北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2607672 号 北京昭衍新药研究中心股份有限公司全体股东 : 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称:"贵公司"）2025年 12月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见 ...

独立董事 2025 年度述职报告 本人作为北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2025 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加公司董 事会专门委员会会议等相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独 立董事的职责和义务，维护了上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将 2025 年度履职总体情况报告如下： 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 杨福全：男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1987 年 7 月毕业于郑州大学分析化学专业，获理学学士学位；1992 年 12 月毕业于中 国科学院兰州化学物理研究所分析化学专业，获理学博士学位。1992 年 12 月至 1995 年 6 月在日本环境厅国立环境研究所环境化学部从事博士后研究；1995 年 6 月至 2000 年 12 月任北京新技术应用研究所副研究员；2000 年 12 月至 2004 年 6 月任美国国家卫生研究院（NIH）、国立心肺和血液研究所（NHLBI）访问 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人作为北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2025 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加公司董 事会专门委员会会议等相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独 立董事的职责和义务，维护了上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将 2025 年度履职总体情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 阳昌云：男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有注册会计师 资格，管理学（会计学）博士。1993 年 6 月毕业于兰州商学院（现兰州财经大 学），获会计学学士学位；1999 年 9 月在财政部财政科学研究所（现中国财政科 学研究院）获会计学硕士学位；2011 年 9 月在财政部财政科学研究所（现中国 财政科学研究院）获管理学（会计学）博士学位。1993 年 7 月至 1999 年 9 月任 宁波大学会计系讲师；2000 年 5 月至 11 月，任国信证券股份有限公司投资 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 章程 二零二六年三月 1 | 北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 13 | | 第五章 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 48 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 50 | | 第八章 | 通知和公告 | 58 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 59 | | | 第十章 | 修改章程 | 63 | | 第十一章 | 争议解决 | 63 | | 第十二章 | 附则 | 64 | 北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程 北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指 ...

张帆：男，1979 年生，中国香港籍，本科学历。2001 年毕业于中山大学， 获得管理学学士学位（会计专业）；2010 年毕业于 Carnegie Mellon University， 获得 MBA 学位；具有美国注册会计师资格。2001 年至 2006 年任职于中国建设 银行总行审计部、重组办和董办，从事内部审计、建行股改上市、支持董事会运 行和投资者关系管理工作。2010 年至 2018 年任建银国际投资银行部董事总经理、 金融机构业务负责人，期间执行多家中国金融机构在香港的上市、增发、并购和 发债等资本市场业务。2018 年至 2019 年任新分享科技首席战略官，负责公司战 略性投融资。2019 年至 2024 年 4 月任光大控股董事总经理、机构业务部负责人， 负责光大控股旗下各类私募股权基金的募集、设立和管理，以及光大控股 ESG 相关工作。2024 年 5 月至今任新分享资产管理有限公司首席执行官。现任本公 司独立董事，主要参与董事会决策工作。 （二）独立性情况说明 本人作为公司的独立董事，除了担任独立董事这一职务外，没有担任公司的 其他任何职务，也没有在控股股东单位或其关联企业任职，不存在影响独 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，北京昭衍新药研究中心股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事张帆、阳昌云、杨福全、应 放天的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会 2026 年 3 月 30 日 对独立董事独立性情况的专项意见 经核查公司独立董事张帆、阳昌云、杨福全、应放天的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人作为北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2025 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加公司董 事会专门委员会会议等相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独 立董事的职责和义务，维护了上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将 2025 年度履职总体情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）出席股东会、董事会及董事会专门委员会情况 报告期内，公司共召开 3 次股东会，本人任职期间应当参加 2 次股东会，均 亲自出席会议；公司共召开 6 次董事会会议及 3 次独立董事专门会议，本人作为 公司独立董事均以现场或通讯方式亲自出席会议；公司共召开 2 次董事会提名委 员会会议、1 次董事会薪酬与考核委员会及 1 次董事会战略委员会，本人作为提 名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会委员，均以现场或通讯方式亲自出席 会议。 在每次参加上述各项会议前，本人会对审议事项和相关材料进行认真审阅， 其中需要进一步了解的 ...

公司财务业绩 - 2025年实现营业收入16.58亿元，同比下降17.87% [1] - 2025年实现归属于上市公司股东的净利润2.98亿元，同比增长302.08% [1] - 2025年基本每股收益为0.4元 [1] 公司利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税） [1] - 利润分配以实施时股权登记日扣除公司回购专用账户上已回购股份后的总股本为基数 [1]

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2026-015 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于召开 2025 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2026 年 4 月 8 日（星期三）16:00-17:00 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 31 日发布公司 2025 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 4 月 8 日（星期三）16:00-17:00 举行 2025 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 三、参加人员 （一） 会议召开时间：2026 年 4 月 8 日（星期三）16:00-17: ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 （股份代号：603127.SH/6127.HK） 2025 年度 可持续发展暨环境、社会及管治报告 1 | 关于本报告 3 | | --- | | 董事会声明 4 | | 关于昭衍新药 5 | | ESG 责任管理 6 | | 公司治理 6 | | 内部控制与风险管理 7 | | ESG 管治 8 | | 利益相关方沟通 8 | | 重要性议题分析 9 | | 1. 为客户赋能 12 | | 1.1 创新研发 12 | | 1.2 产品责任 15 | | 1.3 客户服务 18 | | 1.4 信息安全与隐私保护 19 | | 1.5 供应链管理 21 | | 2. 负责任运营 25 | | 2.1 临床研究 25 | | 2.2 非临床研究 25 | | 2.3 科技伦理与动物福利 26 | | 2.3 反贪污 27 | | 3. 员工及社区 29 | | 3.1 雇佣及劳工常规 33 | | 3.2 员工关爱 35 | | 3.3 发展及培训 37 | | 3.4 健康与安全 39 | | 3.5 社会公益及乡村振兴 39 | | 4. 绿色低碳发展 41 | | 4.1 ...