案件概述 - 盐城市阜宁县公安局成功打掉一个利用快递转移涉诈财物的犯罪团伙 抓获涉案嫌疑人3名 查扣、拦截涉案财物总价值超75万元人民币 [1] - 现场查扣涉案高档红酒、洋酒51箱、品牌奶粉100余件 涉案价值约35万元人民币 [3] - 另有一批在途涉诈货物被成功截获 包括高档名酒、化妆品等 涉案价值约40万元人民币 [3] 犯罪手法分析 - 犯罪团伙通过邮寄高档名酒等物品转移涉案资金 [3] - 操作分为三步以规避打击：精准招募无业或经济拮据人员 多层隔离通过频繁更换交接地点、分装包裹、分批运送并最终通过地下钱庄或虚拟货币转换资金 以赃款比例抽成作为佣金进行利益诱惑 [4] 人员招募与参与模式 - 骗子以“轻松跑腿、高薪日结”为诱饵 通过社交平台或线下渠道发布广告招募人员 [4] - 本案中3名嫌疑人因贪图高额报酬 在钓鱼时结识的钓友提议下承接“兼职” 帮忙代取、代送快递以赚取“辛苦费” 取一次快递可赚300元人民币 [3]

打击治理成效与数据 - 北京市通州区电信网络诈骗总体呈现发案量、群众财产损失“双下降”态势 [2] - 北京市公安局通州分局2025年以来为群众挽回损失同比上升21% [2] - 北京市公安局通州分局2025年以来成功拦截涉案资金近亿元 [2] - 北京市公安局通州分局2025年以来返还群众涉诈资金同比提升54% [3] - 北京市公安局通州分局2025年以来避免企业损失2200余万元 [3] 案件特征与受害群体 - 虚假购物服务类、刷单返利类及虚假征信类诈骗发案量占比达六成 [2] - 受害群体以中青年为主，18岁至40岁青年群体受骗人数占比超五成 [2] - 40至60岁中年受害群体占比三成 [2] 打击与阻断措施 - 通州分局构建线上专班与线下警银联动的闭环机制 [3] - 通州分局每周研判高发类案，对洗钱、引流等黑产链条开展全链条打击 [3] - 通州分局2025年以来累计打掉29个涉诈洗钱团伙 [3] - 通州分局先后打掉5个依托社交软件、网络游戏、涉黄小卡片实施刷单返利类诈骗的团伙 [3] - 通州分局侦破两起利用支付平台“红包”功能拆分转移涉诈资金的案件，抓获团伙成员41名 [3] - 该洗钱团伙通过网络招聘“兼职”人员，将涉诈资金以微信群抢红包的形式流转到指定卡内 [3] 反诈宣传与预防体系 - 通州分局以“五个三”反诈宣防体系为抓手，重点打造两大特色宣传载体 [4] - 在马驹桥派出所辖区创新组建四级反诈中心，构建“分局反诈专班＋派出所反诈组＋营业厅反诈劝阻专员＋社区网格员”联动架构 [4] - 四级反诈中心形成“劝阻—答疑—反馈—跟进”的工作模式 [4] - 四级反诈中心2025年以来累计拨打劝阻电话1.4万余次，成功劝阻潜在被骗群众1.4万余人 [4] - 在张家湾镇中心公园升级打造反诈主题公园，将反诈宣传与休闲娱乐深度融合 [4] - 主题公园布置反诈互动游戏区、案例警示长廊、反诈标语景观 [4] - 主题公园开放以来累计接待群众超6万人次 [4] 高发诈骗类型与手法 - 虚假购物服务类诈骗：利用“低价诱惑”、“品牌清仓”广告吸引受害者，通过社交平台私下交易或诱导扫描涉诈二维码 [5] - 刷单返利类诈骗：通过快递包裹内附“中奖券”引流，以“小额返利”为诱饵引导参与“大额刷单任务”，最终无法提现 [5] - 虚假征信类诈骗：冒充短视频平台客服，以“取消会员或免密支付”为由，诱导下载屏幕共享软件并远程操控手机转账 [6] - 虚假网络投资理财类诈骗：通过社交软件结识“投资导师”，邀请加入“专属投资群”并下载非官方投资APP，以“零风险、高回报”为诱饵 [7] - 虚假网络投资理财类诈骗案例中，受害者初期获得小额返利后加大投入至20万元，最终无法提现 [7]

文章核心观点 - 兴业银行成都分行通过举办“兴福龙”主题日活动，创新推出“IP+文旅+金融”模式，旨在培育消费新场景、强化金融安全意识，并以此为抓手服务四川省文旅经济高质量发展 [1][3][7] 公司战略与业务举措 - 公司推出“IP+文旅+金融”新模式，通过吉祥物“兴福龙”IP融合文旅与公益，以培育消费新场景新生态 [1][3] - 公司发布天府文旅攻略宣传片，结合成都城市文化，展现“美食、文娱、权益”三大消费场景，并构建覆盖全省“吃住行游购娱”的一站式服务网络 [4] - 公司致力于融合“社区+商户+园区”多方力量，打造十五分钟便民金融服务圈，让市民享受家门口的优惠和便捷 [7] - 公司把文旅经济作为服务高质量发展的重要着力点，立足区域特色文旅资源，因地制宜优化金融供给，创新产品服务，完善多元消费场景 [7] 金融产品与服务 - 公司推介“个人经营贷”产品，包括民宿贷、连锁酒店贷、特色餐饮贷等专属产品，精准聚焦餐饮住宿行业，最高可提供近7000万元的信用贷款额度 [4] - 公司联动成都市20余家热门餐饮商户，在兴业生活App开展“周二6元喝咖啡”、“出行满减券”等多重优惠活动，新卡用户完成相应任务可领取红包好礼 [7] - 截至目前，兴业银行成都分行为文旅行业提供的各项融资余额超过150亿元 [7] 活动与市场推广 - 活动分设“兴福龙游天府、兴福龙讲反诈、兴福龙说金融”三大游园专区，聚焦“文旅+公益”，现场有200余名客户及社区居民参与 [1] - 活动设置五大专区，通过金融知识转盘、非遗手工体验、义诊义剪等活动吸引市民参与，集齐印章可获专属好礼及抽奖机会 [7] - 活动结合金融安全主题演讲，通过真实案例和反诈预警视频，提升公众对电信网络诈骗的防范意识 [5] 行业背景与定位 - “十五五”规划建议将大力提振消费作为建设强大国内市场的首要任务，文旅经济因其“乘数效应”被视为扩大内需、释放消费潜力的重要引擎 [3] - 2025四川省冬季旅游季于12月8日在阿坝州正式启幕，公司的活动是对四川省文旅与社会公益号召的积极响应 [3] - 公司的探索是四川省金融机构丰富消费业态场景，更好满足人民群众美好生活向往的全新尝试 [3]

缅甸打击电诈网赌的政府行动 - 缅甸国防和安全委员会宣布成立打击电诈网赌中央监督委员会，旨在彻底铲除该国境内的电信网络诈骗和非法网络赌博犯罪活动 [1] - 该委员会由15名高级成员组成，主席为内政部部长，主要职责包括制定政策、成立下属委员会、制定执法标准与程序，以及与外国政府协调开展国际合作 [1] - 缅甸政府近期系统性拆除了361座涉及网络赌博的非法建筑，并没收、焚烧了相关材料和设备以防止滥用 [1] 具体执法行动与成果 - 自12月8日起，由安全部队、行政机构和地方政府组成的联合工作组检查了妙瓦底及周边地区132座建筑物，确认未发现网赌非法活动及相关外国人 [1] - 缅甸政府已将因参与网赌非法活动被拘留的4名泰国公民按法律程序遣返，并计划继续遣返其余外国被拘留者 [2] - 缅甸政府强调打击电诈网赌是一项“国家责任”，并表示将继续与邻国协调，以确保此类活动不在缅甸境内扎根 [2]

电信网络诈骗案件模式 - 近期出现冒充平台客服以“误开通付费会员”或“账户异常需协助取消”为由实施诈骗的高发案件[2] - 诈骗分子诱导受害人下载不明App或开启“屏幕共享”功能，非法获取手机控制权限，实现远程操作和盗刷资金[2] - 诈骗主要针对中老年群体实施，受害者手机会出现“黑屏”、“失灵”等异常现象[2] 具体诈骗案例 - 山东青岛仪女士接到自称某短视频平台“官方客服”的电话，对方精准报出其姓名、账号信息及浏览记录，并以不取消自动扣费将每月扣高额费用为由进行催促[1] - 仪女士在“客服”指引下下载陌生App并开启“屏幕共享”后，手机屏幕疯狂跳转且不受控制，其100余万元养老存款面临风险[1] - 青岛市市北区另有两名市民分别于11月15日和23日报警，遭遇类似手法，在安装App并开启“屏幕共享”后手机被远程控制，银行账户存款存在被转移风险[2] 应对与防范措施 - 警方指导受害人在发现异常后立即断网、拔掉SIM卡，并对账号进行紧急止付，联系银行挂失银行卡[1] - 公安机关与银行协商成功，在上述案例中均成功止付，未产生财产损失[1][2] - 任何正规平台客服均不会要求下载不明软件或开启“屏幕共享”功能，凡是要求远程操控手机的均为诈骗[2] - 如遇陌生来电要求“远程协助”，应立即挂断并通过官方渠道核实，如已开始共享屏幕应立刻关机、拔掉电话卡并报警[2]

电信网络诈骗案件概述 - 山东青岛公安近期接连破获数起冒充平台客服、诱导安装App转移存款的电信网络诈骗案 [1] - 青岛市市北区两名市民分别于11月15日、23日报警，称在按“客服”指引操作后手机被远程控制、银行账户存款存在被转移风险 [2] - 山东省反诈骗中心于12月8日发布公益短信，指出近期冒充平台客服以“误开通付费会员”、“账户异常需协助取消”为由实施手机远程控制的诈骗高发 [2] 诈骗手法与特征 - 诈骗分子冒充某短视频平台等“官方客服”，以“账号开通了自动扣费会员，24小时内不取消每月将扣高额费用”或“账户异常”为由联系受害人 [1][2] - 诈骗过程中，对方能精准报出受害人的姓名、平台账号信息及浏览记录以获取信任 [1] - 核心步骤是诱导受害人下载陌生App并开启“屏幕共享”功能，从而非法获取手机控制权限，实现远程操作和盗刷资金 [1][2] - 受害者手机在过程中会出现“黑屏”、“失灵”或屏幕疯狂跳转、不受控制等异常现象 [1][2] 目标人群与防范措施 - 此类诈骗主要针对中老年群体实施 [2] - 公安机关提醒，任何正规平台客服均不会要求下载不明软件或开启“屏幕共享”功能，凡是要求远程操控手机的均为诈骗 [2] - 如遇陌生来电要求“远程协助”，应立即挂断并通过官方渠道核实 [2] - 如已开始共享屏幕，应立刻关机、拔掉电话卡，并到就近派出所报警 [2] 案件处理与结果 - 在仪女士的案例中，其担心100余万元养老存款安全，民警采取紧急止付账号、联系银行挂失银行卡的措施，成功保住了存款 [1] - 在另外两起市民报警的案件中，经公安机关与银行协商成功止付，未产生财产损失 [2] - 派出所民警给出的具体操作指导是“先断网，再拔SIM卡” [1]

电信网络诈骗新型手法与案例 - 诈骗分子诱导受害人在线下实体店购买高价值黄金并邮寄至指定地址，以此方式隐蔽转移资金，例如张某被诱导购买11万元黄金并寄往重庆[1][2] - 诈骗分子伪装成特定职业身份（如部队军官）建立婚恋关系以获取信任，进而诱导受害人进行大额资金转账，例如山东泰安李女士险被骗走40万元存款[1][3] - 诈骗分子在游戏平台以“收徒教学”为名接触未成年人，诱导其下载具备远程操控功能的非官方应用（如“飞鸽”App），并通过人脸识别等验证手段盗刷资金，例如杭州一名9岁男孩险致外公外婆损失107万元[5][6][7] 诈骗资金转移与拦截 - 诈骗资金转移出现“黄金洗钱”新套路，即让受害人自行购买并邮寄黄金，但该手法可能因快递环节警觉而被识破[1][2] - 警方通过“警银协作”机制与紧急预警系统，对可疑大额取现行为进行实时拦截，例如菏泽警方根据预警成功拦截李女士准备提取的40万元现金[4] - 在未成年人受骗案例中，资金通过被远程操控的手机以及被诱骗授权的人脸识别验证被快速转出，短时间内造成损失，例如杭州案例中几分钟内被转出3万多元[6][7] 执法与打击行动 - 公安机关正加大对跨境电信网络诈骗犯罪的打击力度，例如公安部近日公开通缉100名在逃金主和骨干，其中包括缅北“四大家族”犯罪集团的重要逃犯[8]

事件概述 - 杭州市上城区一家黄金珠宝店遭遇一起以代买黄金为幌子的电信网络诈骗未遂事件 [1] - 骗子在骗局被识破、黄金被警方拦截后，竟威胁店员要求退款并声称要报警 [1] 诈骗手法与过程 - 12月1日下午，一名陌生客户通过企业微信添加金店好友，询问金价并声称欲购买105克黄金，但以需与家人商量为由未立即下单 [1][3] - 次日，该客户确认购买，向金店对公账户转账10万余元，并提供了付款人的身份证照片 [3] - 店员完成交易手续后，依照规定通过“一呼百应”平台对大额黄金交易进行登记上报 [6] - 警方通过平台预警介入，经询问，购买方声称是帮舅舅购买，属于非本人交易 [6][7] - 警方判断该交易很可能涉及电信网络诈骗 [7] 受害者背景与骗局实质 - 实际付款人为43岁的山东吴先生 [7] - 吴先生此前在网上结识一位“理财大师”，并在其诱导下进行投资理财 [7] - 投资平台显示“收益”很好，让吴先生误以为赚钱 [7] - “大师”声称通过购买黄金可获得更高收益，并可代为操作，指示吴先生将钱款直接转入金店账户并提供本人身份证照片以供“登记使用” [7] - 直到接到警方电话，吴先生才意识到被骗 [7] 案件处置结果 - 明确案件性质后，在市局反诈专班指挥下，警方与快递公司协作，将已在运送途中的黄金包裹成功拦截 [10] - 黄金被拦截后，骗子向店员发信息要求退款，并威胁称“不发货我们就报警了” [1][10] - 目前，吴先生已向当地公安机关报案，案件正在进一步侦办中 [12]

公安机关专项打击行动 - 公安部发布通缉令，公开通缉100名电信网络诈骗犯罪在逃金主和骨干人员 [1] - 通缉对象包括吴启平、吴清正、傅小滨、欧长华等缅北“四大家族”犯罪集团重要逃犯 [1] - 此次行动旨在依法严厉打击跨境电信网络诈骗犯罪，维护人民群众财产安全和合法权益 [1] 被通缉人员犯罪事实 - 犯罪嫌疑人在境外势力庇护下，组织招募人员，长期针对中国公民实施电信网络诈骗 [1] - 诈骗数额巨大，性质极其恶劣 [1] - 在公安机关开展打击缅北涉我犯罪专项工作的高压态势下，犯罪嫌疑人仍不收敛、不收手，继续大肆实施违法犯罪活动 [1] 通缉与悬赏执行 - 浙江杭州、温州，福建泉州、龙岩，河南平顶山，广东深圳，云南昆明和重庆等多地公安机关决定对在逃人员进行公开悬赏通缉 [1] - 对每名悬赏通缉对象，凡提供有效线索并配合抓获犯罪嫌疑人的有功人员，将给予20万元人民币的奖励 [3][6][21][27][30][35][48] - 公安机关敦促犯罪嫌疑人主动投案自首，同时呼吁社会各界和广大人民群众积极举报，协助抓捕 [1] 部分被通缉人员分组名单 - 第一组悬赏通缉吴启平等4名在逃电诈犯罪“金主”骨干 [3] - 第二组悬赏通缉陈炎荣等3名在逃电诈犯罪“金主”骨干 [6] - 第三组悬赏通缉刘积光等43名在逃电诈犯罪“金主”骨干 [21] - 第四组悬赏通缉张德会等11名在逃电诈犯罪“金主”骨干 [27] - 第五组悬赏通缉白应能等18名在逃电诈犯罪“金主”骨干 [30] - 第六组悬赏通缉陈志昌等8名在逃电诈犯罪“金主”骨干 [35] - 第七组悬赏通缉吴清正等12名在逃电诈犯罪“金主”骨干 [48]

执法行动 - 公安部发布通缉令，公开通缉100名电信网络诈骗犯罪在逃"金主"和骨干 [1] - 被通缉人员包括吴启平、吴清正、傅小滨、欧长华等缅北"四大家族"犯罪集团重要逃犯 [1] - 公安机关对提供有效线索和协助抓捕的有功人员将依法予以保护和奖励 [1] 犯罪活动特征 - 犯罪嫌疑人在境外势力庇护下，组织招募人员，长期实施针对中国公民的电信网络诈骗犯罪活动 [1] - 诈骗数额巨大，性质极其恶劣 [1] - 在公安机关严打高压态势下，上述犯罪嫌疑人仍不收敛、不收手，继续大肆组织实施违法犯罪活动 [1] 司法管辖与通缉范围 - 该批在逃人员犯罪事实清楚、证据确凿充分 [1] - 浙江杭州、温州，福建泉州、龙岩，河南平顶山，广东深圳，云南昆明和重庆等地公安机关决定对其进行公开悬赏通缉 [1]