证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2026-003 品茗科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事7人，以现场结合通讯方式列席6人，独立董事陈龙春先生因个 人原因请假； 2、 董事会秘书出席本次股东会；全体高级管理人员列席本次股东会。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 30 日 （二） 股东会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 48 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,739,785 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,739,785 ...

应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分高管人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2026-004 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十四次会议（以下简称"会议"）于 2026 年 1 月 30 日在公司（上海浦东民生 路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 董事会提请以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司股东会，审议前述 议案。关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见公司同日发出的股 东会的通知。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2026-005 深圳市漫步者科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次 会议于 2026 年 1 月 30 日以现场及视频会议相结合的方式于东莞市松山湖产业 开发区工业东路 2 号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室召开。本 次会议的通知已于 2026 年 1 月 30 日以口头形式通知了全体董事和高级管理人 员。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，公司高级管理人 员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议由公司第七届董事会召集，董事会秘书李晓东先生主 持。 经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第七 届董事会董事长的议案》； 选举张文东先生为公司第七届董事会董事长 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2026-006 特变电工股份有限公司 2026 年第二次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2026 年 1 月 27 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2026 年第二次临时董事会会议的通知，2026 年 1 月 30 日以通讯表决方式 召开了公司 2026 年第二次临时董事会会议，应当参会董事 11 人，实际收到有效 表决票 11 份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会 议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了公司为控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司提供担保 的议案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详见临 2026-007 号《特变电工股份有限公司关于为控股子公司提供担保的 公告》。 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《特变电工股份 有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。 ...

利润分配 - A股每股现金红利0.30元（含税）[2] - 以5,846,535,453股为基数派发现金红利，共1,753,960,635.90元（含税）[5] 时间安排 - 股权登记日为2026/2/5，除权（息）日和现金红利发放日为2026/2/6[2][6] 税收政策 - 不同股东持股时间和类型对应不同税负[7][8][9]

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2026-005 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到本公司控 股股东、实际控制人GUICHAO HUA先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股 份办理了解除质押手续，具体情况如下： 二、股东股份累计被质押的情况 注：以上限售股份数量不包括高管锁定股。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表； 2、股东部分股份解除质押相关证明。 一、股东股份本次解除质押的基本情况 股东名称 是否为控股股东或 第一大股东及其一 致行动人 本次解除质押 股份数量（股） 占其所持股 份比例 占公司总股 本比例 起始日 解除日期 质权人 GUICHAO HUA 是 200,000 0.22% 0.07% 2025/9/16 2026/1/28 杭州工商信托 股份有限公司 股东名称 持股数量 （股） 持股比例 本次解除 质押前的 质押股份 数量（股） 本次解除 质押后 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 号金茂礼都南 18 28 | | --- | --- | | | 楼 | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 | | | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于兴源环境科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复 川华信综 B2026 第 0011000 号 深圳证券交易所： 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"、"会计师"或"我 们"）审计了兴源环境科技股份有限公司（以下简称"兴源环境"、"发行人"或"公司"）2022 年 度、2023 年度及 2024 年度的财务报表，并于 2023 年 3 月 30 日出具了川华信审（2023）第 0033 号无保留意见审计报告；于 2024 年 4 月 25 日出具了川华信审（2024）第 0022 号无保 留意见审计报告；于 2025 年 4 月 25 日出具了川华信审（ ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2026-007 公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过 深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 兴源环境科技股份有限公司 2026 年 1 月 30 日 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司董事会 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于兴源环境科技股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020083 号）（以下 简称"《问询函》"）。深交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了 审核，并形成了问询问题 ...

2026 年第一次临时股东会 北京市京师（泉州）律师事务所 关于 福建纳川管材科技股份有限公司 法律意见书 二〇二六年一月三十日 北京市京师（泉州）律师事务所 关于福建纳川管材科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书 致：福建纳川管材科技股份有限公司 敬启者： 第一部分 引言 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 30 日（星期五）以现场投票结合网络投票的方式召开 2026 年第一 次临时股东会。现场会议地点在福建省泉州市泉港区普安工业区公司五 楼会议室，北京市京师（泉州）律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司的委托，指派赖传化律师、黄泽阳律师（以下简称"本所律师"） 出席会议并见证。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他适用法律、法规、 规范性文件（以下简称"法律、法规及规范性文件"）及现行有效的《福 建纳川管材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 以及《福建纳川管材科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股 东会通知的公告》（以下简称"《通知》" ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2026-004 深圳市同益实业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。 第 1 页 共 2 页 具体内容详见公司于2026年1月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-005） 三、备查文件 （一）第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议； （二）第五届董事会第十三次会议决议。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2026 年 1 月 26 日以电子邮件、电 话、口头等方式发出。会议于 2026 年 1 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯会 议、记名表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由公司董事长邵羽 南先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 ...