提名人与声明时间 - 提名人是恒林家居股份有限公司董事会[1] - 声明时间为2025年5月16日[8] 独立董事任职要求 - 俞国燕有5年以上履职经验并取得培训证明[1] - 被提名人持股、任职等无违规情况[4][5]

独立董事候选人声明与承诺 本人俞国燕，已充分了解并同意由提名人恒林家居股份有限公司董事会提名 为恒林家居股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任恒林家居股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组 ...

恒林家居股份有限公司 关于提名董事候选人暨调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 16 日召开第七届董 事会第六次会议，均审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》和《关于调整董事会专门委员 会委员的议案》。 一、提名非独立董事候选人 经公司第七届董事会提名并经董事会提名委员会审核，同意提名卢小英女士 为公司非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日 起至第七届董事会届满之日止。 卢小英：1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，2022 年加入公 司，曾任顾家家居股份有限公司事业部副总经理、经营部总经理，国际业务发展 中心总监，国际业务营销总监。历任公司沙发事业部总经理、监事会主席；现任 公司沙发事业部总经理。 卢小英女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 高级管理人员之间无关联关系。卢小英女士未受过中国证监会及其 ...

董事会提名 - 公司第七届董事会提名委员会审核董事候选人任职资格[2] - 拟提名卢小英为第七届董事会非独立董事候选人[2] - 拟提名俞国燕为第七届董事会独立董事候选人[4] 提名委员会信息 - 提名委员会委员为徐笑波、徐放、王江林[5] - 审查意见发布时间为2025年5月16日[5]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会6月3日14点召开[4] - 会议地点为浙江湖州安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室[4] - 网络投票起止时间为6月3日[4][6] 议案信息 - 议案5月16日经第七届董事会第六次会议审议通过[10] - 相关公告5月17日刊登在指定媒体及网站[10] 股权与投票 - 股权登记日为2025年5月27日[17] - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[29] - 应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名[29]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为92人[3] - 出席会议股东持有表决权股份总数为104,833,983股，占比75.3838%[3] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数104,755,263，比例99.9249%[6] - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意票数104,751,863，比例99.9217%[8] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票数104,751,363，比例99.9212%[9] - 《公司2024年度利润分配预案》同意票数104,750,123，比例99.9200%[10] - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度议案》同意票数104,757,063，比例99.9266%[10] - 《关于公司2025年度对外担保额度预计议案》同意票数104,734,363，比例99.9050%[10] - 《关于续聘2025年度会计师事务所议案》同意票数104,748,463，比例99.9184%[11] - 《关于公司董高2024年度薪酬及2025考核方案议案》同意票数4,979,623，比例97.9473%[13] - 《公司2024年度利润分配预案》同意票数5,000,123，比例98.3505%[14] - 《关于公司2025年度对外担保额度预计议案》同意票数4,984,363，比例98.0405%[14] - 《关于续聘2025年度会计师事务所议案》同意票数4,998,463，比例98.3179%[14] - 《关于公司董高2024年度薪酬及2025考核方案议案》同意票数4,979,623，比例97.9473%[14] - 《关于公司监事2024年度薪酬执行情况议案》同意票数4,977,723，比例97.9099%[14] - 《关于选举第七届董事会非独立董事候选人议案》同意票数5,004,063，比例98.4280%[14] 议案审议结果 - 特别决议议案获出席股东所持表决权股份总数三分之二以上通过[14] - 普通决议议案获出席股东所持表决权股份总数过半数通过[14] 其他情况 - 与议案有利害关系的股东已回避表决[15] - 律师见证股东大会召集和召开程序合法有效[17]

股东大会信息 - 2025年4月26日刊载召开2024年年度股东大会通知[6] - 2025年5月16日14时现场会议召开，同日网络投票[7] - 截至2025年5月12日收市后登记在册股东有权出席[8] 出席情况 - 现场6名代表104,538,943股，占比75.1716%[8] - 网络86名代表295,040股，占比0.2122%[8] - 共92名代表104,833,983股，占比75.3838%[8] 议案审议 - 审议12项议案，部分为特别决议事项[11][12] - 第（10）项议案关联股东回避表决[13] - 多项议案对中小投资者表决单独计票披露[13] 法律相关 - 律师认为股东大会召集和召开程序合规[14] - 法律意见书2份，5月16日出具[15][16] - 经办律师袁晟，负责人颜华荣、吴锦帆[17]

董事会会议 - 公司第七届董事会第六次会议于2025年5月16日召开，5名董事全部出席[2] 董事会调整 - 公司将董事会席位由5名增加至7名[3] - 拟提名卢小英为非独立董事候选人[3] - 拟提名俞国燕为独立董事候选人[6] 议案表决 - 多项议案表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权[4][7][10][11][14] 股东会安排 - 公司将于2025年6月3日召开2025年第一次临时股东会[12]

报告行业投资评级 - 强于大市（维持评级） [3] 报告的核心观点 - 中美贸易谈判达成阶段性进展，美国对我国增量关税降至30%，我国对美国增量关税降至10% [4] - 贸易冲突背景下抢出口、转出口效应有望带动出口链板块业绩持续强劲，目前板块主要公司海外产能布局相对完善或布局加速，具备较强的抢出口、转出口订单承接能力及应对关税政策变化风险能力，板块业绩有望延续 [4] - 出口链仍是短期业绩确定性较高的子板块，中长期全球竞争力有望持续提升，建议关注超跌标的估值修复、海外产能布局完善抗风险能力强、自身业务动能充足&盈利内驱向上的相关公司 [4] 根据相关目录分别进行总结 行业动态跟踪 - 5月12日中美发表贸易会谈声明，美国修改4月2日对中国商品加征的34%的对等关税，其中24%的关税暂停加征90天，保留剩余10%的关税；取消4月8日、4月9日对中国商品加征的共计91%的关税；暂未提及2月27日、3月4日美国就芬太尼问题对中国进口产品累计加征20%关税的谈判结果。我国针对美对等关税的34%反制关税，相应暂停其中24%的关税90天，剩余10%的关税予以保留；取消对美国商品加征的共计91%的反制关税 [4] - 4月我国出口额以美元计同比增长8.1%，美元计对美出口额下降超20%；但同时转出口效应明显，4月我国对东盟出口同比+20.8%，对欧盟出口同比+8.3%，4月越南对美国的出口额超过120亿美元，同比增长34%，为疫情以来新高 [4] - 2025年一季度轻工主要出口链公司营收同比增速（整体法）约15.9%，归母净利增速约17%，板块普遍业绩表现亮眼 [4] 投资建议 - 短期估值修复建议关注建霖家居、恒林股份、哈尔斯、永艺股份等 [4] - 海外产能布局完善抗风险能力强建议关注匠心家居、共创草坪、梦百合、敏华控股等 [4] - 自身业务动能充足&盈利内驱向上建议关注浙江自然、嘉益股份、依依股份、致欧科技等 [4] 轻工出口链主要公司估值表 - 展示了建霖家居、恒林股份等多家公司的收盘价、区间涨跌幅、总市值、归母净利、PE、PB、ROE等数据 [7]

公司经营情况 - 2024年公司营业收入110.29亿元同比增长34.59%其中线上销售营收43.25亿元占比39.21%归母净利润2.63亿元同比持平扣非归母净利润2.81亿元同比增长19.45% [2] - 2024年净利润受全额计提厨博士剩余商誉账面价值7,895.45万元计提厨博士相关长期资产减值损失2,738.69万元股份支付成本2,230.78万元同比增加1,278万元影响 [2] - 2025年第一季度营业收入26.54亿元同比增长12.74%扣非归母净利润5,265.01万元同比下降48.89%受终端促销及关税消息导致客户出货延迟影响 [2] 战略与业务布局 - 公司采取"制造出海与品牌出海"双轨并行策略构建全球化产能布局生产基地覆盖中国越南瑞士等地 [2] - 线上销售渠道覆盖Amazon Wayfair Walmart Target等美国平台及TEMU等国内出海电商平台同时搭建独立站结合社交媒体营销 [2] - 非美市场拓展聚焦东南亚中东非澳新等地区业务逐年提升对冲美国关税影响 [2] 供应链与客户管理 - 供应链管理采用"供应商分级管理+数字化工具赋能+动态风险评估"模式定期拓展当地供应商实现技术共研 [2] - 客户开拓通过大数据筛选定点拜访全球家居展会及组建本土化销售团队增强客户黏性 [2] 利润分配 - 2024年度分红预案拟每10股派发现金红利7.20元合计超1亿元占归母净利润比例38.06%近三年累计现金分红2.35亿元占平均净利润79.97% [2] 行业趋势与应对 - 美国加征关税导致客户采购策略不一致但预计高性价比耐用消费品需求将促进线上销售增长 [2] - 公司2025年战略聚焦经营质量与韧性目标为实现正现金流的利润增长 [2] 基金表现 - 淳厚稳鑫债券C近两年收益率21.64%优于业绩基准6.08%及中证债券型基金指数6.24%近三年最大回撤1.05%优于同类平均水平 [3] - 截至2025年5月9日基金机构持有人比例达84.68%总管理规模190.68亿元 [3]