综合授信 - 2026年度拟申请不超15亿元综合授信额度[1] - 授信业务含流动资金贷款等综合业务[1] - 有效期至2026年12月31日，额度可循环使用[1] 流程安排 - 申请需提交股东会审议[1][2] - 董事会提请授权法定代表人签署相关文件[2]

股权交易 - 格力供应链拟将深圳浩能33.21%股权（对应注册资本19,893.07万元）转让给格力集团，公司放弃优先购买权[2] - 转让完成后公司仍持有深圳浩能66.79%股权，格力集团持有33.21%股权[3] - 转让价格为2亿元[18] 财务数据 - 格力供应链2025年9月30日资产总额153,386.18万元、负债总额128,667.43万元、净资产24,718.75万元[5][9] - 格力集团2025年9月30日资产总额9,396,321.90万元、负债总额4,803,056.45万元、净资产4,593,265.45万元[10][14] - 深圳浩能2025年9月30日资产总额141,990.15万元、负债总额171,618.66万元、净资产 -29,628.51万元[15][17] - 格力供应链2025年1 - 9月营业收入107,763.78万元、利润总额1,736.72万元、净利润1,441.31万元[9] - 格力集团2025年1 - 9月营业收入5,517.89万元、利润总额258,219.96万元、净利润258,219.96万元[14] - 深圳浩能2025年1 - 9月营业收入37,275.72万元、利润总额 -11,623.12万元、净利润 -11,623.12万元[17] - 本年年初至2025年11月30日，公司与格力供应链累计关联交易总金额为56915.25万元[23] - 本年年初至2025年11月30日，公司与格力集团累计关联交易总金额为0万元[23] 交易评估 - 本次关联交易不构成重大资产重组[4] - 董事会审计委员会认为交易遵循原则，无利益输送，无不利影响[24] - 独立董事同意公司放弃优先购买权暨关联交易事项[26] - 董事会认为交易是审慎决定，无不利影响，无损害投资者利益情形[27] - 交易符合公司整体发展战略，不损害股东合法权益[22] - 交易后深圳浩能经营决策等不受影响，公司控制权稳定[21]

财务资助 - 截至2025年11月30日，对深圳浩能借款本息余额420,634,787.44元[3][4][5] - 2025年11月24日格力供应链以2亿债权向深圳浩能增资，增资后公司持股66.79%[6] - 公司向深圳浩能申请借款总额度6亿，期限3年，单笔2年，年息5.59%[24] - 截至2025年11月30日，财务资助总余额44355.90万元，占净资产830.51%[33] - 对合并报表外单位资助2292.42万元逾期未收回，已起诉[34] 业绩数据 - 深圳浩能2025年1 - 9月营收37,275.72万元，利润总额 -11,623.12万元[12] - 格力供应链2025年1 - 9月营收107,763.78万元，利润总额1,736.72万元[19] 其他事项 - 2025年年初至11月30日，与格力供应链累计关联交易56915.25万元[29] - 2025年12月2日会议审议通过财务资助议案，待股东会审议[3] - 董事会认为财务资助风险可控，会跟进款项归还情况[32]

会议信息 - 公司2025年第七次临时股东会于12月18日14:30召开[2] - 会议股权登记日为12月11日[3] - 现场登记时间为12月16日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为12月18日9:15 - 15:00[2][23][24] - 网络投票代码为“350340”，简称为“科恒投票”[22] - 股东互联网投票需身份认证[24] 审议事项 - 审议总议案及3项议案[5] - 提案1.00、2.00关联股东回避表决[6] - 提案1.00、2.00对中小投资者单独计票披露[7]

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-118 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次 会议于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件的方式通知全体董事，于 2025 年 12 月 2 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集 和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于追认公司与子公司历史资金往来被动形成财务资助暨关 联交易的议案》 深圳市浩能科技有限公司（以下简称"深圳浩能"）因增资扩股，由公司全 资子公司变更为控股子公司，导致公司对其历史借款被动形成对控股子公司提供 财务资助的情形，该财务资助实质为公司对深圳浩能经营性借款的延续。截至 2025 年 11 月 30 日，公司对深圳浩 ...

市场扩张和并购 - 2025年11月7日和24日公司通过关联方债权转股权对深圳浩能增资议案[3] - 格力供应链以20000万元债权向深圳浩能增资，认购19893.07万元新增注册资本[3] - 增资完成后公司持有深圳浩能66.79%股份，格力供应链持有33.21%股份[3] - 深圳浩能于2025年11月27日完成工商变更登记手续[4] - 深圳浩能注册资本变为59893.07万元[4]

稀土板块市场表现 - 2025年11月27日早盘稀土板块冲高上行，截至13:06中证稀土产业指数上涨0.33% [1] - 成分股丰元股份上涨3.15%，科恒股份上涨3.13%，领益智造上涨2.74%，科力远上涨1.34%，横店东磁上涨0.80% [1] 行业基本面与机构观点 - 稀土作为战略小金属，产品价格受供需关系影响处于波动状态 [1] - 机构对中长期市场走势充满信心，认为稀土的战略地位和应用前景未变，支撑行业发展的要素条件未变，行业高质量发展态势未变 [1] - 东方证券指出出口管制暂缓实施，海外需求有望增长，中方将暂停实施10月9日公布的出口管制等措施一年 [1] - 此前市场担心海外需求受政策影响，产业链多采取观望态度，随着中美双方达成共识，稀土产品出口渠道有望畅通，海外需求有望大幅增长，氧化镨钕价格有望恢复上涨 [1] 指数成分与权重 - 截至2025年10月31日，中证稀土产业指数前十大权重股为北方稀土、卧龙电驱、领益智造、中国稀土、厦门钨业、中国铝业、盛和资源、金风科技、包钢股份、格林美 [1] - 前十大权重股合计占比61.61% [1] 相关投资工具 - 稀土ETF嘉实(516150)紧密跟踪中证稀土产业指数，是一键布局国内稀土产业链的便利工具 [2] - 场外投资者可通过稀土ETF嘉实联接基金（011036）把握稀土投资机遇 [2]

公司股价与交易表现 - 11月25日公司股价上涨5.15%报收13.69元/股 [1] - 当日成交额达7661.15万元换手率为2.10% [1] - 公司总市值为37.77亿元 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为锂电池产业链上游材料及设备 [1] - 新能源正极材料是核心收入来源占比65.23% [1] - 新能源智能装备业务收入占比24.02% [1] - 稀土功能材料业务收入占比6.55% [1] 主要机构股东动态 - 嘉实中证稀土产业ETF位列公司十大流通股东 [2] - 该基金三季度增持公司股份110.11万股 [2] - 增持后总持股数为208.59万股占流通股比例0.76% [2] - 以11月25日股价计算该基金当日浮盈约139.76万元 [2] 相关基金产品表现 - 嘉实中证稀土产业ETF最新规模为76.48亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为62.57%同类排名130/4206 [2] - 近一年收益率为51.4%同类排名218/3983 [2]

公司治理 - 2025年11月24日召开临时股东大会，通过取消监事会暨修订《公司章程》议案[1] - 同日召开职工代表大会，选举黄英强为第六届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 黄英强1987年出生，硕士学历，2014年6月加入公司，现任稀土新材料事业部总经理[4] - 黄英强持有公司股份16,960股，与他人无关联，近三年无不良情形[4]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年11月8日公告11月24日召开2025年第六次临时股东大会[7] - 出席股东大会和网络投票股东或其委托代理人200人，代表股份89,769,144股，占比32.5376%[13] - 出席现场会议股东或其委托代理人6人，代表股份88,329,068股，占比32.0157%[13] - 以网络投票方式出席股东194人，代表股份1,440,076股，占比0.5220%[13] 议案表决情况 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》：同意89,524,814股，占99.7278%[18] - 《关于关联方拟以债权转股权的方式对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》：同意26,533,414股，占99.1194%[19][20] - 《关于修订<董事和高级管理人员内部问责制度>的议案》：同意89,538,814股，占99.7434%[22] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》：同意89,537,714股，占99.7422%[24] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》：同意89,533,214股，占比99.7372%[26] - 《关于修订<防范控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》：同意89,533,214股，占比99.7372%[28] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》：同意89,503,014股，占比99.7035%[31] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》：同意89,514,914股，占比99.7168%[33] - 《关于修订<信息披露制度>的议案》：同意89,539,414股，占比99.7441%[35] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》：同意89,434,014股，占比99.6267%[37] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》：同意89,438,414股，占比99.6316%[40] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意89,439,214股，占比99.6325%[42] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：同意89,440,514股，占比99.6339%[44] - 《关于修订<董事津贴管理制度>的议案》：同意89,432,314股，占比99.6248%[46]