董事会决议 - 公司第八届董事会第四十八次会议于2025年12月5日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议合法合规 [1] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案 [1] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案 [2] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了关于召开2025年第五次临时股东会的议案 [3] 股东会召开安排 - 公司定于2025年12月23日下午3:00召开2025年第五次临时股东会 [5][7] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合，网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [7] - 本次会议的A股及B股股权登记日均为2025年12月12日 [7] - 现场会议地点为深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室 [9] 股东会审议事项与参与方式 - 会议将对经第八届董事会第四十七次会议审议通过的议案进行表决 [9] - 公司将对中小投资者的表决票单独计票并公开披露结果 [9] - 符合资格的股东可于2025年12月19日前往公司董事会办公室或通过信函、传真方式办理现场会议登记 [11][12] - 网络投票代码为“360045”，简称为“深纺投票”，股东需按规定进行身份认证 [16][21]

董事会决议概况 - 新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第六十六次临时会议于2025年11月19日召开，8名董事全部出席，会议召集和召开符合相关法律法规 [1] - 会议以书面记名表决方式通过了五项议案，所有议案均获得8票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] 银行授信额度调整 - 公司在2025年度融资授信总额不变的前提下，对子公司间的授信额度进行调整 [1] - 将子公司广西西津管业有限公司在广西北部湾银行的未使用授信额度调减3,000万元，从19,700万元减少至16,700万元 [1] - 将调减的3,000万元补充至子公司河南国统科技发展有限公司在中信银行股份有限公司郑州黄河路支行的授信额度中 [1] - 调整后，公司及子公司在广西北部湾银行的授信额度为16,700万元，在中信银行的授信额度为3,000万元 [1] - 授信担保方式采用信用、自有资产抵押、保证等，使用期限自董事会审议通过之日起至2026年度公司融资授信额度经股东大会审议之日止 [1] - 董事会授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文件 [2] 内部管理制度修订与制定 - 会议审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司股权投资管理办法〉的议案》 [2] - 会议审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司固定资产投资管理办法〉的议案》 [2] - 会议审议通过了《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司参股管理办法〉的议案》 [2] - 会议审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》 [2]

公司治理结构优化 - 信息披露管理制度修订，删除关于监事、监事会相关规定，将监事会职权转移至董事会审计委员会行使 [2] - 涉及"股东大会"的表述统一修订为"股东会"，新增公司按照上海证券交易所规定发布可持续发展报告的要求 [2][27] - 审计委员会取代监事会负责监督信息披露管理制度的实施，并对董事及高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督 [6][14] 信息披露制度更新 - 明确信息披露义务人范围包括公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人等主体 [25] - 新增信息披露暂缓、豁免披露的相关规定，要求遵守法律、行政法规及监管机构规定 [5] - 定期报告中的财务信息需经审计委员会审核，由审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议 [6] 股东会议安排 - 公司将于2025年9月5日在上海市浦东新区杨高南路99弄1号保利浦开金融中心T1-6F爱婴室1号会议室召开股东会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场参会股东需在10:30前抵达会场并凭股东账户卡或身份证等证件核准身份 [1] - 股东发言需简明扼要，每人不超过三分钟，提问需在会前填写提问单 [1] 利润分配方案 - 公司拟定2025年度中期利润分配预案，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.3元（含税） [27] - 以总股本138,540,036股计算，合计拟派发现金红利18,010,204.68元，占2025半年度归属于上市公司股东净利润的比例为38.53% [27] - 若在公告日至股权登记日期间总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总金额 [28]

超募资金使用 - 公司使用超募资金人民币1.6亿元永久补充流动资金以满足流动资金需求并提高募集资金使用效率 [1] - 该议案获董事会全票通过（同意7票 反对0票 弃权0票）尚需提交股东会审议 [1][2] 制度修订 - 公司修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》以进一步规范信息披露暂缓与豁免行为 [2] - 修订符合科创板上市规则及信息披露监管要求 该议案获董事会全票通过且无需提交股东会审议 [2][3] 股东会安排 - 公司决定于2025年8月4日在南京经济技术开发区综辉路49号召开2025年第一次临时股东会 [3] - 该议案获董事会全票通过且无需提交股东会审议 [3]