证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2026-009 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定， 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召开 公司第四届董事会第十次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。 独立董事王源先生因个人工作调整原因，根据工作要求及相关规定，申请辞 去公司第四届董事会独立董事、提名委员会主任委员（召集人）、审计委员会委 员、薪酬与考核委员会委员职务，为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的 顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关 规定，经公司实际控制人、控股股东孙成思先生推荐并提名且经公司第四届董事 会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名孙广宇先生为公司第四届董事会独 立董事候选人（简历详见附件 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司 章程〉并办理工商变更登记的议案》等议案，该事项已经公司 2023 年第二次临 时股东大会、2025 年第二次临时股东会授权董事会办理，无需提交公司股东会 审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2026-010 一、关于变更公司注册资本的基本情况 （一）回购公司股份并注销注册资本的情况 2025 年 8 月 8 日、2025 年 9 月 5 日，公司分别召开第四届董事会第三次会 议、2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于第二次以集中竞价交易方式 回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所系 统以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，回购股份将用于减少公司注册资 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孙广宇，已充分了解并同意由提名人孙成思提名为深圳佰维存储科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳佰维存储科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2026-009 鉴于本次 H 股发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者，以 及依据中国有关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会 在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但 为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次 H 股发行上市以及公司的其 他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接以供投资者查阅： 中文： https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108134/documents/sehk26012600718 _c.pdf 英文： https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108134/documents/sehk26012600719. pdf 聚辰半导体股份有限公司 关于向香港联合交易所有限公司递交 H 股发行及 上市申请并刊发申请资料的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 聚辰半导体股份有限公司（以 ...

证券代码：920438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2026-012 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 公司于 2026 年 1 月 26 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司本次股东会的召 集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本 次股东会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 2 月 11 日 15:00。 ...

希荻微电子集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 希荻微电子集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二六年二月 | | 1 | | --- | --- | | 2 . 1 | 4 | | | 1 | | | | 希荻微电子集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 希荻微电子集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 二、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 三、请出席会议的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达 会场办理签到手续，并请按规定出示身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派 代表身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证明文件，经验 证后方可出席会议。 四、本次会议现场会议于 2026 年 2 月 9 日上午 9 点 00 分正式开始，会议 开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决 权数量之前，会议签到登记应当终止。迟到股东人数、股份数不计入表决数。 五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2026-011 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 11 日 至2026 年 2 月 11 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 2 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 2 号楼 3 楼西丽湖人才服务中心 T2 会务空间 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会 ...

法律意见书 天津长实律师事务所 关于津药药业股份有限公司 2026 年 长实律见字【2026】01号 天津长实律师事务所 天津市河西区宾水道 11 号宾泰公寓 C-1801 电话：022-28363638 传真：022-28363638 长实律师事务所 ChangshiLaw Firm 第一次临时股东会的 天津长实律师事务所 关于津药药业股份有限公司2026年第一次临时股东会的 法律意见书 长实律见字【2026】01号 致：津药药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《津药 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，天津长实 律师事务所（以下简称"本所"）接受津药药业股份有限公司（以下简称"贵公 司"）委托，指派律师出席了贵公司召开的2026年第一次临时股东会（以下简称 "本次股东会"）现场会议，并就本次股东会相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审 查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东会相关文件的原件或影印件，包括 但不限于 ...

邦彦技术股份有限公司 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2026-008 2026年第一次临时股东会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 26 日 （二） 股东会召开的地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100 号 1 号 楼 5 楼会议室 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更经营范围并修改公司章程的议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 51 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 72,693,248 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 72,693,248 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.1927 | | 例（%） | | | ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2026-004 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 2 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 A 座 19 层 1901 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 11 日 至2026 年 2 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业 ...