证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-049 青岛鼎信通讯股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 11 日 (二) 股东大会召开地点：青岛市高新区华贯路 858 号 4 号楼 B 座 1 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 146 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 343,292,924 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.6369 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长刘敏先生主持，以现场投票与网络投票 相结合的方式召开。会议召集、召开及表决方式等符 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-052 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9 月11日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月29日（星期一） 召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2025年9月29日（星期一）下午 15:00。 2、网络投票时间：2025年9月29日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年9月29 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2025-037 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议决定于 2025 年 9 月 29 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。现就会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会召集本次股东 会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 15:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日上午 9:15－9:25，9:30－ ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四）下午2:30 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-43 天津天保基建股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2025年9月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午 1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年9月11日上 午9:15至下午3:00。 2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公 司八楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 1 5、主持人：董事长侯海兴先生 6、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《天津 天保基建股份有限公司公 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-36 东信和平科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 11 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长楼水勇先生 6、会议的召集和召开符合《公司法》《上市公 ...

西安炬光科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-065 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 11 日以现场 与通讯相结合的方式召开了第四届监事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）， 本次会议的通知已于 2025 年 9 月 6 日送达全体监事。本次会议由公司监事会主 席王晨光先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议 的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于<西安炬光科技股份有限公司 2025 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：《西安炬光科技股份有 ...

第二届监事会第二十一次会议决议公告 证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-051 广州多浦乐电子科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会第二十一次会议通知于 2025 年 9 月 7 日以通讯方式送达各位监事。 会议于 2025 年 9 月 11 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，本次会议由监事 会主席纪轩荣先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-088 广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第二十次会议 于 2025 年 9 月 10 日（星期三）以现场表决方式在公司会议室召开。本次监事会 会议通知已于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会 议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事会秘书、 高级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一） 审议并通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限 制性股票授予价格及股票期权行权价格的议案》 经审核，监事会认为：鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已实施完毕，根 据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《激励计划》的相关规定， 公司对 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予价格和股票 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 监事会关于限制性股票激励计划相关事项的核查意见 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 11 日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律法规、规范性 文件及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分讨论， 现就公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施限制性股票 激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告； （2）最近一 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-087 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十三次会议通知已于 2025 年 9 月 5 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董 事、监事、高级管理人员。 （二）本次董事会会议于 2025 年 9 月 10 日（星期三）在江门市江海区连海 路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决会议方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其中： 董事黎冰妹、独立董事谢泓、于海涌、陈进军以通讯方式参加会议）。 （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高管列席了本 次会议。 （五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份 有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议 ...