公司代码：600640 公司简称：国脉文化 新国脉数字文化股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新国脉数字文化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-008 新国脉数字文化股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的议案》，根据公司资金管 理需要，2025 年度，公司拟使用自有资金购买银行理财产品的额度 为人民币 16 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。该事项尚需 提交公司股东会审议批准。具体内容如下： 一、投资概述 （一）投资目的 本公司为更好地盘活资金资源，提升资金收益，在保证业务扩张 性投资资金和正常生产经营不受影响、确保资金安全、操作合法合规 的前提下，充分利用短时闲置资金，投资于风险较低、期限合适、收 益稳定性较强的银行结构性存款。 （二）投资额度 同一时点投资余额控制在 16 亿元以内。 （三）资金来源 资金来源系本公司及下属子公司自有短时闲置资金。 （ ...

新国脉数字文化股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》 等有关规定，新国脉数字文化股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监督职责，切实 有效地开展了工作。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会成员构成及变动情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司董事会审计委员会 由徐志翰先生、熊澄宇先生、金小刚先生组成，由具备丰富会计专业 知识和财务管理经验的独立董事徐志翰任主任委员。 1 / 4 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》，同意上述议案提交董事会审议。同时，审 阅了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》《公司 2023 年度 审计工作总结》以及《公司 2024 年一季度审计工作小结》。 3、2024 年 8 月 9 日，审计委员会以现场和视频相结合的方式召 开 2024 年第三次会议，审议通过了《关于公 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新国脉数字文化股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86791215 关于新国脉数字文化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 众环专字（2025）0204730 号 关于新国脉数字文化股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 2024 | 年 | 2024 | 年度 | 上市公司 | 2024 | 年期 | 度占用 | 2024 | 年度 | 2024 | 年期 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 占用累计发 | 占用形成原 | 占用性 | 核算的会 | 初占用资 | 资金的 | 偿还累计发 | 末占用资 | 金 ...

新国脉数字文化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，新国脉数字文化股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司独立董事熊澄宇、金小刚和徐志翰出具的独立性自查 情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事熊澄宇、金小刚 和徐志翰的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中的相关要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独 立性的情形。 新国脉数字文化股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 ...

财务表现 - 2024年营业收入为21.39亿元 同比下降10.32% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1518.10万元 同比增长191.91% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.09元（含税） [1]

控股股东承诺不减持 - 电信集团作为控股股东承诺2025年内不主动减持所持国脉文化股份 [1] - 此举旨在促进公司发展并增强投资者信心 [1] 公司战略规划 - 公司已制定"提质增效重回报"行动方案 [1] - 方案目标包括提升盈利能力及上市公司质量 [1] - 计划逐年提高现金分红比例 [1]

宇树科技对外投资情况 - 3月5日深圳天羿科技有限公司成立，注册资本10万元，法定代表人周昌慧，由宇树科技全资持股，经营范围包括智能机器人研发与销售等[1] - 宇树科技还对外投资3家公司，包括杭州宇树机器人有限公司、北京灵翌科技有限公司、上海高羿科技有限公司，对这4家被投资企业持股比例均为100%，认缴出资额均为10万元人民币[2][3] 上市企业与宇树科技合作情况 - 德邦科技控股子公司苏州泰吉诺自2023年第四季度开始向宇树科技提供一款热界面材料，目前该业务占公司整体收入比例较低，对公司整体业绩影响很小[4] - 国脉文化与宇树科技的合作属于小范围个别产品的合作，面向会展等应用场景的探索[4] - 博思软件表示小博消防机器人非公司研发产品，目前与宇树科技没有合作关系[5] - 中科磁业在机器人领域与超轻量仿人机械臂行业客户建立合作，但尚未形成规模销售，产生收入较少，与宇树科技暂无业务往来[5] - 雪龙集团认购深创投中小企业发展基金份额比例极低，对该基金无投资经营决策权，该基金对宇树科技持股比例极低，公司与宇树科技无任何形式的业务合作[5] 《机器人群侠传》视频中机器人来源企业 - 银色四足轮式机器人来自宇树科技[9] - 黑色“飞奔如豹”的四足机器人来自上海镜识科技发布的黑豹2.0，由浙江大学杭州国际科创中心人形机器人创新研究院联合镜识科技以及上市公司凯尔达合作研发，凯尔达持有镜识科技约20%股权[10] - 工厂中白色工业机器人来自埃夫特，黄色工业机器人来自合资企业上海发那科，上海发那科去年10月被上海电气拟以30亿元对价收入上市公司体系[10] - 激光除草机器人来自内蒙古八爪智能科技有限公司，内蒙古红山国有资本运营有限责任公司持有其10%股权[11] - 潜入水底的机器人为鳍源科技的水下机器人“FIFISH”系列，鳍源科技于2016年成立于深圳[12] - 人形机器人来自宇树科技和星动纪元，星动纪元小星MAX机器人在视频里出镜，其最新产品级人形机器人星动STAR1已被多家企业采购[13] 星动纪元公司情况 - 星动纪元成立于2023年8月，由清华大学交叉信息研究院孵化，先后获得超亿元人民币的天使轮融资和近3亿元人民币的Pre - A轮融资[14] - 创始人陈建宇表示团队两年迭代六代机器人，目前从具身智能与人形机器人的“软”技术到关键组件的“硬”科技已全部实现自主研发[14]

公司动态 - 深圳天羿科技有限公司成立，注册资本10万元，由杭州宇树科技有限公司全资持股，经营范围包括智能机器人研发与销售、工业机器人销售等 [1] - 宇树科技对外投资4家公司，包括杭州宇树机器人有限公司、深圳天羿科技有限公司、北京灵翌科技有限公司、上海高羿科技有限公司，持股比例均为100%，注册资本均为10万元人民币 [2][6] 行业热点 - "人形机器人"和"宇树科技"相关概念爆火，带动相关概念股股价上涨 [3] - 多家上市企业回应与宇树科技的合作细节，普遍表示合作对业绩影响很小，如德邦科技提供热界面材料，国脉文化探索会展应用场景 [3] - 部分上市企业澄清与宇树科技无合作关系，如博思软件、中科磁业、雪龙集团 [4][7] 机器人企业技术展示 - 《机器人群侠传》视频展示多款机器人，包括四足机器人、工业机器人、激光割草机器人、无人机、月球车和人形机器人 [9] - 工业机器人来自埃夫特（白色涂装）和上海发那科（黄色涂装），后者被上海电气以30亿元收购 [10] - 四足机器人来自宇树科技（银色）和上海镜识科技（黑豹2.0） [12] - 激光除草机器人由内蒙古八爪智能科技有限公司研发，水下机器人来自鳍源科技的"FIFISH"系列 [13][14] - 人形机器人来自宇树科技和星动纪元，后者的小星MAX机器人已商业化，并获得超亿元人民币融资 [15] 企业融资与技术进展 - 星动纪元成立一年左右，获得超亿元人民币天使轮融资和近3亿元人民币Pre-A轮融资，自主研发具身智能与人形机器人技术 [15] - 鳍源科技CEO张翀为前富士康资深研发主管，公司在水下拍摄和科研领域有较高知名度 [14]

股东会信息 - 2024年12月12日发布召开2024年第一次临时股东会通知[5] - 2024年12月27日上午9点30分现场会议召开，网络投票9:15至15:00[7] 参会情况 - 现场4名股东代表439,897,183股，占总股本55.2846%[9] - 269名股东代表451,408,577股，占总股份56.7313%[17] 议案审议 - 审议通过2项议案，程序和结果合法有效[17][19]