公司治理调整 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使 [3][94] - 修订《公司章程》及相关议事规则，同步废止《监事会议事规则》[3][146] - 调整第二届董事会审计委员会成员，执行董事李建文不再担任委员，由独立非执行董事姚平平接任 [83][134] H股上市计划 - 拟发行不超过总股本15%的H股（超额配售权行使前），并可能授予15%超额配售权 [19][107] - 上市地点为香港联交所主板，股票面值人民币1元，以外币认购 [11][13][102] - 募集资金将用于AI芯片研发、海外市场拓展、战略收购及营运资金等 [34][119] 发行方案细节 - 采用香港公开发售与国际配售结合，国际配售可能包含美国144A规则或S条例发行 [17][105] - 定价将参考市场认购、可比公司估值及簿记建档结果 [24][111] - 设立回拨机制调整香港公开发售与国际配售比例，优先考虑基石投资者和机构投资者 [26][114] 配套制度修订 - 制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》[68] - 修订21项内部治理制度，包括独立董事工作制度、信息披露管理制度等 [6][64] - 投保董事及高管责任险、招股说明书责任险，符合香港联交所要求 [86][126] 中介机构安排 - 聘任天职香港作为H股发行审计机构及上市后首个会计年度境外审计机构 [70][138] - 聘请邓浩然和杨兆琳担任联席公司秘书及香港法律程序文件授权代表 [76] - 香港主要营业地址设为铜锣湾利园一期19楼 [74] 时间安排 - 股东大会授权有效期24个月，若获监管批准可延长至上市完成日 [38][56][122] - 2025年7月28日召开临时股东大会审议相关议案 [89][90]

分组1：业务调整 - 公司将原热缩材料行业和电线行业调整为电子通信行业，原电力行业和新能源汽车行业调整为新能源电力行业，以体现终端应用场景融合发展和战略聚焦 [2] - 公司将电子产品调整为电子材料，电线产品调整为通信线缆，原新能源产品拆分为新能源汽车产品及风电产品，以准确反映产品属性 [3] 分组2：业绩增长 - 公司在2024年度和2025年一季度加大研发和市场开拓力度，电子材料等产品营业收入增长，通过提升自动化水平等举措提升盈利能力，取得较好经营业绩 [4] 分组3：高速通信线业务 - 高速通信线订单需求持续增长，部分关键设备已到货，后续还有多台设备将到货，通信线缆业务板块产能利用率较高，公司将结合行业趋势等合理调节资源组织生产 [4] - 224G高速通信线产品良率稳定，能满足客户需求，该产品进入门槛高，公司凭借技术实力和交付能力与头部客户保持合作，占据一定市场份额 [4] 分组4：乐庭智联业务 - 乐庭智联汽车线品类齐全，车载通信线增长快且在批量交付 [5] - 公司根据行业趋势和客户需求推进技术迭代和产品升级，已开展下一代产品技术预研工作 [5] 分组5：发行H股与投资计划 - 公司拟发行H股并上市，有助于推进国际化战略、提升国际品牌形象、拓宽融资渠道，支持技术研发等方面投入，增强核心竞争力 [5] - 公司目前围绕现有主业投资建设解决厂房和产能瓶颈问题，未来是否有并购计划需综合多因素考虑 [5]