浙江迎丰科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 浙江迎丰科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二零二五年十二月 浙江迎丰科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 附件 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 | 4 | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 | 6 | | 议案一：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 | 8 | | 议案二：关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 29 | | 议案三：关于选举第四届董事会非独立董事的议案 | 30 | | 议案四：关于选举第四届董事会独立董事的议案 | 31 | 浙江迎丰科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关 规定，特制定本会议须知，请 ...

报告行业投资评级 - 报告未明确给出大消费行业的整体投资评级 [1] 报告的核心观点 - 坚持内需主导、提振消费是核心政策方向 中央经济工作会议确定明年经济工作将坚持内需主导 深入实施提振消费专项行动 制定实施城乡居民增收计划 扩大优质商品和服务供给 优化“两新”政策实施 清理消费领域不合理限制措施 释放服务消费潜力 [3] - 高端白酒板块承压调整 但龙头企业显现筑底信号 53度飞天茅台散瓶及原箱价首破1499元官方指导价 较年初高位跌幅超30% 创历史新低 此次价格破位是行业去库存的集中体现 当前高端白酒供需面临双重压力 但龙头茅台的终端动销表现持续稳健 库存水平持续优化 为后续价格企稳提供支撑 此次价格下探有助于高端白酒从“金融属性”向“消费属性”回归 建议短期关注白酒龙头价格企稳信号与年末消费旺季表现 中长期坚定看好具备强品牌力与渠道调控能力的头部企业 [3] - 建议重点关注服务消费行业 中国服务业增加值占GDP比例为56.8% 低于主要发达国家 仍有较大提升空间 中央到地方关于促进服务消费的相关政策亦不断出台 服务消费细分领域今年三季度陆续出现边际复苏迹象 建议关注餐饮酒店、旅游、免税、OTA等服务消费板块 [3] - 消费品以旧换新政策效果显著 2025年1至11月 带动相关商品销售额超2.5万亿元 惠及超3.6亿人次 其中汽车换新超1120万辆、家电换新超1.28亿台 2026年大概率将延续该政策并可能在补贴品类上有所优化 [3] 市场周度回顾 - 上周（12/08-12/12）大消费板块全线收跌 商贸零售、社会服务、食品饮料、美容护理、家用电器、纺织服饰周涨跌幅分别为-0.21%、-0.76%、-1.63%、-1.64%、-1.98%、-2.57% [3] - 食品饮料板块领涨个股为盐津铺子（+5.11%） 领跌个股为西王食品（-15.43%） [3] - 家用电器板块领涨个股为天银机电（+16.18%） 领跌个股为奇精机械（-16.52%） [3] - 纺织服饰板块领涨个股为迎丰股份（+13.03%） 领跌个股为棒杰股份（-18.14%） [3] - 商贸零售板块领涨个股为东百集团（+46.22%） 领跌个股为广百股份（-10.25%） [3] - 社会服务板块领涨个股为中国高科（+15.46%） 领跌个股为科锐国际（-10.06%） [3] - 美容护理板块领涨个股为水羊股份（+2.36%） 领跌个股为两面针（-7.31%） [3] 行业要闻及重点公司公告 - 鸣鸣很忙境外发行上市及“全流通”备案获证监会通过 拟发行不超过7666.64万股境外上市普通股并在港交所上市 25名股东拟将所持合计约1.98亿股境内未上市股份转为境外上市股份 [15] - 《辽宁省冰雪旅游高质量发展三年行动计划（2025—2027年）》公开征求意见 提出紧抓“十五冬”机遇 塑造雪合战、冰上龙舟等群众性冰雪赛事品牌 打造“赛事第二现场” 培育“票根经济”以推动赛事流量转化为文旅消费增量 [16] - 湖北荆门市发布完善生育支持政策体系措施 将于2026年1月1日起施行 包括提供多项免费医学检查 并对人工授精最高补贴3000元 试管婴儿最高补贴10000元 [16] - 新版《电动自行车安全技术规范》于2025年12月1日正式实施 2025年11月电动两轮车行业生产量约为249万台 同比下滑29.1% 总销量约为244万台 同比下滑27% 内销出货量为221万台 同比下滑28.7% 出口量为22万台 同比下滑3.9% 但高性能电摩品牌“极核”实现了接近600%的逆势增长 [16] - 医美再生材料领域发展提速 山东采采医疗的“注射用聚己内酯微球面部填充剂”正式获得第三类医疗器械注册证 [16][17] - Tims天好中国2025年第三季度总营收达3.58亿元人民币 系统销售额达4.2亿元人民币 同比增长12.8% 总门店数达1,030家 创历史新高 [19] - 海关总署数据显示 今年前11个月我国货物贸易进出口总值为41.21万亿元 同比增长3.6% 其中出口增长6.2% 进口增长0.2% 11月单月进出口总值达3.9万亿元 增长4.1% 出口2.35万亿元 增长5.7% 创年内新高 [19] - 佰仁医疗控股子公司胶原蛋白植入剂产品注册申请获批准 为国内首款用于面颊部真皮层注射以改善面颊部平滑度的胶原蛋白产品 [19] - 孩子王已向港交所递交H股上市申请 [19] - 日播时尚拟收购四川茵地乐材料科技集团有限公司71%股权 交易申请已获上交所并购重组委审议通过 [19] - 宁波中百控股股东西藏泽添投资所持15.78%公司股份被司法拍卖完成 [19] - 美的集团累计回购股份支付总金额达9,999,994,748元 已达回购方案金额上限100亿元 回购方案实施完毕 [19][20] - 海尔智家于2025年12月8日回购51.1万股 金额1362.62万港元 近30日累计回购136.1万股 金额3670.85万港元 [22] - 蒙牛乳业于2025年12月8日回购20万股 金额291.8万港元 近30日累计回购340万股 金额5030.29万港元 [22]

迎丰股份于2021年1月29日在上交所主板上市，发行股份数量为8,000万股，发行价格为人民币4.82 元/股，保荐机构（主承销商）为国元证券股份有限公司，保荐代表人为孔晶晶、章郑伟。 迎丰股份首次公开发行股票募集资金总额为人民币38,560.00万元，扣除发行费用人民币5,860.85万 元，实际募集资金净额为人民币32,699.15万元。迎丰股份于2021年1月19日披露的招股说明书显示，该 公司拟募集资金32,699.15万元，分别用于1.31亿米高档面料智能化绿色印染项目、创新研发测试中心建 设项目。 中国经济网北京12月12日讯 迎丰股份(605055.SH)日前披露2025年三季度报告。 2025年1-9月，公司实现营业收入10.95亿元，同比下降3.63%；归属于上市公司股东的净利润 为-4,267.76万元，上年同期为2,862.08万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为-3,795.37万元，上年同期为2,723.10万元；经营活动产生的现金流量净额为3.63亿元，同比增长 75.53%。 | | | | | 里位:元 巾秤:人民市 | | --- | --- | --- | ...

证券日报网讯 12月10日晚间，迎丰股份发布公告称，公司于2025年12月9日召开第三届董事会第十四次 会议，审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举第四届董事会独立董 事候选人的议案》，提名傅双利、傅泽宇、马颖波、徐叶根、余永炳、周湘望为第四届董事会非独立董 事候选人，提名杨志清、陈华妹、谭国春、王璐为第四届董事会独立董事候选人，上述议案尚需提交预 计2025年第二次临时股东会审议。 （编辑 丛可心） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2022-052 浙江迎丰科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第四 届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举第四届董事会独立董事候选人 的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如 下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，职工代表董事 1 名，独立董事 4 名。公司董事会第三届提名委员会对第四届董事会董事候选人 的任职资格讲行了审查，公司于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十四次会 议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事候选 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 总经理工作细则 浙江迎丰科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人 治理结构，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《中华人 民共和国公司法》和《浙江迎丰科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理，总经理是董事会领导下的公司行政负责人， 负责组织实施董事会决议，主持公司日常经营和管理工作，并对董事会负责。 第三条 总经理应当遵守法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关 规定，履行诚信和勤勉义务。 第二章 总经理的职责权限 (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三)拟订公司内部管理机构设置方案； (四)拟订公司的基本管理制度； (五)制定公司的具体规章； (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； (八)公司章程或董事会授予的其他职权。 1 浙江迎丰科技股份有限公司 总经理工作细则 第四条 总经理行使下列职权： (一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 对外投资管理制度 浙江迎丰科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、 增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）以及《浙江迎丰科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司、公司控股子公司及其他由公司 实际控制的法人在境内外进行的，为获取未来收益而将一定数量的货币资金、实 物资产、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括： （一）股权投资，指新设公司、对现有子公司或参股公司增资或股权受让， 向创业企业进行股权投资以及开展私募股权投资活动等投资行为； （二）委托理财，指公司委托银行等金融机构对其财产进行投资和管理或者 购买相关理财产品的行为； 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 章 程 二零二五年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2022-052 浙江迎丰科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第四 届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举第四届董事会独立董事候选人 的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如 下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，职工代表董事 1 名，独立董事 4 名。公司董事会第三届提名委员会对第四届董事会董事候选人 的任职资格讲行了审查，公司于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十四次会 议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事候选 ...

提名人浙江迎丰科技股份有限公司董事会，现提名王璐为浙江迎 丰科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江迎丰科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江迎丰科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四） ...