独立董事基本情况 - 张海霞1973年出生 拥有博士研究生学历和注册会计师资格 现任上海商学院副教授及公司独立董事[1] - 未直接或间接持有公司已发行股份1%以上 不在公司前十名股东或前五名股东单位任职 符合独立性要求[1][2] 会议出席情况 - 2024年度亲自出席全部董事会会议 未出现缺席或连续两次未亲自出席情况[2] - 积极参与董事会审计委员会和提名委员会运作 审议年度报告 财务决算 会计师事务所选聘等议案[2][3][4][5] 专门委员会运作 - 作为审计委员会主任委员 审议通过2023年度财务决算报告 内部控制评价报告及续聘会计师事务所议案[3][4] - 作为提名委员会委员 审议通过第五届董事会非独立董事候选人提名议案[5] - 所有议案均投赞成票 未提出异议[2][3][4][5] 关联交易情况 - 批准2024年度日常关联交易预计 向控股股东采购角钢 H型钢等原材料 总金额不超过5.9亿元人民币[8] - 批准向控股股东销售钢结构 光伏支架及废钢物料 总金额不超过1.5亿元人民币[8] - 同意接受关联方技术服务 总金额不超过1400万元人民币[8] 会计师事务所变更 - 2024年11月15日董事会审议通过变更会计师事务所议案 聘请德勤华永为公司2024年度审计机构[4][11] - 德勤华永具备执业资质 专业胜任能力和独立性 符合公司选聘要求[11] 董事会换届选举 - 提名6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人组成第五届董事会[12] - 候选人教育背景 专业能力及职业素养符合任职要求 具备履行董事职责能力[12] 董事薪酬方案 - 第五届独立董事津贴标准为8万元人民币/年（税前）[13] - 在公司任职的非独立董事按实际岗位领取薪酬 不额外领取董事津贴[13] 中小股东权益维护 - 通过年度业绩说明会 股东大会及上证E互动平台与中小股东沟通[6] - 公开专用邮箱用于投资者交流 就投资者问题及时向公司核实[6][7] 内部审计与内部控制 - 公司内部审计机构严格执行审计计划 未发现重大问题[6] - 公司已建立完善内部控制体系 德勤华永出具2024年度内部控制审计报告[10][11] 现场调研与沟通 - 实地考察青岛厂区 调研生产现场和产品规划[7] - 与公司董事 高管保持长效沟通 及时了解生产经营及财务情况[7]