董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事；紧急临时会议提前一日通知[4] - 特定人员可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集主持[7] - 董事会临时会议通知不得晚于召开前三日，通知方式多样[7] 专门委员会会议 - 战略、薪酬委员会每年至少召开一次会议，审计委员会每季度至少召开一次[10] 董事会会议规则 - 会议需四分之三以上董事出席方可举行，决议表决一人一票[12] - 独立董事不得委托非独立董事，一名董事一次受委托不超两名[13] - 审议关联交易时，关联董事回避，特定出席和同意比例通过[19] - 书面表决全体董事十五个工作日内签字[19] 议案文件送达 - 公司执行委员会会议召开七日前送完整议案文件给秘书[8] 决议相关 - 决议须全体董事三分之二以上通过，特定事项四分之三以上赞成[20] - 董事对决议担责，表明异议并记录可免责[21] - 决议公告秘书办理，披露前人员保密[21][22] 资料保存 - 会议记录和决议及相关资料由秘书保存，记录保存十年[15][17][29] 特殊权力 - 闭会紧急时，董事长与副董事长一致可行使特别处置权并事后报告[30] - 闭会时，董事长授权范围内代表公司签署重要文件[31] 授权与报告 - 董事会可授权成员处理事务，被授权人事后报告并获追认[32] 秘书职责 - 秘书负责检查决议执行、信息披露及闭会联络协调[33] 规则生效与解释 - 规则经股东会批准生效，由董事会负责解释[26]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[6] - 临时股东会在规定情形出现时，应在两个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[8] 股东会通知与提案 - 董事会收到召开临时股东会请求后十日内反馈[8] - 董事会同意召开，应在决议后五日内发出通知[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[14] - 召集人收到临时提案后两日内发出补充通知[14] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[15] 股东会相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日[18] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[17] 投票制度 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，采用累积投票制[25] - 每位当选董事所得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份数（以未累积股份数为准）的二分之一[25] 董事选举 - 若当选人数少于应选董事，或因候选人票数相同不能决定当选者，对未当选候选人进行第二轮选举，若仍未达要求，应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会选举缺额董事[27] 决议与公告 - 股东会决议及时公告，列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[28] - 公司应在股东会作出回购普通股决议次日公告该决议[30] - 提案未获通过或变更前次股东会决议需在公告作特别提示[31] 其他规定 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[22] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[22] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上表决权的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[22] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由三分之二以上的董事共同推举一名董事主持[23] - 股东会会议记录由董事会秘书负责并记载多项内容[31] - 召集人应保证股东会连续举行，特殊情况需采取措施并报告[31] - 股东会通过董事选举提案，新任董事按章程就任[31] - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司应在两个月内实施[31] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[31] - 股东可在决议作出六十日内请求撤销违法违规决议[32] - 相关方对股东会事项有争议应及时诉讼，判决前执行决议[32] - 法院判决后公司应履行信息披露义务并配合执行[32] - 本规则经公司股东会审议通过后生效，修改亦同[34]

公司治理 - 2025年12月30日召开第二次临时股东会，审议通过章程修订案[2] - 董事会设1名职工代表董事，由职工民主选举产生[2] 人员变动 - 刘年生当选第十一届董事会职工代表董事[2] - 刘年生1967年出生，有相关学历，现任工会主席[3] - 刘年生未持股，无关联关系，符合任职资格[2][3]

会议信息 - 股东会于2025年12月30日下午2:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2][3] 参会股东情况 - 现场3人，持股632,140,523股，占比72.2310%；网络233人，持股18,289,939股，占比2.1188%[6] 议案表决结果 - 多项章程修订案、议事规则修订案同意股占比超98%[10][12][15] - 选举陈平为独立董事议案同意股占比99.2286%，当选[17][19] 表决合规情况 - 本次股东会召集、召开程序合规，表决结果合法有效[20]

参会股份情况 - A股出席代表股份数366,706,439，占比42.4815%[3] - B股出席代表股份数283,724,023，占比32.8683%[3] - 总体出席代表股份数650,430,462，占比75.3499%[3] - 中小股东出席代表股份数20,026,068，占比2.3199%[3] 表决情况 - A股表决同意股数360,783,592，比例98.3849%[6] - B股表决同意股数282,800,653，比例99.6746%[6] - 总体表决同意股数643,584,245，比例98.9474%[6] - 股东会议事规则修订案总体表决同意股数649,636,437，比例99.8779%[10] - 董事会议事规则和决策程序修订案总体表决同意股数643,124,686，比例98.8768%[10] - 选举独立董事议案总体表决同意股数645,413,045，比例99.2286%[10] 中小股东表决情况 - 议案一表决同意股数13,179,851，比例65.8135%[6][10] - 股东会议事规则修订案表决同意股数19,232,043，比例96.0350%[10] - 董事会议事规则和决策程序修订案表决同意股数12,720,292，比例63.5187%[10] - 选举独立董事议案表决同意股数15,008,651，比例74.9456%[10] 其他 - 股东会召集、召开及表决程序合法，结果有效[11] - 备查文件有会议纪要和法律意见书[12]

公司专利技术动态 - 公司于2025年8月申请了一项名为“一种兼容多套夹具的移动检修装置及夹具自动检修系统”的专利，公开号为CN121201677A [1] - 该专利旨在提供一种能兼容多种不同类型夹具的移动检修装置，通过可调节的滑动支撑臂和带有凸起部的支撑块来适配夹具上的预设凹槽 [1] - 该技术可减少对自动生产线上机器人的占用时间，并在检修过程中将悬空夹具稳定固定，以保障设备人员的安全 [1] 公司基本情况 - 公司为江铃汽车股份有限公司，成立于1997年，位于南昌市，主营业务为汽车制造业 [2] - 公司注册资本为8.63214亿人民币 [2] - 公司对外投资了9家企业，参与招投标项目1974次 [2] - 公司拥有商标信息851条，专利信息4861条，以及行政许可675个 [2]

交易与市场表现 - 截至2025年12月23日收盘，江铃汽车股价报收于18.55元，较前一日下跌0.8% [1] - 当日换手率为0.32%，成交量为1.66万手，成交额为3079.36万元 [1] - 12月23日，主力资金净流出293.44万元，游资资金净流出63.67万元，散户资金净流入357.1万元 [1][3] 董事会决议与公司治理 - 公司于2025年12月19日召开十一届十一次董事会，审议通过了《关于2026年度外汇套期保值业务的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] - 董事会同时批准了2026年度A类和B类日常性关联交易预计方案，涉及关联交易的董事已回避表决 [1] 2026年度日常关联交易预计 - 2026年度日常关联交易涉及与福特、江铃集团、江铃投资等关联方的采购、销售、存款利息等交易 [1] - A类关联交易预计总额超过5.6亿元，具体包括在江铃财务公司的货款结算349.2亿元，以及通过江西江铃进出口的销售230.28亿元 [1][3] - B类关联交易预计金额在5,646万元至5.6亿元之间，涵盖与多家关联企业的采购和销售行为 [1] - 独立董事已审议通过该方案，董事会授权执委会签署相关合同，部分交易需提交股东大会批准 [1] 2026年度外汇套期保值业务 - 为规避汇率波动风险，公司计划在2026年度开展远期结售汇业务 [2] - 外汇套期保值交易额度设定为5,000万美元和800万欧元 [2][3] - 预计动用的保证金和权利金总额不超过3,000万美元和600万欧元 [2] - 交易将在具备资质的金融机构进行，资金来源为自有资金，公司明确表示不进行投机性交易 [2] - 该事项无需提交股东大会审议 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月19日召开第十一届十一次董事会会议，审议了《关于2026年度外汇套期保值业务的议案》等文件 [1] - 公司当前市值为161亿元人民币 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于汽车制造业务，占比为100.0% [1] 行业市场情况 - 新能源重卡市场需求旺盛，11月销量同比增长178% [1] - 市场呈现供不应求局面，生产需两班倒，客户直接进厂催单，此情景被描述为十年难遇 [1]

公司外汇风险管理举措 - 公司为套期保值、规避汇率风险，拟开展外汇套期保值业务 [1] - 交易品种为外汇，交易工具为远期结售汇，交易场所为监管机构批准的金融机构 [1] - 2026年远期外汇交易额度为5000万美元和800万欧元 [1] - 预计使用交易保证金和权利金不超过3000万美元和600万欧元 [1] - 该业务已获得董事会批准，无需提交股东大会审议 [1]

业务额度与资金 - 2026年度远期外汇交易业务额度为5000万美元、800万欧元[1][2] - 2026年度预计动用交易保证金和权利金不超3000万美元、600万欧元[1][2] - 外汇套期保值业务资金来源为公司自有资金[2] 业务决策与期限 - 2025年12月19日董事会通过2026年度外汇套期保值业务议案[1][3] - 外汇套期保值业务交易期限为2026年度[1][2] 业务风险与防范 - 外汇套期保值业务存在多种风险[1][4] - 按经营计划预测需求交易[5] - 建立跟踪机制防范交割违约风险[5] - 操作人员按流程执行[5][7] - 选有资质金融机构为交易对手[5]