证券代码：688191 证券简称：智洋创新 智洋创新科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 二零二六年五月 目录 | 智洋创新科技股份有限公司 | 2025 | 年年度股东会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 智洋创新科技股份有限公司 | 2025 | 年年度股东会会议议程 5 | | 智洋创新科技股份有限公司 | 2025 | 年年度股东会会议议案 7 | | 议案一：《关于公司 | 2025 | 年度董事会工作报告的议案》 7 | | 议案二：《关于公司 | 2025 | 年度独立董事述职报告的议案》 8 | | 议案三：《关于公司 | 2025 | 年年度报告及其摘要的议案》 9 | | 议案四：《关于公司 | 2025 | 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 10 | | 议案五：《关于公司董事 | | 年度薪酬计划的议案》 11 2026 | | 议案六：《关于续聘 | 2026 | 年度审计机构的议案》 12 | | 议案七：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 | | 13 | | 议案八：《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制 ...

杭州天目山药业股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 杭州天目山药业股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 中国•杭州 二〇二六年五月八日 1 / 28 杭州天目山药业股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 目 录 | 一、2025 | 年年度股东会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 二、2025 | 年年度股东会须知 | | 4 | | 三、2025 | 年度股东会审议议案 | | | | 议案一：2025 | 年度董事会工作报告 | | 6 | | 议案二：关于公司 | 2025 | 年度利润分配预案的议案 | 13 | | 议案三：关于公司 | 2025 | 年年度报告全文及摘要的议案 | 14 | | 议案四：关于公司 | 2026 | 年度资金综合授信预计额度的议案 | 15 | | 议案五：关于公司 | 2026 | 年度对外担保预计额度的议案 | 16 | | 议案六：关于购买董高责任险的议案 | | | 23 | | 议案七：关于公司未来三年（2026—2028 | | 年）股东分红回报规划的议案 | 24 | | 四、听取独立 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 长春百克生物科技股份公司 二零二六年五月 | | | | | | 2025 年年度股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》以及《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《长春百克生物科技股份公司股东会议事规则》等相关规定，长春百克生物科技 股份公司（以下简称"公司"）特制定 2025 年年度股东会会议须知： 一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席 会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续。个 人股东亲自出席会议的，请出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件 或者证明；代理他人出席会议的，请出示本人有效身份证件、股东授权委托书； 法人股东如法定代表人出席会议的，请出示本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明；法人股东代理人出席会议的，请出 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 2026 年 5 月 杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股 东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东 会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出 ...

柏诚股份 2025 年年度股东会会议资料 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 柏诚系统科技股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 中国 无锡 2026 年 5 月 柏诚股份 2025 年年度股东会会议资料 目 录 | 2025 | 年年度股东会参会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年年度股东会议程 | 4 | | 议案一：关于<2025 | 年度董事会工作报告>的议案 6 | | | 议案二：关于<2025 | 年年度报告>及其摘要的议案 7 | | | 议案三：关于续聘 | 2026 年度会计师事务所的议案 | 8 | | 议案四：关于 2025 | 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案 9 | | | 议案五：关于制定及修订公司部分治理制度的议案 | | 12 | | 议案六：关于 2026 | 年度董事薪酬方案的议案 | 13 | | 议案七：关于向银行申请综合授信额度的议案 | | 16 | | 议案八：关于 2026 | 年为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案 17 | | | 会议听取事项：2025 | 年度独立董事述 ...

融资情况 - 2023年1月16日董事会、2月1日股东大会通过可转债发行方案[5] - 发行1000万张可转债，面值总额10亿，净额9.9160587736亿[5] - 2023年8月23日“铭利转债”在深交所挂牌交易[6] 业绩情况 - 2025年度合并口径净利润 -2.353756亿元[7] - 2025年亏损占2024年末净资产12.36%，超上年末10%[7]

员工持股计划时间 - 第一期存续期2026年11月7日届满[3] - 2023年5月19日开董事会，6月15日股东大会通过相关议案[3] - 2023年11月8日至2024年11月7日为股份锁定期[4] 持股情况 - 截至2023年11月7日，累计购买677,000股，占A股股本0.05%，占当时总股本0.03%，成交总金额6,870,196.59元，均价10.15元/股[4] - 目前持有677,000股，占A股股本0.05%，占目前总股本0.04%[6] 处置与终止 - 存续期届满前处置股票或提请延长存续期[6] - 存续期不超3年，期满自行终止，满足条件可提前终止或延长[7][8]

人事变动 - 左小鹏因工作调整辞去公司董事、董事长等职务[2] - 公司选举张建新为董事长、执行公司事务的董事长、法定代表人[2] 委员会选举 - 选举张建新、徐洪海、李洲为战略发展委员会委员，张建新为主任委员[4] - 选举徐洪海、张玉利、张建新为薪酬与考核委员会委员，徐洪海为主任委员[5] 议案表决 - 《关于选举董事长等的议案》同意6票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于调整董事会专业委员会委员的议案》同意6票，反对0票，弃权0票[5]

立达信物联科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2026-018 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 公司董事会同意聘任郑连勇先生、洪波先生为公司副总经理，任期自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2026 年 4 月 30 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知于 2026 年 4 月 27 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体高级管理人员、证券事务代表 及拟聘高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议 ...

马恒辉先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对马恒辉先生在 任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 宁波家联科技股份有限公司董事会 | 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2026-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到总经理马恒 辉先生的书面辞职报告。马恒辉先生因个人原因申请辞去公司总经理的职务，辞 任后不在公司担任其他职务。马恒辉先生担任的总经理职务原定任期至第三届董 事会届满（即 2026 年 8 月 27 日）。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》的规定，马恒辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效， 公司将尽快完成总经理的聘任工作。马恒辉先生已按照公司《董事、高级管理人 员离职管理制度》等相关规定完成了高管工作交接，其辞任后不会影响公司的正 常经营。 截止本公告披露日，马恒辉先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的 ...