人事变动 - 2025年10月29日公司董事会通过聘任任铭为董事会秘书[2] - 任铭任期至第二届董事会届满[2] 人员信息 - 任铭1981年2月出生，本科学历，有董秘资格证[6] - 有审计、投资等工作履历，现任职董事、财务总监[6] 其他 - 公告日期为2025年10月30日[4]

主营业务收入 - 2025年第三季度主营业务收入73251.55万元，2024年同期为63464.55万元[2][5][6] 产品收入及占比 - 2025年第三季度复合调味料收入38217.00万元，占比52.17%，2024年同期占比54.90%[2] - 2025年第三季度轻烹解决方案收入31429.82万元，占比42.91%，2024年同期占比39.63%[2] - 2025年第三季度饮品甜点配料收入3604.74万元，占比4.92%，2024年同期占比5.48%[2] 销售模式收入及占比 - 2025年第三季度直销收入61069.96万元，占比83.37%，2024年同期占比81.76%[5] - 2025年第三季度非直销收入12181.59万元，占比16.63%，2024年同期占比18.24%[5] 地区收入及占比 - 2025年第三季度华东地区收入57353.75万元，占比78.30%，2024年同期占比80.71%[6] - 2025年第三季度华南地区收入4597.17万元，占比6.28%，2024年同期占比3.60%[6] - 2025年第三季度华北地区收入3837.80万元，占比5.24%，2024年同期占比5.28%[6] - 2025年第三季度华中地区收入2061.55万元，占比2.81%，2024年同期占比3.42%[6]

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025- 天健作为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，原委派左芹芹和陈 茂行作为公司 2025 年度财务报表审计报告和 2025 年末财务报告内部控制审计 报告的签字注册会计师。由于天健内部工作调整，现委派章宏瑜接替陈茂行作 为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为左芹芹和章宏瑜。 二、本次变更的签字注册会计师相关信息 037 上海宝立食品科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。该议案已经 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-036 上海宝立食品科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：上海市松江区沈砖公路 6088 号 2 号楼 4F 多功能厅 股东大会召开日期：2025年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系 统 上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 28 日 至2025 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-032 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经全体监事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海宝立食品科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议 由监事会主席张绚女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-031 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将 该议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海宝立食品科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将该 议案提交公司董事会审议。 经董事长马驹先生提名，董事会提名委员会审核通过， ...

上海宝立食品科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 上海宝立食品科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 752,619,853.00 | 14.60 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 章程 二零二五年十月 - 1 - 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第八章 通知与公告 - 2 - 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第二节 解散和清算 第十章 修改本章程 第十一章 附则 - 3 - 第一章 总则 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 对外投资管理制度 上海宝立食品科技股份有限公司 （二）符合公司的发展战略规划； （三）投资规模与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不影响公司主营 业务发展； （四）坚持科学发展观，科学论证与决策。 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 行为，控制投资风险，提高投资收益，实现投资决策的规范化、科学化、制度化， 保障公司资金运营的安全性和收益性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海 宝立食品科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司以获取收益为目的而将货币资金、 实物或无形资产等作价出资，对外进行的各种形式投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； ...

上海宝立食品科技股份有限公司 对外担保管理制度 上海宝立食品科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律规定、规章制 度，以及《上海宝立食品科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未依据本制度规定经董事会或股东会 批准，公司及子公司不得对外提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担保的 合同、协议或其他类似的法律文件，公司下属部门，机构和分公司不得对外提供 担保。 第三条 本管理制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保或请 外单位为其提供担保。 公司为 ...