财务数据关键指标变化 - 公司2024年来自持续经营业务的收益减少1.6%至约1.177亿元人民币[10] - 2024年来自持续经营业务的毛利约为1810万元人民币，同比减少约20.3%，毛利率约为15.3%[10] - 2024年公司股东应占溢利为约310万元人民币，2024财年同期为约1460万元人民币[10] - 2024年公司收益总额约为1.177亿元人民币，较2023年同期减少约200万元人民币[20] - 2024年公司毛利由2023年的约2270万元人民币减至约1810万元人民币，毛利率由约19%减至约15.3%[22] - 2024年公司其他收入及收益由2023年的约140万元人民币增加约58.7%至约220万元人民币[23] - 公司拥有人应占溢利从2023年约1460万元降至2024年约310万元[30] - 2024年来自五大客户的收益约3920万元，占年内总收益约33.3%[48] 各条业务线表现 - 2024年生活用纸及卫生产品分部收益约为1.048亿元人民币，较2023年同期减少约10.9%[15] - 2024年物业租赁分部收益约为1290万元人民币[17] - 生活用纸及卫生产品业务拥有超400家企业客户，销售网络覆盖山东等11个省市[14] 成本和费用（同比环比） - 销售及分销开支从2023年约170万元增至2024年约250万元，增幅44.2%[24] - 行政开支从2023年约640万元增至2024年约720万元[27] - 财务成本从2023年约70万元增至2024年约80万元[28] - 所得税开支从2023年约570万元降至2024年约70万元[29] - 2024年员工总数41名，高于2023年的22名，员工总成本约460万元，高于2023年的约280万元[40] 管理层讨论和指引 - 预计到2025年，中国生活用纸市场的收益将达约180亿美元，年增长率为5.25%（2025 - 2029年复合年增长率），2026年预计增长约3.9%[14] - 集团计划把握生活用纸及卫生产品需求增长，着眼创新、区域扩张及供应链优化实现增长[51] 其他重要内容 - 集团资产负债率从2023年约9.6%降至2024年约6.6%[32] - 上市所得款项净额约3760万元，截至2024年12月31日已动用1629.6万元，结余2128.9万元[43][44] - 2024年资本承担约2.1万元，低于2023年的6.1万元[46] - 政府将2025年国内生产总值增长目标设定为「5%左右」[50] - 2024年集团五大客户应占的合计销售额占本年度销售总额约33.3%（2023年：54.4%），最大客户应占销售额占本年度销售总额约10.9%（2023年：37.6%）[62] - 2024年集团五大供应商应占的合计采购占本年度采购总额约87.1%（2023年：94.1%），最大供应商应占采购占本年度采购总额约78.3%（2023年：46.7%）[62] - 董事会不建议宣派2024年度的任何末期股息（2023年：零）[59] - 公司2025年股东周年大会计划定于6月26日举行，6月23日至6月26日暂停办理股份过户登记[60] - 为符合出席2025年股东周年大会并投票资格，股份转让文据及股票须不迟于6月20日下午4时30分前送达指定地点[60] - 本年度已发行股份及已发行股本数目无变动[69] - 2024年12月31日，未动用所得款项约23百万港元（约21百万元人民币）用于生产车间等[80] - 2024年公司无上市规则第14A章项下须申报等的关连交易[82] - 罗艳红女士、陈小龙先生及钱志浩先生将在2025年股东周年大会轮值退任并愿膺选连任[83] - 2024年12月31日公司可供分派储备约127百万元人民币[95] - 2024年12月31日，陈树明先生所持公司股份350,000,000股，概约权益百分比64.09%[97] - 截至2024年12月31日，陈树明先生持有冠均国际有限公司1股股份，权益百分比为100%[98] - 截至2024年12月31日，冠均国际有限公司持有公司3.5亿股股份，权益百分比为64.09%；陈秀春女士持有公司3.5亿股股份，权益百分比为64.09%；中民资产管理（香港）有限公司持有公司4570.4万股股份，权益百分比为8.37%；Shareholder Value Fund持有公司4570.4万股股份，权益百分比为8.37%[101] - 购股计划于2016年11月3日有条件采纳，截至报告日期，无购股权授出、同意授出、行使、注销或失效[103] - 根据购股计划及公司其他购股计划可能授出的购股涉及股份数目限额，不得超上市日期已发行股份总数的10%（即5.46092537亿股），任何时间不得超公司已发行股份的30%[107] - 12个月内，根据购股计划及公司其他购股计划向各合资格参与者授出购股获行使已发行及将发行股份总数，不得超公司当时已发行股本的1%[108] - 根据购股计划授出的购股可在21天内接纳，接纳后参与者需支付1港元作为代价[112] - 购股可在董事厘定的期间内行使，若无厘定，从接纳要约日期起至购股失效日期或要约日期起满10年较早者[112] - 购股的认购价由董事决定，但不低于要约日期收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值中最高者[113][116] - 本年度，无董事或其联系人在与集团业务有竞争的业务中拥有权益[113] - 公司遵守上市规则附录C1企业管治守则所载的守则条文[115] - 截至2024年12月31日及报告日期，公众人士至少持有公司已发行股本总额的25%[125] - 公司董事会由8名董事组成，包括5名执行董事及3名独立非执行董事，独立非执行董事占董事会成员三分之一[132][135] - 公司于2016年11月3日设立审核委员会，由钱志浩、陈华及赵振东3名独立非执行董事组成[120] - 公司2024年度综合财务报表由中正天恒会计师有限公司审核，将任职至下届股东周年大会结束止，公司将在即将召开的股东周年大会上续聘该公司为核数师[126][127] - 罗艳红、陈小龙及钱志浩将于2025年股东周年大会上轮席退任并重选连任[133] - 公司已遵守上市规则附录C1所载企业管治守则的所有适用守则条文[130] - 全体董事确认本年度已全面遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[131] - 所有新委聘董事首次获委聘时将接受就职培训，本年度全体董事均参与持续专业发展[137][140] - 公司本年度无慈善捐款[121] - 公司将在即将召开的股东周年大会上提出普通决议案续聘中正天恒会计师有限公司为核数师[127] - 本年度董事会召开7次会议，股东大会召开1次[141] - 各执行董事服务协议初始固定年期为3年，期满自动续期3年[143] - 各独立非执行董事委任函初始年期为3年，期满自动续期3年[143] - 2024年1月1日至5月10日陈树明任主席，5月10日后陈辰任主席，首席执行官为陈小龙[144] - 审核委员会本年度召开2次会议，成员出席率均为100%[149][151] - 薪酬委员会本年度召开2次会议，陈华、赵振东出席率100%，陈树明、陈辰出席率50%[152][153] - 提名委员会本年度召开2次会议，陈树明、赵振东、钱志浩出席率100%，陈辰不适用[159][160] - 公司本年度外聘核数师为中正天恒会计师有限公司，审核综合财务报表服务费为人民币1百万元，其他服务为人民币0.1百万元[170] - 公司秘书梁美琼女士本年度接受不少于15小时相关专业培训[177] - 公司董事会多元化政策可计量目标：至少三分之一董事为独立非执行董事；至少一名董事取得会计或其他专业资格；至少一名不同性别的董事具备与业务相称技能、经验和才干[168] - 2024年股东周年大会于2024年6月27日举行，有关2025年股东周年大会资料通函将寄发股东[179] - 董事负责编制按香港财务报告准则的财务报表，外聘核数师责任陈述在独立核数师报告内[166] - 公司在最广泛人才库招揽和留聘人才组成董事会，保持多元化观点，定期评估多元化进展[167] - 公司派付股息考虑集团财务、资本债务、现金需求等因素，末期股息需股东批准[171] - 董事会负责集团风险管理及内部控制，已作年度检讨，认为系统有效充足[172] - 公司组织章程文件本年度无重大变动，修订大纲及细则可在联交所和公司网站查阅[178] - 股东可向公司秘书查询董事会事宜，秘书将相关事宜转达董事会或首席执行官[180] - 持有公司有权于股东大会上投票的实缴股本十分之一的股东可书面要求董事会召开股东特别大会，大会须在要求递交后2个月内举行[183] - 提名董事需股东和被提名人分别发出书面通知，通知期不早于股东大会通告寄发日期翌日，不迟于大会日期前七日，最短期限至少七日[184] - ESG报告涵盖2024年1月1日至12月31日，主要论述山东业务运营影响[187] - 员工发展、员工报酬、职业健康及安全等议题对持份者和公司重要性评分为8 - 10分[191] - 环保政策及环境影响对持份者重要性评分为8分，对公司为6分；社区投资对持份者和公司重要性均为6分[191] - 公司通过法定公告、通函、财务报告等渠道与持份者沟通[195] - 员工关注劳工权利、员工参与等，公司通过员工通讯、培训等方式沟通[196] - 股东及投资者关注财务表现、企业管治等，公司通过业绩公布及财务报告等沟通[196] - 客户关注产品及服务质量和定价等，公司通过售后意见调查等沟通[196] - 供应商及业务伙伴关注负责任的供应链等，公司通过供应商访问等沟通[196] - 公司自2018年起运营基于ISO14001 - 2015认证的环境管理体系，由安全环保部管理[199] - 公司拥有健全制度管理环保风险及排放水平，确保遵守政府规定[199] - 公司成立环保委员会监督及指导环境保护管理[199] - 公司发布通知提醒员工环保措施，提供环保资讯[199] - 公司为员工编撰并制定安全环保手册，安排相关培训[199] - 报告期内公司无废气、温室气体排放等环保法规违规事件[199] - 报告期内公司业务经营未因违反环保法规遭政府机关处罚[199]

目 錄 | 第2頁 | 超媒體控股簡介 | | --- | --- | | 第3頁 | 超媒體大平台 | | 第4頁 | 超媒體集團三大主要業務板塊 | | 第11頁 | 主席報告 | | 第14頁 | 公司花絮 | | 第15頁 | 企業社會責任與共同利益 | | 第17頁 | 公司資料 | | 第19頁 | 管理層討論與分析 | | 第28頁 | 企業管治報告 | | 第45頁 | 董事會報告 | | 第67頁 | 董事及高級管理層的履歷 | | 第71頁 | 2024環境、社會及管治報告 | | 第106頁 | 獨立核數師報告 | | --- | --- | | 第110頁 | 綜合損益及其他全面收益表 | | 第111頁 | 綜合財務狀況表 | | 第113頁 | 綜合權益變動表 | | 第114頁 | 綜合現金流量表 | | 第116頁 | 綜合財務報表附註 | | 第180頁 | 五年財務摘要 | 超媒體控股簡介 超媒體控股有限公司 (「本公司」或「超媒體」) 及其附屬公司 ( 統稱「本集團」或「超媒體控股」 或「超媒体控股集团」或「我們」) 是一間創新 型的國際化複合媒體集團。國際化、時尚化、高 ...

CONTENTS 目錄 | | | Pages | | --- | --- | --- | | | | 頁次 | | Corporate Profile | 公司概況 | 2 | | Corporate Information | 公司資料 | 3 | | Information for Investors | 給投資者的資料 | 5 | | Business Contacts | 業務查詢 | 6 | | Biographical Details of Directors | 董事簡歷 | 7 | | Main Operational Structure | 主要業務架構 | 16 | | Chairman's Statement | 董事長報告書 | 17 | | Management Discussion and Analysis | 管理層論述及分析 | 20 | | Corporate Governance Report | 企業管治報告 | 33 | | Report of the Directors | 董事會報告書 | 75 | | Independent Auditor's Report | ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业额约223.39亿元，较2023年下降约15.6%[17][28][44] - 2024年公司净利润约5.01亿元，2023年为8.94亿元[17] - 2024年公司所有者应占盈利约4.10亿元，较2023年大幅下降约53.9%[17][24][28][44] - 2024年每股盈利为0.79元，较2023年大幅下降约53.3%[17][22][28][44] - 2024年公司股东权益回报率为3.2%，2023年为7.1%[18] - 2024年每股净资产为24.95元，2023年为24.16元[18] - 2024年净现金比率为49.1%，2023年为58.7%[18] - 2024年流动比率为1.22，2023年为1.2[18] - 2024年经营活动现金流出净额约2448.5万元，2023年为流入净额约14.31亿元[18] - 截至2024年12月31日止年度，集团经营盈利约9.61亿元，较去年下降约35.0%[44] - 2023年集团位于湖北省武汉市的一家全资附属公司之土地及房屋因城市轨道交通建设被政府征收获得一次性补偿收益约3.37亿元[44] - 剔除一次性补偿收益影响，公司经营盈利及所有者应占盈利分别较上年下降15.9%和35.6%[44] - 2024年公司总营业额为223.39亿元，较2023年下降16%，各业务中房产开发业务营业额下降28%最为显著[46] - 2024年公司经营盈利总额为9.61亿元，较2023年下降35%，其中建筑材料业务从盈利转为亏损，变动幅度达479%[47] - 2024年建筑施工业务经营盈利率为3.7%，较2023年下降3%；房产开发业务经营盈利率为8.3%，较2023年下降30%[48] - 2024年建筑施工业务新接订单达109.2亿元，较2023年下降34.4%[49] - 2024年房产开发业务营业额为52.69亿元，较2023年下降28%；经营盈利为4.36亿元，较2023年下降49%[51] - 2024年房产开发业务合同销售金额约28.7亿元，较2023年的31.2亿元有所下降[52] - 2024年公司建筑材料业务营业额约25.42462亿元，较去年下降约10%[61] - 2024年公司建筑材料业务经营亏损约2732.1万元，较去年盈利721.2万元大幅下降约479%[61] - 2024年建筑材料业务营业额25.4246亿元，较2023年的28.39348亿元下降10%，幕墙业务占比68%最高[62] - 2024年销售及推广成本约160108000元，2023年约201276000元，同比下降约41168000元[74] - 2024年行政开支约755619000元，2023年约816860000元，下降约61241000元[75] - 2024年财务成本净额约14828000元，2023年为财务收益净额4637000元[76] - 截至2024年12月31日，所得税费用包括企业所得税246689000元、土地增值税230783000元，总数较去年同期下降约204394000元[77] - 2024年12月31日财务担保合计1358886千元，2023年为1411759千元[79] - 2024年12月31日资产抵押净值共约847422000元，2023年为2887990000元[81] - 2024年末公司负债比率约为2.3（2023年末：约2.7）[70] - 2024年末现金及现金等价物为8009474千元，2023年为9432353千元；净现金比率为49.1%，2023年为58.7%[71] - 2024年公司所有者应占盈利约409907000元，较去年下降约53.9%；股东权益回报率为3.2%，较去年下降约54.9%；每股净资产为24.95元，较去年增加约3.3%[71] - 2024年经营活动现金流出净额约24485000元，2023年为现金流入净额约1431117000元；投资活动现金流出净额约533165000元，较去年增加约311286000元；融资活动现金流出净额约870425000元，较去年增加约1336342000元[72] - 2024年集团录得其他损失净额约15226000元，去年为其他利得净额约263023000元，同比下降约278249000元[73] - 截至2024年12月31日，公司可供分配予权益持有人储备共人民币13.0088亿元，2023年为人民币11.51372亿元[167] 各条业务线表现 - 2024年公司房产开发业务确认收入减少且确认收入房产项目毛利率较低[44] - 2024年建筑施工业务共获42项奖，包括宝业大坂绿园获詹天佑奖优秀住宅小区金奖等[49][50] - 截至2024年末，公司有多个开发中物业项目，如绍兴宝业四季园开发中建筑面积为191,105平方米，公司权益占比100%[53] - 2024年公司新增3块土地储备，分别位于浙江省绍兴市和安徽省阜阳市界首市，成交总价分别为4.16亿元、2.91877亿元、9286.7万元，权益占比分别为70%、100%、100%[60] - 宝业四季园占地面积约105万平方米，规划建筑面积约65万平方米，一期少量余房在售，二期部分交付，部分开发销售中[54] - 宝业大坂碳积分项目2024年7月拿地，成交价2.918766亿元，预计2025年3月开盘，2027年交付[54] - 春映堂前园2024年7月拿地，成交价4.16亿元，公司占70%权益，目前处于整体规划阶段[55] - 宝业璞园2022年12月拿地，总价11.999亿元，7栋已销售，销售形势良好[56] - 宝业沁园2022年12月拿地，总价4.551亿元，一期基本售罄，二期2024年底施工[56] - 宝业龙湖御城第一、二组团少量余房销售，第三组团施工销售中[57] - 泗州绿苑AB地块及C地块少量部分交付，C地块剩余部分施工销售中[58] - 2022年公司子公司以3.71613亿元取得建筑石料采矿权，出让年限23年，2024年新增投资3047万元，计提减值损失3843.2万元[63] - 公司多个房产开发项目获相关奖项，未来将发挥全产业链优势提供“好房子”[65] - 建筑工业化业务有体系优势，可整合内外资源，具备提供成熟百年宅系列产品能力[66] 管理层讨论和指引 - 建筑行业全面复苏需资金链实质性改善和新旧动能转换，中央“化债组合拳”和房企纾困政策提供资金保障[64] - 公司实行审慎财务政策，设财务结算中心统一管理资金[67][68] - 2024年公司获AAA级资信企业称号，抵押貸款佔貸款總額10.6%（2023年：39.1%）[69] - 2024年由公司担保的贷款占贷款总额约51.7%（2023年：56.2%），公司和非控制性权益联合担保的贷款约0.3%（2023年：0.7%）[69] - 2024年末公司保持净现金状态，未动用银行授信额度约81亿元[70] 其他重要内容 - 2024年9月底公司完成中国严寒、寒冷地区（黑龙江、吉林、辽宁、陕西等四省）建筑节能课题实验，2023年完成建筑使用能耗Q值实验，较现行标准降低53.9%[34] - 公司自2016年度开始发布企业环境社会管治报告，聘请专业第三方机构助力披露符合行业特性的定性定量指标[36] - 公司将气候变化融入管治责任，致力于营造“公开透明”的信息传播范围[39] - 董事会建议派发2024年末期股息每股0.12元[28][45][168] - 截至2024年12月31日，公司已遵守企业管治守则所有条文，但主席与行政总裁角色未区分，行政总裁职位空缺[85] - 公司董事会由11名董事组成，包括1名非执行董事、6名执行董事和4名独立非执行董事[92] - 2024年6月14日与夏锋先生订立服务合约，任期至2025年度股东大会召开，其余董事服务合约为期三年[95] - 截至2024年12月31日，公司董事会有11名董事，其中女性董事1名[97] - 2024年薪酬在人民币650,000元以下的高级管理人员有2人，2023年为3人[98] - 本年度董事会共召开4次全体会议，讨论审批多项主要事项[99] - 公司已采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，2024年董事及监事均遵守该守则[90][94] - 公司已采纳《董事成员多元化政策》并制定阶段性目标[97] - 公司每年均购买董事、监事及高级管理人员责任保险[98] - 董事可向公司秘书寻求意见协助，合理要求下可获独立专业意见，费用由公司支付[94] - 2024年各董事董事会会议出席率均为100%（4/4）[100] - 公司独立非执行董事组成符合上市规则规定，董事会认为其均为独立人士[101] - 公司按要求为董事提供持续专业培训，各董事已遵守相关守则条文[102] - 公司分别在财政期间结束后3个月和2个月内公布年度及中期业绩[103] - 公司建立了由审核委员会、行政管理层、外聘及内部审计部门构成的风险管理及内部控制系统[105] - 董事会认为截至2024年12月31日止年度，现有风险管理及内部监控制度充分有效[106] - 2024年度罗兵咸永道审计费用为4160千元人民币，其他费用为120千元人民币，与2023年相同[107] - 董事会下设审核、提名、薪酬及ESG 4个委员会[108] - 审核委员会由3名独立董事组成，2024年召开3次会议，成员出席率100%[109][112] - 薪酬委员会由2名独立董事和1名非执行董事组成，2024年召开1次会议，成员出席率100%[112][113] - 提名委员会由2名独立董事和1名执行董事组成，2024年召开1次会议，成员出席率100%[115][116] - ESG委员会由1名执行董事和2名独立董事组成，2024年召开1次会议，成员出席率100%[124][125] - 审核委员会职责包括审阅财务报表、建议会计政策、监察内审工作等[111] - 薪酬委员会职责为审核薪酬政策、评估人员表现[114] - 提名委员会职责是检讨董事会架构、物色董事人选、评估独立性等[117][118] - ESG委员会职责为制定检讨ESG方针、审阅ESG报告并汇报[127] - 董事负责按法规准则编制财务报表，外部核数师责任列于年报第68至174页[126] - 审核委员会每年会在无管理层出席时与外聘核数师会面[110] - 公司秘书年内获得不少于15个小时的相关培训[128] - 公司根据上市规则要求于会议召开20个营业日前发出股东大会通知[130] - 2024年公司共召开1次股东周年大会、1次内资股类别股东大会及1次H股类别股东大会[130] - 2024年各位董事出席股东周年大会及类别股东大会的次数均为3/3[130] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[131] - 董事会应在收到请求后10日内反馈是否同意召开临时股东大会[131] - 董事会同意召开需在作出决议后5日内发出通知[131] - 监事会同意召开需在收到请求5日内发出通知[131] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[132] - 提名董事的书面通知须于相关股东大会日期前不少于7天提交[133] - 2024年12月31日，吴学琴和祝义材分别持有公司29,304,000股H股，各占已发行H股约17.25%，占注册股本总额约5.63%[144] - 公司于2024年4月11日回购128,000股H股股份，并于2024年7月5日注销[148] - 2024年8月29日公布2024年中期业绩[146] - 2025年3月28日公布2024年全年业绩[146] - 2025年5月13日至2025年6月13日暂停办理股份过户登记[146] - 2025年6月13日召开2024年度股东周年大会[146] - 2024年6月14日，公司召开2023年度股东周年大会等会议，审议批准对《公司章程》的修订方案[147] - 公司设有内部审核部门，本年度完成对多项制度的审核监察工作并提交报告[140] - 公司制定股东通讯政策，董事会认为该政策已妥善实施和有效执行[142][143] - 公司组织章程文件除《公司章程》修订和回购股份对应条款修改外，未发生其他变动[147][148][149] - 高林先生1970年出生，1987年加入集团，任公司执行董事等职[151] - 高君先生1972年出生，1989年加入集团，任公司执行董事等职，获安徽省劳模称号[152] - 金吉祥先生1967年出生，1985年加入集团，任公司执行董事等职，获多项荣誉，

目錄 | | 頁次 | | --- | --- | | 公司資料 | 2 | | 主席報告及管理層討論 | 4 | | 董事及高層管理人員簡介 | 23 | | 董事會報告 | 26 | | 企業管治報告 | 38 | | 獨立核數師報告 | 55 | | 綜合損益及其他全面收益表 | 60 | | 綜合財務狀況表 | 62 | | 綜合權益變動表 | 64 | | 綜合現金流量表 | 65 | | 綜合財務報表附註 | 67 | | 財務概要 | 132 | 公司資料 董事會 藍國慶 M.H., J.P. （主席兼董事總經理） 藍國倫 （副主席） 翁惠清 （執行董事） 伍志堅 （獨立非執行董事） 張健偉 （獨立非執行董事） 康曉龍 （獨立非執行董事） 審核委員會 康曉龍 （委員會主席） 伍志堅 張健偉 薪酬委員會 張健偉 （委員會主席） 藍國倫 伍志堅 康曉龍 提名委員會 藍國慶 M.H., J.P.（委員會主席） 伍志堅 張健偉 投資委員會 藍國慶 M.H., J.P.（委員會主席） 藍國倫 翁惠清 康曉龍 公司秘書 翁惠清 授權代表 藍國慶 M.H., J.P. 藍國倫 核數師 德勤 • 關黃陳方會計師 ...

CONTENTS | 財 | 務 | 摘 | 要 | F | i | n | a | n | c | i | a | l | H | i | g | h | l | i | g | h | t | s | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

公司人员变动 - 曾浩贤先生于2024年8月20日辞任非执行董事[8][9] - 丘煥法先生于2024年7月2日辞任公司秘书，同日黄宝田先生获委任[8][9][10][11] - 报告期内，集团委任5名董事，其中1名在报告期内辞职，1名为女性[125][127] 公司基本信息 - 公司注册办事处位于开曼群岛KY1 - 1111 Grand Cayman的Cricket Square, Hutchins Drive，邮政信箱2681号[10][11][12][13] - 公司总办事处及香港主要营业地点位于香港九龙尖沙咀弥敦道132号美丽华大厦2310–2318室[10][11] - 公司主要往来银行包括香港上海滙豐銀行有限公司、恒生銀行有限公司等[10][11] - 公司核数师为金道連城會計師事務所有限公司[11] - 公司有关开曼群岛法律的法律顾问是Conyers Dill & Pearman，有关香港法律的是丘煥法律師事務所与倪子軒律師行合夥[12][13] - 公司开曼群岛股份过户登记总处是Conyers Trust Company (Cayman) Limited，香港股份过户登记分处及股份过户办事处在联合证券登记有限公司[12][13][14] - 公司网址为www.crmi.hk，股份代号为8158[13][14] 公司战略与业务发展 - 2024年公司聚焦医疗学术交流项目，董事会实施三项核心战略[17] - 公司实施组合优化、内地合作、人才与管治提升三项核心策略推动业务发展[21] - 公司将客户网络视为宝贵资产，以客户为中心加强客户保留率并产生口碑[20][29][32] - 公司将继续争取扩大保健行业业务范围机会，适时重新分配资源维持领先地位[31][34] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营收约9062万港元，较去年（2023年约6949万港元）增长约30.41%[35] - 2024年公司毛利约5765万港元，较去年（2023年约1942万港元）增长约196.83%，主要因当年严格控制服务费，成本效率提高[35] - 2024年公司实现盈利约1775万港元，而2023年亏损约1.077亿港元，主要因其他应收款预期信贷亏损拨回约1229万港元（2023年其他应收款预期信贷亏损拨备约8300万港元）[36] - 2024年公司总经营开支约5152万港元，较去年（2023年约4554万港元）增长约13.14%[37] - 截至2024年12月31日，公司净流动负债约56万港元（2023年净流动资产约2079万港元），净资产约2520万港元（2023年约1179万港元）[38] - 截至2024年12月31日，公司现金及银行结余约2270万港元（2023年为333万港元）[39] - 2024年度收益约9062万港元，较上一年度增加约30.41% [40] - 2024年毛利约5765万港元，较上一年度增加约196.83% [40] - 2024年年度溢利约1775万港元，上一年度亏损约1.077亿港元 [40] - 2024年营运开支总额约5152万港元，较上一年度增加约13.14% [40] - 2024年12月31日流动负债净额约56万港元，上一年度流动资产净额约2079万港元 [41] - 2024年12月31日资产净值约2520万港元，较上一年度增加 [41] - 2024年12月31日现金及银行结余约2270万港元，上一年度为333万港元 [42] - 2024年12月31日股东贷款约4910万港元，上一年度为3521万港元，资产负债比率为1.95（2023年：2.99） [44][50] - 2024年12月31日公司有34名雇员，上一年度为46名，本年度雇员薪酬总额约1658万港元，上一年度为1599万港元 [60][65] - 2023年12月29日公司附属拟向目标公司注资约1117.25万港元，完成后将持有约33.3%权益 [58][63] - 截至2024年12月31日止年度，其他应收款项预期信贷亏损拨回约1229万港元，2023年为预期信贷亏损拨备约8300.1万港元[66][69] - 2022年12月31日其他应收款项账面价值约为2.51457亿港元，相应减值亏损约为727.3万港元[83][86] - 2023年集团就其他应收款项作出进一步减值亏损约为8300.1万港元[84][87] 其他应收款项信贷风险相关 - 还款计划下的其他应收款项全期违约概率为45.8%，违约损失率为61.2%[73][74] - 未逾期且不在还款计划中的其他应收款项全期违约概率为1.2%，违约损失率为61.7%[73][74] - 一般方法项下的全期预期信贷亏损根据香港财务报告准则第9号厘定[67][70] - 计算预期信贷亏损的公式为：预期信贷亏损 = 违约风险 x 违约概率 x 违约损失率[67][71] - 确定还款计划下其他应收款项违约概率时，考虑最高风险类别，数据参考穆迪2024年违约率研究[75] - 确定还款计划下其他应收款项违约损失率时，参考穆迪2024年违约率研究[75] - 确定未逾期且不在还款计划中其他应收款项违约概率时，考虑平均风险类别，数据参考穆迪2024年违约率研究[77][78] - 确定未逾期且不在还款计划中其他应收款项违约损失率时，参考穆迪2024年违约率研究[77][78] - 估值师进行前瞻性调整时采用回归模型，考虑过往及2024年预测宏观经济指标和过往市场违约数据[75][77][78] - 2023财年全期违约概率为14.11%，2024财年未逾期且不在还款计划下的结余为1.2%，还款计划下的结余为45.8%[81] - 2023财年预期信贷亏损率为8.98%至47.9%，2024财年未逾期且不在还款计划下的结余为0.8%，还款计划下的结余为28.0%[81] - 还款计划下的结余信贷风险类别由2023财年特定B3级升至最高风险类别[82] - 未逾期且不在还款计划下的结余信贷风险类别由2023财年特定B3等级降为平均风险类别[82] 公司财务报表审核相关 - 前任核数师因2023年1月1日其他应收款项期初结余账面价值审核范围受限对2023年综合财务报表发表保留意见[83][86] - 核数师因事项影响数据可比性对2024年综合财务报表意见有所保留[85][87] - 审核委员会同意公司管理层预期信贷亏损拨备基于专业知识及估值师评估报告的立场[88][90] - 针对2022年其他应收款项减值亏损的核数保留意见仅对2023年保留盈利及其他应收款项年初结余有结转影响[89][91] 公司董事相关信息 - 王闯先生46岁，为执行董事、行政总裁兼董事会主席，2019年10月加盟集团[95] - 刘明博士68岁，为独立非执行董事，2021年12月加盟集团，有逾25年医学临床及医院管理经验[96] - 霍春玉女士51岁，为独立非执行董事，2020年1月加盟集团，有超20年商业和专业工作经验[98][101] - 梁文辉先生67岁，为独立非执行董事，有逾31年会计、企业融资及企业管理工作经验[99][102] - 除已披露者外，无董事履历详情变动须根据GEM上市规则第17.50A条披露[100][103] - 截至2024年12月31日，董事会有4名董事，包括1名执行董事和3名独立非执行董事[116] 公司企业管治相关 - 公司董事会致力维持高水平企业管治常规[105][108] - 公司在报告期间遵守GEM上市规则附录C1所载企业管治守则的所有守则条文，但王闯先生同时担任公司主席及行政总裁，偏离守则条文第C.2.1条[106][109] - 董事会认为将公司主席及行政总裁角色归同一人有助于执行集团业务策略及提升运营效率[106][109] - 董事会将不时检讨现行架构，若物色到合适人选将委任为公司主席或行政总裁以确保遵守企业管治守则[106][109] - 公司采纳GEM上市规则第5.48条至5.67条所载的交易规定准则作为董事买卖公司证券的操守守则，董事在报告期内全面遵守[110][113] - 公司采纳适用于最高行政人员及高级财务主管的道德守则，制定相关原则以提升道德水平[111][114] - 董事会负责公司领导、监管及集团财务表现，专注整体策略和政策[112][115][118][120] - 董事会将集团日常管理等授权执行董事和高级管理人员，但保留关键事项审批权[119][121] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会负责推荐合适候选人[123][124][127] - 董事会定期审查董事贡献及时间投入，认为当前董事会组成适合公司业务[128][129] - 报告期内，管理层按企业管治守则向董事会提供月度更新资料[119][121] - 公司将按新委任董事个人需要给予培训，包括集团业务、责任及监管规定等内容[130][131] - 报告期内所有董事均参与持续专业发展，如王闯先生等参与了A、B、C类课程[136][137][138] - 公司安排适当保险为董事责任提供保障，投保范围每年检讨[140][144] - 委任新董事由提名委员会考虑，其会向董事会作相关建议[141][145] - 每届股东周年大会上，按当时在任董事人数计三分之一（非三倍数时为最接近但不少于三分之一）的董事将轮值退任[142][145] - 获董事会委任增添的董事留任至下届股东周年大会，届时可重选[143][146] - 董事负责编制真实公平反映集团财务状况的报表，向股东呈列平衡易理解的评估[143][147] - 董事会每年安排两次会议，约每半年一次，必要时组织额外会议，定期会议提前至少十四天通知[152][157] - 报告期内董事会举行四次会议，其中两次为定期会议[158] - 执行董事王闯出席股东大会和董事会会议的比例均为100%（1/1、4/4）[159] - 非执行董事曾浩贤出席股东大会比例为100%（1/1），出席董事会会议比例为25%（1/4）[159] - 独立非执行董事霍春玉、刘明出席股东大会和董事会会议的比例均为100%（1/1、4/4）[159] - 独立非执行董事梁文辉出席股东大会比例为100%（1/1），出席董事会会议比例为75%（3/4）[159] - 全体非执行董事（包括独立非执行董事）任期为两年，须轮席退任及重选[163][166] - 董事会须根据2012年3月15日采纳的书面职权范围履行公司企业管治职责[169][171] - 董事会辖下有3个委员会，即审核委员会、提名委员会及薪酬委员会[170][172] - 公司须设立审核委员会，最少三名成员须为非执行董事，大部分成员须为独立非执行董事，至少一名须有专业资格或相关财务专长[174][175] - 审核委员会自2001年7月4日成立，书面职权范围于2016年3月16日修订[174][175] - 王闯担任公司主席及行政总裁，该举措偏离企业管治守则之守则条文第C.2.1条[162][165] - 审核委员会所有成员均为独立非执行董事[176] - 报告期内审核委员会与外聘核数师在无管理层在场情况下会面1次[178][181] - 审核委员会已审阅集团截至2024年6月30日止6个月及截至2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表[183][184] - 报告期内审核委员会举行2次会议，法定人数为2名成员[184][185] - 审核委员会成员梁文辉、刘明博士、霍春玉出席会议比例均为100%（2/2）[187] - 提名委员会自2005年7月22日成立，报告期内全体成员为独立非执行董事[189][191][192] - 提名委员会预定每年最少举行1次会议[190][193] - 报告期内提名委员会举行1次会议，法定人数为2名成员[195][196] - 审核委员会和提名委员会的职权范围分别载于联交所及公司网站[176][190][193] - 审核委员会和提名委员会主席分别在每次会议后向董事会报告进程及作出推荐建议[190][193] - 公司须按GEM上市规则第5.34条设立薪酬委员会，多数成员为独立非执行董事[198][200] - 薪酬委员会自2005年7月22日起成立并订明书面职权范围[198][200] - 报告期内薪酬委员会多数成员为独立非执行董事[199] - 薪酬委员会计划每年至少开会一次[199] - 薪酬委员会职权范围已发布在证券交易所和公司网站[199] - 薪酬委员会主要职能包括参考董事会企业目标审查和批准管理层薪酬提案[199] 公司业务线数据关键指标变化 - 2024年公司美学及医疗美容服务分部表现优于去年，但医疗服务分部因竞争加剧及患者偏好转变表现较弱[28][32] 公司人员性别比例 - 集团所有雇员中，男性雇员占29.41%，女性雇员占70.59%[126][127] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[104][107]

AMCO UNITED HOLDING LIMITED (Stock Code 股份代號 : 630) (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） ANNUAL REPORT 2024 年 報 For identification purposes only 僅供識別 AMCO UNITED HOLDING LIMITED 雋泰控股有限公司 ANNUAL REPORT 2024 年 報 Contents 目錄 | FINANCIAL HIGHLIGHTS | 財務摘要 | 2 | | --- | --- | --- | | CORPORATE INFORMATION | 公司資料 | 3-4 | | CHAIRMAN'S STATEMENT | 主席報告 | 5-6 | | MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS | 管理層討論及分析 | 7-30 | | PROFILE OF DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT | 董事及高級管理人員簡介 | 31-33 | | C ...

目錄 | | | 5 管理層討論及分析 7 董事及高級管理層 9 董事會報告 23 企業管治報告 35 獨立核數師報告 40 綜合損益及其他全面收益表 41 綜合財務狀況表 43 綜合權益變動表 44 綜合現金流量表 46 綜合財務報表附註 119 財務概要 120 公司資料 主席報告書 截至二零二四年十二月三十一日止年度（「本年度」），全球牛仔布行業仍受不明朗因素籠罩，包括美國（「美國」，主 要牛仔布市場）政府的關稅調整。有見及此，興紡控股有限公司（「興紡」或「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」） 採取審慎措施，把握COVID-19疫情後的復甦機遇。當中包括積極與客戶聯繫及提升營運效率。此外，作為本集團 「中國加一」策略的一部分，其與一家越南分包商合作建立新的生產線，加強滿足客戶多樣化的採購需求。與二零 二三年比較，此等措施使本集團的表現顯著改善，收益及毛利均大幅增加。然而，人民幣貶值導致的匯兌虧損對 本集團的財務業績造成負面影響，部分抵銷本年度的收益。 截至二零二四年十二月三十一日止年度，本集團總收益約214.7百萬港元（二零二三年：162.9百萬港元），按 年增加約31.8%。毛利合共約33.4百萬 ...

Zhongchang International Holdings Group Limited 中 昌 國 際 控 股 集 團 有 限 公 司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) 股份代號：859 年 報 (Incorporated in Bermuda with limited liability) Stock code：859 Zhongchang International Holdings Group Limited 中 昌 國 際 控 股 集 團 有 限 公 司 ANNUAL REPORT 目錄 2 公司資料 3 公司簡介 4 主席報告書 5 管理層討論及分析 14 董事會報告 22 董事履歷 26 企業管治報告 40 環境、社會及管治報告 62 獨立核數師報告書 67 綜合損益及其他全面收入表 68 綜合財務狀況表 69 綜合權益變動表 70 綜合現金流量表 71 綜合財務報表附註 136 五年財務概要 137 本集團持有之物業表 公司資料 2 董事會 執行董事 陳志偉先生 （主席） 顧嘉莉女士 （行政總裁） 唐倫飛先生（於二零二四年十二月九日辭任） 黃正紅女士（於二零二四年十二月九日獲委任） 非 ...