股东会召开情况 - 会议于2025年11月21日以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为公司会议室 [3][5][6] - 会议由第六届董事会召集，董事长吴炜先生主持，召集和召开程序符合相关规定 [7][8][9] - 出席会议的股东及授权代表共138人，代表股份226,723,850股，占公司有表决权股份总数的68.3171% [10] - 其中，现场出席股东20人，代表股份225,301,850股，占比67.8886%；网络投票股东118人，代表股份1,422,000股，占比0.4285% [10] - 中小投资者共125人参与，代表股份20,284,190股，占比6.1121% [10] 股东会议案审议结果 - 议案一《关于修订〈公司章程〉的议案》获高票通过，同意股份占比99.9319% [12] - 议案二包含10项公司治理制度的制定及修订，均获高票通过，各项同意股份占比均在99.93%以上 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][24] - 议案三《关于投资建设二氧化碳综合利用年产12万吨氨基树脂项目的议案》获通过，同意股份占比99.9654% [25] - 所有议案均未出现被否决的情形 [1] 公司治理结构变动 - 股东会审议通过的公司章程修订案规定，董事会增设一名职工代表董事 [29] - 公司于2025年11月21日召开职工代表大会，选举吴澳洲先生为第六届董事会职工代表董事 [30] - 选举完成后，董事会成员增至9名，符合相关法规要求 [30] - 吴澳洲先生具有丰富的化工行业管理经验，曾担任公司总经理、副董事长、监事会主席等职务 [31] 董事会会议决议 - 公司第六届董事会第八次会议于2025年11月21日召开，全体9名董事出席 [34] - 会议选举吴澳洲先生为公司第六届董事会副董事长 [35][36] - 会议补选吴澳洲先生为第六届董事会审计委员会委员，委员会由乔治武先生、娄耀辉先生、吴澳洲先生组成 [37][38][41] - 会议审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》 [39] 法律意见 - 北京海润天睿（合肥）律师事务所为本次股东会出具法律意见，认为会议召集、召开、出席人员资格及表决程序均合法有效 [26]