浙江世宝股份有限公司 （「本公司」） 4. 委员会会议 委员会的职责包括以下方面： 1.1 本公司的提名委员会（「委员会」）成员由本公司董事会（「董事会」）委任，最少须 包括三名董事。 1.2 委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 1.3 委员会之大部分成员必须为独立非执行董事（「独立非执行董事」）。 1.4 委员会之主席须由独立非执行董事出任，并须由董事会委任。 1.5 本公司的公司秘书须为委员会秘书。 2.1 委员会对董事会负责，委员会的建议提交董事会审议决定。 2.2 委员会有权咨询外界的独立专业意见，并可在其认为必要的情况下，邀请具备有关 经验及专长的外界人士参与会议，费用由公司支付。 2.3 委员会应获供给充足资源以履行其职责。 3.1 研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议； 3.2 至少每年一次检讨董事会的架构、人数、组成及成员多元化(包括但不限于性别、 年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务任期方面)，协助董 事会编制董事会技能表，并就任何为配合本公司的策略拟作出的变动向董事会提出 建议； 3 ...

股东会审议 - 代表公司有表决权股份1%以上股东的提案需股东会审议[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需股东会审议[5] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保需股东会审议[5] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[5] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过本公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[45] 股东会召开 - 持有公司发行在外有表决权股份10%以上股东可书面要求召开临时股东会[9] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在10日内书面反馈[8] - 公司召开年度股东会应于会议前21日发书面通知，临时股东会提前15日发通知[14] - 召开股东会的股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日[15] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出股东会补充通知[23] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] 董事选举 - 董事候选人名单以提案方式提请股东会表决，非独立董事候选人可由董事会或单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上股东提出[24] - 董事会、审核委员会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上股东可提出独立董事候选人[23] - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[40] 表决规则 - 关联交易事项由出席会议的非关联股东投票表决，过半数有效表决权同意该交易事项即为通过；特别决议范围需三分之二以上有效表决权通过[38] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[40] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权[41] - 投票表决前被主持人责令退场和中途退场未填表决票的股东所持股份不计入有效表决权股份总数[41] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权股份过半数同意通过，特别决议需三分之二以上同意通过[44] - 类别股东会决议需经出席会议有表决权的三分之二以上股权表决通过[59] 其他规定 - 内资股股东股东会通知以在国务院证券主管机构指定报纸公告方式进行[18] - H股股东股东会通知可通过香港联交所网站及公司网站发布，也可按规定以其他方式发出[19] - 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人有权出席股东会[25] - 股东出具委托他人出席股东会的授权委托书应载明多项内容，且至少在会议召开前二十四小时备置于指定地方[27] - 出席会议人员提交相关凭证存在多种情况时，出席资格无效[28] - 召集人和律师应依据股东名册验证股东资格合法性并登记相关信息，会议主持人宣布相关情况前会议登记终止[28] - 公司召开股东会，全体董事和董事会秘书应出席，总经理和其他高级管理人员应列席[31] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定确定主持人[35] - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作，独立董事应述职[37] - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入出席股东会有表决权的股份总数[39] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[42] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[52] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违反法律、行政法规或公司章程，或决议内容违反公司章程的决议，但轻微瑕疵且未产生实质影响的除外[54] - 利润分配方案、公积金转增股本方案经股东会批准后，董事会应在股东会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发（或转增）事项[54] - 年度股东会会议类别股东会议通知应于20日前发出，临时股东会会议类别股东会议通知应于15日前发出[59] - 经股东会特别决议批准，公司每隔12个月单独或同时发行内资股、H股，拟发行数量各自不超过该类已发行在外股份的20%时，不适用类别股东表决特别程序[59] - 公司设立时发行内资股、H股的计划，自批准之日起15个月内完成时，不适用类别股东表决特别程序[59] - 本规则经公司股东会审议批准后实施[61] - 本规则与相关法律法规相悖时，按法律法规规定执行[61] - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[61] - 公司法等修改使本规则抵触或股东会决定修改时，公司应修改本规则[61][62] - 本规则作为公司章程附件，生效实施日期同公司章程规定[62] - 本规则解释权属于董事会[62]

浙江世宝股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章 程 （2025 年 11 月 7 日生效） | | | 注： 在章程条款中，《公司法》指《中华人民共和国公司法》；《必备条款》 指原国务院证券委员会与原国家经济体制改革委员会（以下简称"国家体 改委"）联合颁布的《到境外上市公司章程必备条款》（证委发[1994]21 号）； 《特别规定》指《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规 定》；《上市规则》指香港联合交易所有限公司颁布的《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》。 浙江世宝股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》、 《特别规定》和其他有关法律、行政法规和规章在中华人民共和 国（以下简称"中国"）成立的股份有限公司。 公司经浙江省企业上市工作领导小组以浙上市[2004]37 号《关于 同意变更设立浙江世宝股份有限公司的批复》批准，由浙江世宝 方向机有限公司整体变更而成，于 2004 年 7 月 12 日在浙江省市 场监督管理局注册登记，取得公司营业执照。公司的统一社会信 用代码为：913300001476445210。 公 ...

浙江世宝股份有限公司 董事会秘书（或者证券事务代表）兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年度至少召开四（4）次定期会议，由董事长召集，于会议召开至少 十四（14）日（不包括会议当日）以前通知全体董事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求 经理和其它高级管理人员的意见。 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及 《浙江世宝股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一 ...

浙江世宝股份有限公司 审核委员会职权范围 1. 成员 起计二年内，不得担任委员会之成员。 1.5 本公司的公司秘书须为委员会秘书。 2. 权限 3. 职责 委员会之职责为透过审阅及监督本公司财务报告、风险管理及内部监控系统，协助董事会履 行其审核职责及行使《公司法》规定的监事会的职责。委员会具有下列职责、权利及酌情权： 与本公司核数师的关系 1 1.1 本公司的审核委员会（「委员会」）成员由本公司董事会（「董事会」）委任，最少须包括 三名董事。 1.2 委员会之成员须于非执行董事中委任，当中大部分必须为独立非执行董事（「独立非执 行董事」），且当中至少一名独立非执行董事须具备香港联交所《上市规则》所规定之适 当专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长。 1.3 委员会之主席须由董事会委任，且必须为独立非执行董事。 1.4 本公司现任核数师事务所的前任合伙人自 （ⅰ） 终止成为该事务所合伙人当日；或 （ⅱ） 终止在该事务所享有任何财务利益当日（以较迟者为准） 2.1 委员会获董事会授权查阅本公司所有账目、账簿及记录。 2.2 为履行委员会职责需要，委员会有权要求本公司管理层提供所需的任何资料。 2.3 委 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-045 浙江世宝股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、召开本次股东大会的通知于 2025 年 10 月 16 日刊登在《证券时报》、巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）以现场会议和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2025 年 11 月 7 日 14:00 在浙江省杭州市钱塘区 17 号大街 6 号 办公大楼三楼会议室以记名投票表决方式召开。 网络投票: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 20 ...

FF301 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01057 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 216,785,000 | RMB | | 1 | RMB | | 216,785,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 216,785,000 | RMB | | | 1 RMB | | 216,785,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 002703 | 說明 | ...

11月4日，浙江世宝大宗交易成交16万股，成交额200.64万元，占当日总成交额的0.42%，成交价12.54元，较市场收盘价 13.96元折价10.17%。 | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交星 | 成交金额 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元) | (万股/万份) | (万元) | | | 2025-11-04 | 002703 | 浙江世宝 | 12.54 | 16.00 | 200.64 粤开证券股份有限 | 中信证券股份有限 | | | | | | | 公司深圳分公司 | 公司浙江分公司 | ...

| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交全额 (万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元) | (万股/万份) | | | | | 2025-11-03 | 002703 | 浙江世宝 | 12.46 | 16.10 | | 200.61 华泰证券股份有限 | 中信证券股份有限 | | | | | | | | 公司广东分公司 | 公司浙江分公司 | 11月3日，浙江世宝大宗交易成交16.1万股，成交额200.61万元，占当日总成交额的0.55%，成交价12.46元，较市场收盘价 13.93元折价10.55%。 ...

股价表现与资金流向 - 10月29日盘中股价上涨2.05%至13.93元/股，成交2.24亿元，换手率2.80%，总市值114.59亿元 [1] - 当日主力资金净流出228.52万元，特大单与大单买卖活跃，特大单买入占比2.67%，卖出占比4.29% [1] - 公司今年以来股价上涨23.17%，近5个交易日上涨4.82%，近60日上涨8.91%，但近20日下跌2.72% [1] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为6月25日，当日龙虎榜净买入额为-5315.52万元 [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为汽车转向器及其他转向系统关键零部件的研发、设计、制造和销售 [1] - 主营业务收入构成为：转向系统及部件占比95.55%，其他业务占比2.28%，配件及其他占比2.17% [1] - 2025年1-9月实现营业收入24.62亿元，同比增长35.44% [2] - 2025年1-9月实现归母净利润1.50亿元，同比增长33.66% [2] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为6.66万，较上期减少15.11% [2] - 截至2025年9月30日，景顺长城研究精选股票A(000688)退出公司十大流通股东之列 [3] - A股上市后累计派现2.09亿元，近三年累计派现6935.79万元 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 [2] - 所属概念板块包括蔚来汽车概念、小米汽车概念、小鹏汽车概念、智能汽车、新能源车等 [2]