证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-090 浙江海昇药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人杨娥，已充分了解并同意由提名人浙江海昇药业股份有限公司董事 会提名为浙江海昇药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江海昇药业股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担 任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-091 浙江海昇药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人舒霖，已充分了解并同意由提名人浙江海昇药业股份有限公司董事会 提名为浙江海昇药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江海昇药业 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-044 北京殷图网联科技股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 公司 2024 年度股东会审议通过了 2024 年年度权益分派方案，同意以公司现 有总股本 50,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，每 10 股派 2.00 元人民币现金。分红前公司总股本为 50,000,000 股，分红后总股本增至 60,000,000 股。目前年度权益分派已实施完毕，对《公司章程》做相应修订。 三、备查文件 《北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 北京殷图网联科技股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 4 日 根据《公司法》及《北京殷图网联科技股份有限公司章程》等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-089 浙江海昇药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人浙江海昇药业股份有限公司董事会，现提名舒霖先生、杨娥女士为 浙江海昇药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任浙江海昇药业股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与浙江海昇药业股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-060 江西新赣江药业股份有限公司 关于公司部分生产线控产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 鉴于江西新赣江药业股份有限公司(以下简称"公司")存货库存增长较快， 为降低运营风险、提升运营效率、优化生产要素配置。公司决定对葡萄糖酸钙和 葡萄糖酸锌、葡萄糖酸亚铁产品生产线实施阶段性控产，控产时间预计至 2025 年 8 月 31 日止，控产期间，公司主要产品都处于正常销售状态，库存量能满足 市场需求，后续若库存消化速度较快，公司将立即恢复生产。 一、控产的原因 公司葡萄糖酸钙、葡萄糖酸锌和葡萄糖酸亚铁现有的库存量可以满足控产期 内的市场客户需求。为控制库存规模，降低运营风险，结合在手订单以及对未来 市场的展望，公司认为将库存维持在合理范围内，能够防止存货进一步增长产生 积压减值风险，同时可减少资金占用，从而降低企业运营风险。 二、控产对公司的影响 （一）控产对公司经营的影响 结合公司在手订单以及对未来市场的展望，公司认为葡萄 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-043 北京殷图网联科技股份有限公司独立董事、证券事务代表任命 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、独立董事、证券事务代表任命的基本情况 公司新任独立董事王煜先生及证券事务代表尹鹏鹏女士具备履行相应职责的能力 和条件，有利于促进公司规范运作，将对公司生产、经营产生积极的影响。 三、独立董事专门会议的意见 经审阅，独立董事候选人的个人履历表及相关资料，我们认为独立董事候选人王煜 先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规范性文件规定的担任上市公司董事、独立董 事的任职条件和要求，未发现其有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情形。独立董事候选 人王煜先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验，具备了与其行使职权相适应的任 职条件、专业能力和职业素质。 北京殷图网联科技股份有限 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-039 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王煜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人北京殷图网联科技股份有限公司董事会，现提名王煜为北京殷图网联 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与北京殷图网联科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-040 北京殷图网联科技股份有限公司 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺（王煜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人王煜，已充分了解并同意由提名人北京殷图网联科技股份有限公司董事 会提名为北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京殷图网 联科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-057 关于辽宁春光智能装备集团股份有限公司 2024年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"春光智能"或"公司"）于 2025 年 6 月 20 日收到北京证券交易所出具的《关于对辽宁春光智能装备集团股 份有限公司的年报问询函》（年报问询函【2025】第 20 号）（以下简称"问询函"）， 公司和大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"）对问询 函所关注的事项高度重视，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就相关问题逐项进 行认真讨论、核查与落实。现就年报问询函关注的事项回复说明如下： 问题 1、关于经营业绩及毛利率 【回复】 一、结合各类别产品的定价标准、成本构成、归集等，说明各类别产品毛利 率变动的合理性； 报告期内，你公司营业收入 7,865.94 万元，较上年减少 52.35%，营业成本 6,654.96 万元，较上 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-087 浙江海昇药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《浙江海昇药业股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 第三条 董事、高级管理人员候选人的 ...