董事会决议与资金管理计划 - 公司第八届董事会第三十七次会议于2026年2月9日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议并通过了多项议案 [2] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，授权公司及合并报表范围内的子公司使用额度不超过人民币19亿元的自有资金进行委托理财，期限不超过12个月，资金可循环滚动使用 [3] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司深圳国微电子使用不超过人民币5.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，资金可循环滚动使用 [3] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，该修订尚需提交公司股东会审议 [3][5][6] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 [6] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，同意于2026年2月26日召开临时股东会 [6][7] 闲置募集资金现金管理详情 - 公司本次计划使用不超过人民币5.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，目的是提高资金使用效率，增加投资收益 [10][14] - 现金管理的资金来源于公司2021年6月公开发行可转换公司债券的募集资金，该次发行募集资金总额为人民币15亿元，扣除发行费用后净额为人民币14.88亿元 [11] - 截至2026年1月31日，公司募投项目累计已投入募集资金9.90亿元，尚未使用的资金存放于专户或用于现金管理 [13] - 资金暂时闲置的原因为募投项目建设需要一定周期，资金根据项目进度逐步投入，预计未来12个月内会有部分资金闲置 [13] - 本次现金管理的投资品种限定为结构性存款、收益凭证、定期存款等安全性高、流动性好、风险可控的保本型产品，期限不超过12个月 [16] - 公司上一期（2025年2月28日审议通过）使用闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过人民币6.6亿元 [13] 自有资金委托理财详情 - 公司计划使用额度不超过人民币19亿元的自有资金进行委托理财，目的是加强现金管理，提高资金使用效率 [32] - 委托理财的资金来源为公司及合并报表范围内子公司的暂时闲置自有资金 [34] - 投资产品为结构性存款、银行保本理财、定制大额存单等安全性高、流动性好、风险可控的短期保本型理财产品，期限不超过12个月 [35] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年2月26日15:00召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [49][50][51] - 本次股东会的股权登记日为2026年2月12日 [52] - 会议地点位于北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室 [54] - 会议将审议包括修订《关联交易管理制度》在内的多项提案，其中关联股东西藏紫光春华科技有限公司需对相关提案回避表决 [55][56] 历史募投项目变更情况 - 公司原募投项目实施主体为全资子公司紫光同芯，后经相关会议审议通过，将部分募投项目变更为由全资子公司深圳国微电子实施 [12] - 变更后，紫光同芯归还了全部相关募集资金本金人民币10.5亿元及相关利息和现金管理收益，新募投项目拟投入资金与归还资金的差额用于永久补充流动资金 [12]

董事会决议 - 公司第八届董事会第四十八次会议于2025年12月5日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议合法合规 [1] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案 [1] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案 [2] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了关于召开2025年第五次临时股东会的议案 [3] 股东会召开安排 - 公司定于2025年12月23日下午3:00召开2025年第五次临时股东会 [5][7] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合，网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [7] - 本次会议的A股及B股股权登记日均为2025年12月12日 [7] - 现场会议地点为深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室 [9] 股东会审议事项与参与方式 - 会议将对经第八届董事会第四十七次会议审议通过的议案进行表决 [9] - 公司将对中小投资者的表决票单独计票并公开披露结果 [9] - 符合资格的股东可于2025年12月19日前往公司董事会办公室或通过信函、传真方式办理现场会议登记 [11][12] - 网络投票代码为“360045”，简称为“深纺投票”，股东需按规定进行身份认证 [16][21]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日15:00召开2025年第二次临时股东会，会议将采取现场与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00 [1][6] - 股权登记日确定为2025年9月8日15:00深圳证券交易所收市时 [2] 会议审议事项 - 审议《关于拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的议案》，该议案为特别决议事项，须由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [2][3] - 审议《关于修订<关联交易管理制度（草案）>的议案》 [2] - 议案1将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中披露 [2] 参会人员资格 - 股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可委托代理人出席会议和参加表决 [2] - 公司董事和高级管理人员应当出席会议 [2] - 公司聘请的律师及根据相关法规应当出席股东会的其他人员也可参会 [2] 会议登记方式 - 自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续 [3] - 法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记 [3] - 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续 [3] - 异地股东可采取邮寄或传真方式登记，须在2025年9月8日16点前送达或传真至公司 [3] 网络投票操作流程 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票 [4][6] - 本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权 [6] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [6] - 通过互联网投票系统投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [6]