公司治理结构优化 - 信息披露管理制度修订，删除关于监事、监事会相关规定，将监事会职权转移至董事会审计委员会行使 [2] - 涉及"股东大会"的表述统一修订为"股东会"，新增公司按照上海证券交易所规定发布可持续发展报告的要求 [2][27] - 审计委员会取代监事会负责监督信息披露管理制度的实施，并对董事及高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督 [6][14] 信息披露制度更新 - 明确信息披露义务人范围包括公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人等主体 [25] - 新增信息披露暂缓、豁免披露的相关规定，要求遵守法律、行政法规及监管机构规定 [5] - 定期报告中的财务信息需经审计委员会审核，由审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议 [6] 股东会议安排 - 公司将于2025年9月5日在上海市浦东新区杨高南路99弄1号保利浦开金融中心T1-6F爱婴室1号会议室召开股东会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场参会股东需在10:30前抵达会场并凭股东账户卡或身份证等证件核准身份 [1] - 股东发言需简明扼要，每人不超过三分钟，提问需在会前填写提问单 [1] 利润分配方案 - 公司拟定2025年度中期利润分配预案，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.3元（含税） [27] - 以总股本138,540,036股计算，合计拟派发现金红利18,010,204.68元，占2025半年度归属于上市公司股东净利润的比例为38.53% [27] - 若在公告日至股权登记日期间总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总金额 [28]

超募资金使用 - 公司使用超募资金人民币1.6亿元永久补充流动资金以满足流动资金需求并提高募集资金使用效率 [1] - 该议案获董事会全票通过（同意7票 反对0票 弃权0票）尚需提交股东会审议 [1][2] 制度修订 - 公司修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》以进一步规范信息披露暂缓与豁免行为 [2] - 修订符合科创板上市规则及信息披露监管要求 该议案获董事会全票通过且无需提交股东会审议 [2][3] 股东会安排 - 公司决定于2025年8月4日在南京经济技术开发区综辉路49号召开2025年第一次临时股东会 [3] - 该议案获董事会全票通过且无需提交股东会审议 [3]