十次会议 第三届监事会第十八次会议审议通过 尚需提交股东大会审议 [1] - 交易完成后 卓和将成为卓然股份的参股公司 不再纳入合并报表范围 [1] 交易目的 - 有利于公司进一步聚焦主营业务板块和前沿技术发展趋势 [1] - 优化资产结构 提高资产使用效率 [1] - 发展战略产业布局 提升公司核心竞争力 [1] - 推动公司持续高质量发展 符合公司和股东的利益 [1]

公司股权出售 - ST凯利于2025年6月21日召开第六届董事会第八次会议审议通过出售控股子公司股权的议案 [1] - 公司将以1075 5万元交易价格向无锡优鸿泰企业管理有限公司出售其持有的江苏润志泰医疗科技有限公司51%股权 [1] - 交易完成后ST凯利不再持有润志泰股权 润志泰将不再纳入公司合并报表范围 [1] - 此次交易旨在进一步聚焦主营业务 优化资源配置 提升经营效率 [1]

交易概述 - 公司拟通过宁波产权交易中心公开挂牌转让控股子公司上海千年90,308,500股股份（持股比例90.3085%），首次挂牌价格不低于评估值52.16万元人民币 [1][2] - 本次交易旨在聚焦主营业务发展，集中资源做强优势业务，提高核心竞争力 [2] - 交易需提交股东大会审议，不构成重大资产重组 [2] 交易标的 - 上海千年成立于2006年1月18日，注册资本1亿元人民币，主营市政工程、公路工程等设计与施工业务 [2] - 截至2024年12月31日，上海千年净资产账面价值为-1,591.53万元，评估增值1,643.69万元，增值率103.28% [3] - 2024年未经审计数据显示，上海千年资产总额6.42亿元，负债总额6.70亿元，净资产-2,820.59万元 [3] 财务数据 - 上海千年2024年未经审计营业收入1,808.93万元，净利润-1,229.06万元 [3] - 公司向上海千年提供借款余额1,300.51万元，将在股权交割日前收回 [4] 交易安排 - 交易对方将通过公开挂牌程序确定，最终转让价格及支付方式尚未明确 [4] - 董事会提请股东大会授权管理层办理挂牌转让相关事宜，包括调整转让底价等 [4] - 交易完成后上海千年将不再纳入公司合并报表范围 [5] 独立董事意见 - 独立董事认为本次交易有利于公司聚焦主业，优化产业结构，不存在损害中小股东利益的情形 [6]

公司治理 - 公司独立董事于2025年6月10日以通讯方式召开第七届董事会独立董事专门会议第六次会议，应出席3人，实际出席3人 [1] - 独立董事在会前获得并审阅议案内容，基于真实、准确、完整的资料和勤勉尽责的态度发表审查意见 [1] 资产处置 - 公司计划通过公开挂牌方式转让控股子公司上海千年的股权，以进一步聚焦主营业务、优化产业结构并提高资产使用效率 [1] - 独立董事认为该股权转让方式不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形，同意提交股东大会审议 [1] 会议程序 - 会议审议事项符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定 [1] - 独立董事张炳生、徐群、钱荣麓签署了会议审查意见 [1][2]