董事会决议 - 公司第八届董事会第四十八次会议于2025年12月5日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议合法合规 [1] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案 [1] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案 [2] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了关于召开2025年第五次临时股东会的议案 [3] 股东会召开安排 - 公司定于2025年12月23日下午3:00召开2025年第五次临时股东会 [5][7] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合，网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [7] - 本次会议的A股及B股股权登记日均为2025年12月12日 [7] - 现场会议地点为深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室 [9] 股东会审议事项与参与方式 - 会议将对经第八届董事会第四十七次会议审议通过的议案进行表决 [9] - 公司将对中小投资者的表决票单独计票并公开披露结果 [9] - 符合资格的股东可于2025年12月19日前往公司董事会办公室或通过信函、传真方式办理现场会议登记 [11][12] - 网络投票代码为“360045”，简称为“深纺投票”，股东需按规定进行身份认证 [16][21]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日15:00召开2025年第二次临时股东会，会议将采取现场与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00 [1][6] - 股权登记日确定为2025年9月8日15:00深圳证券交易所收市时 [2] 会议审议事项 - 审议《关于拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的议案》，该议案为特别决议事项，须由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [2][3] - 审议《关于修订<关联交易管理制度（草案）>的议案》 [2] - 议案1将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中披露 [2] 参会人员资格 - 股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可委托代理人出席会议和参加表决 [2] - 公司董事和高级管理人员应当出席会议 [2] - 公司聘请的律师及根据相关法规应当出席股东会的其他人员也可参会 [2] 会议登记方式 - 自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续 [3] - 法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记 [3] - 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续 [3] - 异地股东可采取邮寄或传真方式登记，须在2025年9月8日16点前送达或传真至公司 [3] 网络投票操作流程 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票 [4][6] - 本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权 [6] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [6] - 通过互联网投票系统投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [6]