董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期即将届满，计划进行换届选举，第四届董事会将由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [3] - 董事会提名王建华、徐姚宁、褚国芬、熊军锋、张科定为第四届董事会非独立董事候选人，提名郑小羊、常勇、仲丽慧为独立董事候选人，所有提名均获董事会全票（9票同意）通过 [3][4][5] - 独立董事候选人中，郑小羊为会计专业人士，所有候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议 [6] - 公司已通过职工代表大会选举徐维坚为第四届董事会职工代表董事，其将与股东会选举产生的8名董事共同组成新一届董事会 [44] 公司治理制度修订 - 公司根据2025年6月15日开始实施的《上市公司募集资金监管规则》，修订了《募集资金管理制度》，该议案获董事会全票（9票同意）通过 [7][8] - 公司根据《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，并结合已选举产生职工代表董事的实际情况，拟对《公司章程》涉及职工董事的条款进行修订，该议案获董事会全票（9票同意）通过 [11][12] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额为701.00万元（不含税），涉及采购原材料及设备、提供或接受劳务、租赁房产等 [16][52] - 关联交易对手方主要包括由公司董事长王建华亲属控制的多个个体工商户（如慈溪上驰汽车配件厂等）以及王建华持股15%的宁波佰氏微泡注塑科技有限公司 [52][53][66] - 该关联交易预计议案在董事会表决时，关联董事王建华、徐姚宁、张科定回避表决，最终以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过 [16][53] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年01月09日14:00召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合的方式 [20][26][27] - 会议股权登记日为2026年01月05日，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 [28][34] - 会议将审议包括董事会换届选举、修订《公司章程》等在内的多项议案，其中选举董事的提案将采用累积投票制 [30][37]

股东会议程及规则 - 股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议时间为2025年5月20日14:00，网络投票时间为当日9:15-15:00 [3] - 股东发言需提前登记，每次发言不超过3分钟，提问需与议题相关 [1] - 议案表决采用记名投票方式，每一股份享有一票表决权，未填或多填视为弃权 [2] - 特别决议议案需获得出席会议股东所持表决权股份的三分之二以上同意 [2] 2024年度经营及财务情况 - 2024年度归母净利润为-26,211,631.60元，由盈转亏，未分配利润为81,265,852.80元 [7] - 2024年度实施股份回购金额33,000,622.63元，占归母净利润比例-125.90% [7] - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本 [7] 2025年度计划及重大事项 - 预计2025年度日常关联交易额度为105,550.00万元（不含税） [14] - 拟为子公司提供不超过25亿元的担保额度（可滚动使用） [15] - 计划向银行申请不超过550,000万元的综合授信额度 [16] - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行不超过3亿元且不超过净资产20%的股票 [16][17][18] 公司治理及薪酬方案 - 2025年度独立董事津贴标准为每人10万元/年（含税） [13] - 非独立董事及监事薪酬按岗位职责确定，不因职务额外领取薪酬 [13][14] - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，其2023年业务收入40.46亿元，证券业务收入9.96亿元 [8][9] 未来三年股东回报规划 - 利润分配优先采用现金分红，现金分红比例不低于当年可分配利润的10% [22][23] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低为20% [23][24] - 规划要求至少每三年重新审阅一次，调整需经股东会三分之二以上表决通过 [25][26]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月24日以现场结合通讯方式召开 由董事长张守智召集并主持 [1] - 应参加董事9名 实际参加董事9名 其中7名董事以通讯方式出席并表决 [1] - 部分监事及高级管理人员列席会议 会议召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过事项 - 公司制定《舆情管理制度》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 公司2025年度日常关联交易额度预计总金额不超过21,400万元 涉及向关联方出售及采购产品、商品和受托加工等 [2] - 日常关联交易对象包括深科技、苏州捷荣、捷荣集团及东莞华誉等关联方企业 [2] - 独立董事召开2025年第一次专门会议对日常关联交易事项出具一致同意的审核意见 [4] - 日常关联交易额度预计议案尚需提交公司股东大会审议 [4] 关联交易表决细节 - 与深科技关联交易表决结果9票同意0票反对0票弃权0票回避 关联董事莫尚云已离任不参与表决 [3] - 与苏州捷荣关联交易表决结果7票同意0票反对0票弃权2票回避 关联董事赵晓群、康凯回避表决 [3] - 与东莞华誉关联交易表决结果7票同意0票反对0票弃权2票回避 关联董事赵晓群、康凯回避表决 [3] - 与捷荣集团关联交易表决结果5票同意0票反对0票弃权4票回避 关联董事赵晓群、郑杰、康凯、崔真洙回避表决 [3] 信息披露安排 - 《舆情管理制度》具体内容在公司指定媒体及巨潮资讯网披露 [2] - 日常关联交易额度预计公告及独立董事审核意见在公司指定媒体及巨潮资讯网披露 [4] - 公司发布召开2025年第一次临时股东大会的通知 [5]