上海新相微电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （周波） 作为上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》 《上海新相微电子股份有限公司董事会议事规则》《上海新相微电子股份有限公 司独立董事工作制度》的规定或要求，勤勉尽责地履行独立董事职责，充分发挥 独立董事的作用，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业提供财务、法律咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判 断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 年度工作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司共 9 名董事，其中独立董事 3 名，分别为本人、Jay Jie Chen（陈捷）先 生 ...

精进电动科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事,我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。我们具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》和公司《独立董事工作规则》所要求的独立性和担任公司独立 董事的任职资格。我在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断,维护全体股 东特别是中小投资者的利益,不存在影响独立性的情况。 二、2025年度履职概况 (一) 出席董事会、股东大会履职情况 本人作为精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"精进电动") 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《精进电动科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《独立董事工作细则》的规定, 勤勉尽责，及时关注公司经营情况，积极参加公司股东大会、董事会及董 ...

公司治理 - 2025年召开5次董事会、2次股东大会，朱荣出席董事会及2次股东大会[3] - 2025年董事会下设多个委员会，朱荣出席提名、战略委员会多次[4] - 2025年召开1次独立董事专门会议，朱荣出席并投赞成票[5] 人事变动 - 2025年10月17日提名王斌为非独立董事候选人[15] - 2025年4月聘任付相为副总经理[16] 其他事项 - 2025年审议通过关联交易议案，关联交易符合规定[8] - 2025年续聘致同会计师事务所为审计机构[12]

精进申动科技股份有限公司 2025 年度独立董事沭职报告 本人作为精进电动科技股份有限公司(以下简称"公司"或"精进电动") 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《精进电动科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《独立董事工作细则》的规定,勤勉 尽责,及时关注公司经营情况,积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门 委员会会议并认真审议各项议案,对相关议案发表独立意见并保证行使职责的独 立性,切实维护公司及全体股东的利益,特别是中小股东的合法权益。现将2025 年度工作报告汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 张旭明,男,1972年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,拥有清华大学 汽车工程系本科及硕士学位。1998年至2013年担任美国通用汽车(中国区)工程 师及经理;2013年至2014年担任北京中汽虹图汽车技术开发有限公司副总经理; 2015年至2017年担任北京富电科技有限公司副总经理;2 ...

（一）2025 年度出席会议情况 2025 年度独立董事述职报告 （冯向辉） 2025 年，作为公司第三届董事会独立董事，我严格按照 《公司法》《证券法》《国务院办公厅关于公司独立董事制度 改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的 规定，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，按 时出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司 和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履 行职责的情况报告如下： 一、本人的基本情况 本人 1963 年 4 月生，南京师范大学法理学博士学位， 黑龙江省社会科学院法学研究所二级研究员、硕士生导师。 1986 年 8 月参加工作，在黑龙江省社会科学院《学习与探 索》杂志社担任法学编辑工作。1995 年获得中国律师执业 资格。2009 年被省委宣传部评为黑龙江省"六个一批"文化 人才，2017 年 5 月被聘为中共黑龙江省委法律顾问， 2018 年 12 月被省纪委监委聘为法律顾问，2019 年 1 月被省人大 常委会聘为立法咨询专家，2023 年 10 月被黑龙江省人民政 府聘为法律顾问。 ...

上海新相微电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （Jay Jie Chen 陈捷） 作为上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章 程》《上海新相微电子股份有限公司董事会议事规则》《上海新相微电子股份有 限公司独立董事工作制度》的规定与要求，勤勉尽责地履行独立董事的义务。本 人按时出席公司相关会议，深入研讨议案；保持与公司管理层及各部门的顺畅沟 通，持续关注公司经营发展；积极发挥监督与建议职能，切实维护公司全体股东， 特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司共 9 名董事，其中独立董事 3 名，分别为本人、谷至华先生、周波女士， 占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人 1960 年 2 月生，美国国籍，斯坦福大学硕士研究生学历。1982 年 9 月 至 1985 年 12 月，担 ...

江苏亨通光电股份有限公司 第一条 为规范江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬管理，建立健全科学、有效的董事、高级管理人员薪酬激励与 约束机制，促进董事、高级管理人员勤勉尽责，保障公司持续、健康发展，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准 则》及《江苏亨通光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用的董事、高级管理人员范围： （一）董事：包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员：包括总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务总 监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： （一）公司长远利益相结合原则：应与公司持续健康发展目标相符，短期与 长期激励相结合，促进公司可持续发展； （二）权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等 因素确定工资薪酬标准； 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 （三）绩效挂钩原则：年度薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司 经营业绩、年度考核结 ...

精进电动科技股份有限公司 章程 精进电动科技股份有限公司 章程 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，参照《上市公司章程指 引》，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司由精进电动科技（北京）有限公司整体变更设立，并在北京市朝阳区 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 9111010567235045XY。 第三条 公司于 2021 年 8 月 31 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 147,555,000 股，于 2021 年 10 月 27 日在上海证 券交易所上市。 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 特别表决 ...

公司治理 - 2025年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事张素华均出席[3][4] - 张素华出席审计委员会4次、薪酬与考核委员会2次[5] - 2025年提名王斌为第二届董事会非独立董事候选人[15] - 2025年聘任付相为副总经理[16] 运营情况 - 2025年审议通过日常关联交易预计议案，定价遵循市场化原则[8] - 2025年续聘致同会计师事务所为审计机构[12] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履行职责维护股东权益[18]

精进电动科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 精进电动科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部激励和约束机制，充分发挥和调动董事、高级管理人员的工作积极性和创 造 性，更好地提高企业资产经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《精进电动科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会薪酬与考核委员会议事 规则》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照所处行业、所在地区的 薪酬水平，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司按法定程序选举及聘任的全体董事及高级管 理人员。 第三条 董事、高级管理人员薪酬应遵循以下原则： （一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则； （二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则； （四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则； （五）坚持激励与约束并重的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事薪酬方案由公司股东会决定，并予以披露。高级管理人员 薪 ...