金能科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议材料 金能科技股份有限公司 2025 年年度股东会 会议材料 二〇二六年五月 金能科技 603113 1 金能科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议材料 2025 年年度股东会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所股票上市规则》及《金能 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关法律、法规及规范性文件，制 定本须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。 1、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大 会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 股东在参会登记时间内没有通过传真或书面信函方式登记的，不在签到表上登记签到的， 或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或代理人，不得参加表决。 3、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行 法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准 ...

广西新迅达科技集团股份公司2026年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2026-037 广西新迅达科技集团股份公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的公告 持股 5%以上的股东五矿国际信托有限公司－五矿信托－优质远瞻股权投 资单一资金信托 2 号保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 21 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持 计划预披露的公告》（公告编号：2026-002），持公司股份 18,718,062 股（占本 公司总股本比例 9.3866%）的股东五矿国际信托有限公司－五矿信托－优质远瞻 股权投资单一资金信托 2 号（以下简称"五矿国际信托有限公司"）计划在本减 持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（在此期间如遇法律、法规规 定的窗口期则不减持）拟采用集中竞价方式减持公司股份，减持不超过 1,994,115 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2026-022 河南太龙药业股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第九次会议于 2026 年 4 月 30 日在公司一楼会议室以现场结合通讯 的方式召开。经第十届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通 知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中副 董事长李景亮先生、董事陈四良先生、陈金阁女士、独立董事陈琪女 士、刘玉敏女士及方亮先生以通讯方式出席。会议由董事长王荣涛先 生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止实施公司第四期员工持股计划、变更 回购股份用途并注销股票的议案》 本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通 过。 关联董事李景亮先生回避表决。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （ ...

证券代码：920221 证券简称：易实精密 公告编号：2026-052 江苏易实精密科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以以书面及通讯方 式发出 5.会议主持人：董事长徐爱明 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2026 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2026-016 上海航天汽车机电股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会同意授权公司经营层根据决议开展股权转让工作。 本次交易尚处于前期启动阶段，交易标的意向受让方尚未明确，交易标的的 评估工作及国资审批流程均尚未完成，待相关工作明确后，公司将依据进展情况 及时履行相关审批程序及信息披露义务。 上海航天汽车机电股份有限公司 2026 年 4 月 23 日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第十五 次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2026 年 4 月 30 日在上海市元江路 3883 号以现场结合通讯方式召开，应到董事 9 名，亲自出席 会议的董事 8 名，董事张伟国因公务原因未能亲自出席会议，委托董事徐秀强代 为出席并签署相关法律文件，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案： 一、《关于启动转让持有的连云港神舟新能源 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2026-010 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十四次会议通知于 2026 年 4 月 15 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议 于 2026 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 参会董事 9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规 定，合法有效。 本次会议由公司董事长梁凯先生主持，公司高级管理人员列席本次会议，会 议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事长梁凯先生代表全体董事，对 2025 年度公司董事会工作情况进行 了总结汇报。具 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2026-045 温州聚星科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈静 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《温州聚星科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度环境、社会及公司治理报告的议案》 1.议案内容： 公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 11 号--可持续发展 报告(试行)》及相关法律法规、规 ...

证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2026-043 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 6.会议列席人员：副总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛；副总经理肖锦 荣 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 董事长刘燕婷、副董事长孙妮英、董事李忠、张咏杰、李铭全、张光辉、独 立董事夏明会、柳子恒、徐向谦、赵阳、职工 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2026-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于第五届董事会第八次会议决议公告 （一）审议通过了《关于调整<关于修订<公司章程>的议案>的议案》 2026 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。根据公司可持续发展，战略委员会拟增加可持续发展职能， 战略委员会将更名为战略与可持续发展委员会，需对《公司章程》中"战略委员 会"相关内容进行修订。具体内容详见 2026 年 4 月 23 日公司的《乐山巨星农牧 股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2026-038）。 鉴于公司在规定期限内已依法实施办理本次向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）相关事宜，本次发行的承销总结及相关文件已经上海证券交易所 备案通过并公告披露，本次发行结果将导致公司的总股本、注册资本发生变动。 根据前述情况及市场监督管理部门的相关规定，为确保公司依法办理登记备案， 《公司章程》与"注册资本 ...

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2026-031 石家庄科林电气股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.19835元（含税）。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2026/5/11 | － | 2026/5/12 | 2026/5/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2026 年 4 月 17 日的2025年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本403,319,193股为基数，每股派发现金红利 0.19835元（ ...