董事会会议审议情况 - 第二届董事会第十二次会议于2025年6月19日召开，会议通知于2025年6月13日发出，采用现场及通讯表决相结合方式，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《公司章程》修订议案，并授权经营管理层办理工商变更登记及备案手续 [1] - 修订后的《公司章程》及公告文件同日披露于巨潮资讯网 [2] 治理制度修订 - 董事会审议通过19项子议案，涉及公司多项治理制度的修订或制定，包括股东会议事规则、董事会议事规则、审计委员会议事规则等 [3][4][5][6] - 所有子议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权 [3][4][5][6] - 其中子议案1、2、6、7、12、13需提交2025年第一次临时股东大会审议，子议案1、2需获得出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过 [6] 超募资金使用 - 董事会同意使用4,200万元超募资金永久补充流动资金，以提高盈利能力，同时保证募集资金投资项目正常进行 [6] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，保荐机构已出具核查意见 [6][7] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年7月8日召开2025年第一次临时股东大会 [7] - 股东大会通知及相关文件同日披露于巨潮资讯网 [7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）121,540,000股，每股面值1元，每股发行价30.85元，募集资金总额为人民币374,950.90万元，扣除发行费用人民币20,511.24万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币354,439.66万元 [1] - 募集资金已于2023年1月31日划至公司募集资金专项账户，安永华明会计师事务所对募集资金的到位情况进行了审验并出具了《验资报告》 [2] - 公司已对募集资金实行专户存储制度，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》 [2] 募集资金投资项目情况 - 公司根据实际情况对募投项目实施主体、实施地点等进行了多次调整，相关议案分别于2023年8月28日、2024年7月1日、2025年4月26日审议通过 [2] - 调整后的募集资金投资计划中，变更后投资总额为364,833.04万元，拟使用募集资金投资额为345,600.00万元 [3] - 截至2025年5月31日，公司募集资金余额为172,124.93万元（含利息扣除银行手续费，该数据未经审计） [4] 前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况 - 公司于2024年8月28日审议通过使用不超过人民币120,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [4] - 公司实际使用了120,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，并于到期前全部提前归还至募集资金专户 [4] 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 - 公司拟使用不超过人民币150,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月 [5] - 本次补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，若募投项目需要资金，公司将及时归还 [5] - 按照一年期贷款市场报价利率3.0%计算，12个月预计可节约财务费用4,500万元/年 [6] 相关审批程序及相关意见 - 董事会同意公司使用不超过人民币150,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并指定募集资金补流专户 [6] - 监事会认为本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关规定，同意公司使用不超过人民币150,000万元闲置募集资金 [7] - 保荐机构认为公司已履行必要的内部审批程序，相关审批程序符合法律法规及公司制度的规定 [7]

监事会会议召开情况 - 格力博第二届监事会第十四次会议于2025年6月19日以现场表决方式召开，会议通知于2025年6月16日通过电子邮件发出 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席高乃新主持，符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币150,000万元闲置募集资金补充流动资金 [1] - 资金使用期限为董事会审议通过后不超过12个月，需在到期前或募投项目需要时归还至募集资金专户 [1] - 监事会认为该举措不影响募投项目资金需求及进度，未变相变更募集资金投向，符合监管规则 [1] 表决情况 - 议案表决结果为3票同意（占比100%），0票弃权或反对 [2] 信息披露 - 具体公告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2]

股东大会会议须知 - 全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则 [1] - 除股东、董事、监事等特定人员外，公司有权拒绝其他人士入场，并需核对出席者身份 [2] - 股东需提前30分钟签到，出示证券账户卡、身份证明等文件，并提供复印件 [2] - 会议开始后进场的股东无权参与现场投票表决 [2] - 表决结果由计票、监票人员当场公布 [2] - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，每股份享有一票表决权 [2] 股东权利与会议秩序 - 股东享有发言权、质询权、表决权等权利，但不得扰乱会议秩序 [3] - 股东发言需提前登记，每次发言时间不超过3分钟，且不得打断会议进程 [3] - 参会人员需保持会场秩序，关闭手机或调至静音状态 [4] - 公司不向股东发放礼品或安排住宿，以平等原则对待所有股东 [5] 会议时间与议程 - 网络投票时间为2025年6月25日，通过上海证券交易所系统进行 [5] - 会议议程包括签到、宣布会议开始、审议议案、股东发言、投票表决等环节 [5] - 议案采用记名方式投票表决，股东需逐项填写表决票 [3] 议案内容 - 公司拟使用部分超额募集资金人民币29.76%永久补充流动资金，用于主营业务相关生产经营 [5] - 该议案已通过董事会和监事会审议，符合证监会和上交所相关规定 [6] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资或为外部对象提供财务资助 [5]

募集资金使用情况 - 公司于2024年6月21日通过董事会及监事会决议，批准使用不超过4,000万元人民币的2020年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [1] - 该资金用途限定为与主营业务相关的生产经营活动 [1] - 具体公告已于2024年6月22日通过上海证券交易所网站披露（公告编号：2024-044） [1] 资金归还进展 - 2025年6月4日公司已归还3,500万元至募集资金账户，并通知保荐机构及保荐代表人 [1] - 截至2025年6月18日，剩余500万元募集资金已全额归还至募集资金账户，同步完成保荐机构通知流程 [1] 资金使用效果 - 闲置募集资金的临时调用既提高了资金使用效率，又为公司节省了财务费用 [1]

董事会决议 - 公司第四届董事会第二次独立董事专门会议于2025年6月17日以现场方式召开，应出席独立董事3名，实际出席3名，会议由曹承宝主持，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》规定 [1] - 会议通过举手表决方式审议通过两项议案，两项议案均获3票赞成、0票反对、0票弃权 [1][2] 闲置募集资金调整 - 审议通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》，认为调整符合法律法规及公司《募集资金管理办法》，可提高现金管理收益，不影响募投项目实施或公司正常经营，未变相改变资金用途或损害股东利益 [1] - 审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，认为延期程序合法合规，可提高资金使用效率并降低财务成本，不影响募投项目进展，未损害股东利益 [1] 独立董事名单 - 参与表决的独立董事包括曹承宝、王章忠、邹国栋 [2]

监事会会议召开情况 - 苏州纳芯微电子股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2025年6月13日以现场及通讯会议相结合的方式召开 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由严菲女士主持 [1] - 会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》的相关规定 [1] 现金管理议案 - 公司拟使用不超过人民币9亿元（含9亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理 [1] - 公司拟使用不超过人民币35亿元（含35亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的投资产品 [1] - 该举措不会影响公司正常运营、募集资金投资计划及主营业务发展 [1] 超募资金使用议案 - 公司拟将剩余超募资金永久补充流动资金 [2] - 资金将用于与主营业务相关的生产经营 [2] - 该举措符合相关监管要求及公司内部规定 [2] - 有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升盈利能力 [2] 表决结果 - 两项议案均获得全票通过，3票同意，0票反对，0票弃权 [2]

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年6月13日以现场结合线上方式召开，会议通知于2025年6月8日通过邮件及微信发出 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席沈兆春主持，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 超额募集资金使用议案 - 监事会审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，认为该举措符合公司经营需求，可提高资金使用效率并降低财务费用 [1] - 议案履行了法定程序，符合《上市公司监管指引第2号》及科创板相关规则，将提交股东会审议，表决结果为3票同意 [1][2] 注册资本及章程变更 - 监事会同意在2024年度权益分派实施后将总股本变更为165,325,919股，并相应修订《公司章程》 [2] - 该议案将提交股东会审议，表决结果为3票同意，相关公告已同步披露于上交所网站 [2]

监事会会议召开情况 - 九江善水科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2025年6月13日以现场及通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席柳艳清先生召集并主持 [1] - 会议通知于2025年6月10日通过电子邮件、电话等方式发出 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] - 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 两项议案均需提交公司股东大会审议 [2][3] 募投项目结项及资金使用 - 公司决定对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 [1] - 监事会认为该决策程序合理，符合相关法律法规，有利于提高募集资金使用效益 [1] 公司章程修订 - 公司修订《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）以符合最新法律法规要求 [2] - 《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用 [2]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为55,000万元，扣除承销费用990万元（不含增值税）后实际收到54,010万元，再扣除其他费用219.25万元（不含增值税），最终募集资金净额为53,790.75万元 [1] - 募集资金已全部存放于专户管理，并由立信会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月9日，募集资金专户余额为19,797.23万元，已累计投入募集资金项目34,115.38万元 [2] - 公司曾两次使用闲置募集资金补充流动资金，分别为20,000万元和18,000万元，均已按期足额归还至专户 [2] 本次资金补充计划 - 拟使用不超过16,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会批准之日起不超过12个月 [1][2] - 资金将用于与主营业务相关的生产经营活动，不会改变募集资金用途或用于证券投资 [2][3] - 若募集项目需用资金，公司将及时归还补充流动资金部分以确保项目正常实施 [3] 审批程序与合规性 - 该议案已通过董事会和监事会审议，表决结果为全票通过 [4] - 保荐机构国金证券认为该操作符合《上市公司监管指引第2号》及交易所自律监管规则 [4] - 监事会认为该举措可提高资金使用效率且不存在损害股东利益的情形 [4]