证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-056 明阳科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销 2024 年股权激励计划部分限制性股票方案的议 案》 1.议案内容： 无。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-052 七丰精工科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，为规范公司信息披露事务、 完善治理结构，公司拟聘任陈燕芳女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘 书做好公司信息披露、会议组织与文件管理等事务，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-104 陕西同力重工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举樊斌先生为公司董事长》的议案； 1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 23 日以电话方式发出 5.会议主持人：拟任董事长樊斌先生 6.会议列席人员：公司全体董事和高管杨建耀先生、杨鹏先生。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定， 公司第六届董事会五位非独立董事、三位独立董事经公司 2025 年 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2025-055 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月22日以邮件、电话等方式发出召开 第六届董事会第十二次会议的通知，会议于2025年7月25日在上海市青浦区重达路58号会议室以现 场结合通讯表决的方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈 德军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 申通快递股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、第六届董事会第十二次会议决议； 特此公告。 申通快递股份有限公司董事会 经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案： 2025年7月26日 审议通过了《关于拟收购浙江丹鸟物流科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 公司董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事 一 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-047 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月 25日下午召开2025年第三次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会。为保 证公司董事会工作的连续性和衔接性，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期 限，公司于2025年7月25日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以 现场方式召开公司第六届董事会第一次会议。 全体董事推举董事陈修先生主持本次会议，应出席会议董事7人，实际出席 会议董事7人。公司非董事高级管理人员及相关人员列席了本次会议。会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举董事陈修先生为公司第六届董事会董事长 ...

关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 二〇二五年七月 补充法律意见书（二） 释义 除《律师工作报告》和《法律意见书》《补充法律意见书（一）》的"释义" 部分已明确的含义之外，在本补充法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语 具有下述含义： | 惠城化学 | 指 | 青岛惠城化学有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 惠疆环保 | 指 | 惠疆环保科技（新疆）有限公司 | | | | 广东环塑 | 指 | 广东环塑再生资源有限公司 | | | | 募投项目一 | 指 | 揭阳大南海石化工业区一般工业固废处理一期项目 | | | | | | （即"石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段）"） | | | | 《2024 年度报 | 指 | 《青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度报 | | | | 告》 | | 告》 | | | | 《2024 年度审计 | 指 | 《青岛惠城环保科技集团股份有限公司审计报告》 | | | | 报告》 | | （信会师报字 [2025]第 ZG11433 号） ...

中德证券有限责任公司 关于 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年七月 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任本次惠城环保向特定对象发行 A 股股票的保 荐机构，并指定陈超、毛传武担任本次保荐工作的保荐代表人。中德证券及保荐 代表人特做出如下承诺： 中德证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-064 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于青岛惠城环保科 技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕 020010 号）（以下简称"《审核问询函》"）。 公司会同相关中介机构对《审核问询函》所提出的问题进行了认真研究和落 实后，对《审核问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等 申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在巨潮资讯 网披露的相关公告。 根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函回复及募集 说明书等申请文件的部分内容进行了补充与修订，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过深 交所审核并获得 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函回复 信会师函字[2025]第 ZG054 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函回复 信会师函字[2025]第 ZG054 号 第 1 页 2-1 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 问题一、公司主营业务为固体废物处理处置及资源化综合利用产品的生产和销 售。报告期内，公司实现扣非归母净利润分别为 466.51 万元、-803.08 万元、 13953.71 万元和 3441.64 万元，2023 年同比大幅增长，主要系石油焦制氢灰渣综 合利用项目（一阶段）（以下简称灰渣利用项目）正式运行，处理处置服务、蒸 汽销售收入增长所致。2023 年、2024 年 1-9 月，公司对中国石油天然气股份有 限公司（以下简称中国石油）销售收入占主营业务收入的比例为 69.12%、62.75%， 主要原因是中国石油为灰渣利用项目的唯一客户。报告期内，公司主营业务毛 利率波动较大，分别为 2 ...

中德证券有限责任公司 关于 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年七月 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任本次惠城环保向特定对象发行 A 股股票的保 荐机构，并指定陈超、毛传武担任本次保荐工作的保荐代表人。中德证券及保荐 代表人特做出如下承诺： 中德证券及其指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《上市公司证券发行注 册管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 保荐机构及保荐代 ...