公司治理结构调整 - 公司董事会全票通过取消监事会并修订公司章程的议案 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1] - 同步废止监事会相关制度 相关修订内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告编号2025-081 [1] - 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 并由股东大会授权管理层办理工商登记及备案手续 [2] 内部制度修订 - 董事会全票通过修订公司相关制度的议案 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 部分修订后的规章制度仍需提交公司股东大会审议通过 [2] - 具体制度修订内容详见同日披露的公告编号2025-081 [2] 股东大会安排 - 公司决定于2025年9月15日15:00在公司26楼1号会议室召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会通知详情参见公司在上海证券交易所网站披露的公告编号2025-082 [2] - 会议将审议包括取消监事会及制度修订在内的多项重要议案 [2]

公司治理调整 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使 [3][94] - 修订《公司章程》及相关议事规则，同步废止《监事会议事规则》[3][146] - 调整第二届董事会审计委员会成员，执行董事李建文不再担任委员，由独立非执行董事姚平平接任 [83][134] H股上市计划 - 拟发行不超过总股本15%的H股（超额配售权行使前），并可能授予15%超额配售权 [19][107] - 上市地点为香港联交所主板，股票面值人民币1元，以外币认购 [11][13][102] - 募集资金将用于AI芯片研发、海外市场拓展、战略收购及营运资金等 [34][119] 发行方案细节 - 采用香港公开发售与国际配售结合，国际配售可能包含美国144A规则或S条例发行 [17][105] - 定价将参考市场认购、可比公司估值及簿记建档结果 [24][111] - 设立回拨机制调整香港公开发售与国际配售比例，优先考虑基石投资者和机构投资者 [26][114] 配套制度修订 - 制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》[68] - 修订21项内部治理制度，包括独立董事工作制度、信息披露管理制度等 [6][64] - 投保董事及高管责任险、招股说明书责任险，符合香港联交所要求 [86][126] 中介机构安排 - 聘任天职香港作为H股发行审计机构及上市后首个会计年度境外审计机构 [70][138] - 聘请邓浩然和杨兆琳担任联席公司秘书及香港法律程序文件授权代表 [76] - 香港主要营业地址设为铜锣湾利园一期19楼 [74] 时间安排 - 股东大会授权有效期24个月，若获监管批准可延长至上市完成日 [38][56][122] - 2025年7月28日召开临时股东大会审议相关议案 [89][90]