董事会决议与资金管理计划 - 公司第八届董事会第三十七次会议于2026年2月9日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议并通过了多项议案 [2] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，授权公司及合并报表范围内的子公司使用额度不超过人民币19亿元的自有资金进行委托理财，期限不超过12个月，资金可循环滚动使用 [3] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司深圳国微电子使用不超过人民币5.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，资金可循环滚动使用 [3] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，该修订尚需提交公司股东会审议 [3][5][6] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 [6] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，同意于2026年2月26日召开临时股东会 [6][7] 闲置募集资金现金管理详情 - 公司本次计划使用不超过人民币5.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，目的是提高资金使用效率，增加投资收益 [10][14] - 现金管理的资金来源于公司2021年6月公开发行可转换公司债券的募集资金，该次发行募集资金总额为人民币15亿元，扣除发行费用后净额为人民币14.88亿元 [11] - 截至2026年1月31日，公司募投项目累计已投入募集资金9.90亿元，尚未使用的资金存放于专户或用于现金管理 [13] - 资金暂时闲置的原因为募投项目建设需要一定周期，资金根据项目进度逐步投入，预计未来12个月内会有部分资金闲置 [13] - 本次现金管理的投资品种限定为结构性存款、收益凭证、定期存款等安全性高、流动性好、风险可控的保本型产品，期限不超过12个月 [16] - 公司上一期（2025年2月28日审议通过）使用闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过人民币6.6亿元 [13] 自有资金委托理财详情 - 公司计划使用额度不超过人民币19亿元的自有资金进行委托理财，目的是加强现金管理，提高资金使用效率 [32] - 委托理财的资金来源为公司及合并报表范围内子公司的暂时闲置自有资金 [34] - 投资产品为结构性存款、银行保本理财、定制大额存单等安全性高、流动性好、风险可控的短期保本型理财产品，期限不超过12个月 [35] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年2月26日15:00召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [49][50][51] - 本次股东会的股权登记日为2026年2月12日 [52] - 会议地点位于北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室 [54] - 会议将审议包括修订《关联交易管理制度》在内的多项提案，其中关联股东西藏紫光春华科技有限公司需对相关提案回避表决 [55][56] 历史募投项目变更情况 - 公司原募投项目实施主体为全资子公司紫光同芯，后经相关会议审议通过，将部分募投项目变更为由全资子公司深圳国微电子实施 [12] - 变更后，紫光同芯归还了全部相关募集资金本金人民币10.5亿元及相关利息和现金管理收益，新募投项目拟投入资金与归还资金的差额用于永久补充流动资金 [12]

会议基本信息 - 会议为无锡派克新材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东会 现场会议时间为2025年9月16日上午10点 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为会议当日交易时段9:15-9:25及9:30-11:30 [5] - 现场会议地点位于无锡市滨湖区胡埭工业园联合路30号 会议由董事会召集 董事长是玉丰主持 [5] - 会议采用现场记名投票与网络投票结合方式 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [5][6] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会承接原监事会职能 相应修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》等制度 依据为2024年7月实施的新《公司法》及2025年修订的系列监管规则 [7] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》 均依据2025年3-4月最新发布的上市公司监管规则 [8][9][10][12] 管理制度与薪酬安排 - 修订《募集资金管理制度》以强化资金运用规范 依据为《证券法》《上市公司募集资金监管规则》及2025年4月修订的《上海证券交易所股票上市规则》 [11] - 确定2025年度董事薪酬方案：非独立董事薪酬由基本工资与业绩奖金构成 独立董事年度津贴为6万元（含税） 差旅及履职费用由公司实报实销 [14] 会议程序规则 - 股东需提前30分钟签到并出示证券账户卡、身份证等凭证 发言需提前登记 每次发言限时5分钟且主题须与议案相关 [2][3] - 表决采用记名投票 每股份享一票表决权 选项包括同意、反对、弃权及回避 未填写或无法辨认的票视为弃权 [4][6] - 会议决议将通过上海证券交易所网站及指定信披媒体公告 不向股东发放礼品或承担住宿费用 [4][5]

董事会决议 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年6月23日召开 应出席董事9人 实际出席9人 其中3人以通讯方式参与 [1] - 会议审议通过公司及子公司与国内商业银行开展票据池业务 即期余额不超过人民币7亿元 [1][2] - 董事会全票通过所有议案 表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 [2][3][4] 公司治理结构调整 - 董事会审议通过修订《公司章程》及取消监事会的议案 该议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] - 董事会通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金使用管理办法》 均需提交股东会审议 [2][3] - 董事会通过修订《董事会审计委员会工作细则》并选举专门委员会委员 [3] 临时股东会安排 - 公司定于2025年7月11日召开2025年第一次临时股东会 [3] - 多项修订议案将提交该次股东会审议 包括《公司章程》修订、取消监事会及多项治理制度调整 [2][3]

公司董事会会议 - 易普力股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2025年6月6日在湖南省长沙市召开，会议由曾德坤副董事长主持，应到董事9名，实到8名，付军董事长委托曾德坤副董事长代为出席并行使表决权 [1] - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，该议案需提交2024年度股东大会审议 [1] - 会议审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，该议案需提交2024年度股东大会审议 [1][2] 公司治理修订 - 会议审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，该议案需提交2024年度股东大会审议 [2] - 会议审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，该议案在提交董事会前已通过第七届董事会审计委员会审议 [2] 股东大会安排 - 会议审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，同意于2025年6月26日在湖南省长沙市召开，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 股东大会通知已刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 [2]