制度与原则 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通、保护投资者利益[2] - 投资者关系管理工作遵循合规性、平等性等多项原则[4] 责任分工 - 董事会秘书为投资者关系管理工作负责人[6] - 董事会办公室为日常工作机构[7] - 公司各部门指定信息主管负责信息收集和配合活动[8] 信息披露 - 公司可自愿披露规定以外信息，遵循公平、准确等原则[11] - 发布法规规定应披露的重大信息需及时向交易所报告并正式披露[12] 沟通安排 - 投资者关系工作沟通内容包括发展战略、法定信息等[14] - 公司应做好股东会安排组织工作，为中小股东创造条件[15] - 股东会审议现金分红方案前应与中小股东沟通交流[15] - 公司应通过多种渠道与投资者沟通[16][18][20] 活动管理 - 公司应在业绩说明会等活动结束后编制记录表并在互动易刊载[17] - 公司应在定期报告中公布网址和咨询电话，变更时及时公告[19] - 公司可定期举行分析师会议等活动，确定可回答范围[18][19] - 分析师会议等活动尽量公开，有条件可网上直播，提前发布公告[19] - 公司可收集中小投资者问题并在活动上答复，结束后及时披露主要内容[18][19] 其他规定 - 公司委托发表投资价值分析报告时应注明受委托字样[20] - 公司可与投资者进行一对一沟通，避免选择性信息披露[20] - 公司应建立完备档案管理制度[21] - 公司在定期报告前30日内应尽量避免进行投资者关系活动[21]

提名委员会组成 - 成员由3 - 5名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设召集人一名，由独立董事委员担任[5] 提名委员会任期与会议 - 任期与董事会任期一致[4] - 会议召开前4日通知全体委员[10] - 应由三分之二以上的委员出席方可举行[10] - 决议须经参会委员过半数通过[10] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[10] 细则说明 - 自董事会决议通过之日起试行[12] - 解释权归属公司董事会[12]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员三至五名董事，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事委员担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前四日通知委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经参会委员过半数通过[14][15] 职责权限 - 负责制定董事和高管考核标准及薪酬政策方案[2] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划[9] 薪酬审批 - 董事薪酬计划报董事会同意并经股东会审议通过[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准并向股东会说明披露[9] 会议记录 - 会议应有记录，委员签名，记录由董事会秘书保存[21]

董事会换届 - 2026年6月9日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过换届议案[2] - 第七届董事会非独立董事候选人有张云霞、李逸伦、张云钦、常智涵[2] - 第七届董事会独立董事候选人有龚凯颂、顾宁、崔垒[2] - 第七届董事会任期自股东会审议通过之日起三年[3] 董事情况 - 张云霞、李逸伦2025年3月受深圳监管局行政处罚[6][8][9] - 张云钦未持股，无关联关系及处罚惩戒[11] - 常智涵等4人截至公告披露日未持股，无关联等问题[13][14][16][18] 任职规定 - 第七届董事会拟任董事中兼任高管人数未超总数二分之一[3] - 第七届董事会拟任独立董事人数不少于总数三分之一[3] - 独立董事候选人需深交所备案审核无异议后提交股东会选举[3]

独立董事提名 - 公司第六届董事会提名崔垒为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][33] - 被提名人担任独董公司数量及任期符合要求[37][38] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[39] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[39]

独立董事提名 - 崔垒被提名为深圳中青宝互动网络股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 崔垒具备五年以上相关工作经验[15] - 崔垒及直系亲属无相关股份及任职情况[18][19] - 崔垒非相关服务人员[22] - 崔垒最近十二个月无相关情形[24] - 崔垒最近三十六个月无相关处罚[28] - 崔垒担任独立董事境内上市公司不超三家[30] - 崔垒在公司连续担任独立董事未超六年[32] 承诺声明 - 崔垒承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[32]

独立董事提名 - 公司第六届董事会提名顾宁为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第六届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[21][22] - 被提名人具备相关知识和经验[17][18] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合规定[37][38] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[39] - 提名人授权报送声明内容[39] - 若不符要求提名人督促辞职[39]

独立董事提名 - 龚凯颂被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[18][19] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[15] - 以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等[16] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[29] - 在公司连续担任独立董事未超六年[30] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[31] - 遵守规定确保有精力履职并作独立判断[31] - 不符任职资格将及时报告并辞职[31]

独立董事提名 - 顾宁被提名为深圳中青宝互动网络股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东且不在特定股东处任职[18][19] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[15] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且连续任职未超六年[30][32] 审查情况 - 通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人无利害关系[2] 合规情况 - 不存在不得担任公司董事情形，参加培训获相关证明[3][6] - 与公司无影响独立性关系，符合任职及独立性要求[2]

会计师事务所情况 - 拟续聘天健会计师事务所，待股东会审议通过[3] - 天健上年末合伙人250人，执业注册会计师2363人[4] - 天健2025年业务收入29.88亿元，审计业务26.01亿元[4] 审计费用 - 本期年度财务审计费70万元，内控审计费30万元，合计100万元[13] 审议情况 - 2026年6月8日审计委员会、6月9日董事会通过续聘议案[14][16]