发行股票调整 - 2026年6月11日董事会审议通过调整向特定对象发行股票发行价格议案[2][3] - 调整后定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[2][3] 发行相关情况 - 发行方案调整不构成重大变化，尚需上交所审核和证监会注册[2][3] - 最终发行价、数量、募资总额获批后由董事长与保荐人确定[4] - 最终募资规模不超10亿，发行数量不超578,034,682股且不超发行前总股本30%[5]

股票交易情况 - 邹向楠2026年4月22 - 23日买卖100股，结余0股[8] - 李延青2025年12月10 - 15日买卖200股，结余0股[8] - 员工持股平台2025年5月12日非交易过户480万股[10] - 回购专用账户2025年5月12日非交易过户 - 480万股，2026年6月2日结余473.41万股[11] 核查结论 - 相关主体买卖股票不构成内幕交易[13] - 核查范围内其他主体无买卖及利用内幕信息情形[13] - 上海泽昌律所出具核查意见并担责[3]

股票交易情况 - 2026年4月22 - 23日邹向楠买卖道恩股份股票各100股，结余0股[5] - 2025年12月10 - 15日李延青买卖道恩股份股票各200股，结余0股[5] - 2025年5月12日员工持股平台获4800000股道恩股份股票[7] - 2025年5月12日回购专用账户减少4800000股，结余4734100股[7] 审核与自查结果 - 2026年6月1日道恩股份收到深交所终止交易审核决定[1] - 公司自查认为自查期买卖股票不构成内幕交易[10] - 独立财务顾问认为不属于内幕交易[11] 自查范围说明 - 自查期为2025年4月29日至2026年6月2日[2] - 核查范围含上市公司等相关主体及知情人员和直系亲属[3][4] - 除已披露情况，自查范围其他知情人自查期无买卖股票情况[8]

薪酬总额核定 - 经济效益增长且劳动生产率未提升，工资总额增长幅度不超同期经济效益增长幅度的90%[11] - 经济效益下降且全员劳动生产率未下降，工资总额下降幅度控制在同期经济效益下降幅度的50%以内[11] 薪酬预算与决算 - 每年1 - 2月编制当年工资总额预算及分配方案，年度结束后完成上年度工资总额决算清算工作[13] 薪酬结构与支付 - 非独立董事、高级管理人员绩效薪酬占比不低于50%[16] - 普通员工实行结构工资制，薪酬按月发放；非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月发放[18] - 非独立董事、高级管理人员绩效薪酬实行延期支付机制[19] 薪酬管理机构 - 股东会为薪酬管理最高权力机构，负责审议薪酬管理制度和董事薪酬方案[7] - 董事会统筹全面薪酬管理工作，审定董事、高级管理人员薪酬方案[7] - 董事会薪酬与考核委员会负责监督、执行薪酬与绩效考核制度[8] 薪酬调整与考虑因素 - 薪酬体系根据经营等情况动态优化调整[21] - 确定薪酬需考虑同行业薪资等情况[23] 薪酬清算与追回 - 财报追溯重述须清算员工工资超发部分并重新考核董事等薪酬[25] - 董事等违反履职义务，可暂缓、扣减或追回绩效薪酬及激励收入[25] 绩效目标与考核 - 非独立董事和高级管理人员需制定个人年度绩效目标并报董事会审议[27] - 年度审计后开展工资总额清算，薪酬与考核委员会负责绩效考核[29] 薪酬方案审议与披露 - 薪酬与考核委员会拟定董事薪酬方案，由股东会审议决定并披露[29] - 高级管理人员薪酬方案由薪酬与考核委员会拟定、董事会审批，向股东会说明并披露[29] - 公司年度经营亏损时，董事等薪酬审议须说明与业绩变动的联动情况[29] 独立董事履职评价 - 独立董事履职评价采用多种方式结合[29] 履职与薪酬情况报告 - 董事会定期向股东会报告董事履职、绩效评价及薪酬发放情况并对外披露[30]

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 内部审计制度 二〇二六年六月 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对广东蒙泰高新纤维股份有限公司的管理与监督，保证企 业遵守国家财经法规，改善经营管理，维护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，结合 本公司章程和实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内控 制度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第七条 审计部应配备具有必要专业知识的审计人员。从事内部审计的工作 人员应具备必要的审计业务知识，并具有一定的财会和生产经营管 ...

股权情况 - 控股股东京悦永顺持股152,020,120股，占总股本33.78%[2] 股份冻结 - 京悦永顺本次解除冻结2,066,002股，占总股本0.46%[2] - 解除冻结后，被冻结股份1,884,652股，占其持股1.24%，占总股本0.42%[2] - 解除冻结前被冻结股份3,950,654股[3] - 解除冻结股份占其所持股份比例1.36%[4] 影响说明 - 本次解除冻结不影响公司控制权稳定和日常经营管理[5]

公司变更 - 2026年4月13日召开董事会、5月12日召开股东会，审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[2] - 近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2] - 变更后注册资本为伍亿伍仟玖佰捌拾壹万壹仟柒佰贰拾贰元[2] 公司信息 - 成立日期为1996年05月23日[2] - 住所为浙江省永康经济开发区哈尔斯路1号[2]

人事变动 - 董事长李岩因工作调整辞职，报告于2026年6月11日生效[2][3] - 李岩辞去法定代表人、董事长等职务，不再担任公司及子公司任何职务[2][3] - 截至公告披露日，李岩未持有公司股份，工作交接完毕[4] - 李岩辞职不会影响董事会正常运作[4] - 公告于2026年6月11日发布[6]

授信与担保 - 公司拟向浙商银行申请不超过6200万元综合授信，君正科技无偿提供连带责任保证担保[1] - 保证金额不超过6200万元，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年等[8] 君正科技情况 - 君正科技注册资本50000万元，郝虹、杜江波、杜江涛出资比例分别为45.00%、30.00%、25.00%[4] 财务数据 - 2025年12月31日君正科技资产总额570790.71万元，负债275193.32万元，净资产295597.39万元[5] - 2026年3月31日君正科技资产总额578691.06万元，负债282935.42万元，净资产295755.64万元[5] - 2025年君正科技营收1132.61万元，利润总额和净利润均为24508.95万元[5] - 2026年第一季度君正科技营收7.61万元，利润总额和净利润均为158.25万元[5] 关联交易 - 2026年初至公告披露日，公司与君正科技累计关联交易总金额为82196.17万元[12] - 公司向君正科技借款总金额为81208.18万元，与Interchim采购和销售总额为987.99万元[12]

授信额度 - 公司总授信额度由不超过2亿元变更为不超过2.5亿元[2] 抵押担保 - 公司拟以不动产及存款或保证金为总授信额度提供最高额抵押担保，期限不超过3年[2] - 第一组抵押不动产建筑面积87,840.30㎡，宗地面积130,020.23㎡[2] - 第二组抵押不动产建筑面积48,665.26㎡，宗地面积81,377.53㎡[3] 审议情况 - 该议案无需提交公司股东会审议[4]