会议基本信息 - 会议为无锡派克新材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东会 现场会议时间为2025年9月16日上午10点 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为会议当日交易时段9:15-9:25及9:30-11:30 [5] - 现场会议地点位于无锡市滨湖区胡埭工业园联合路30号 会议由董事会召集 董事长是玉丰主持 [5] - 会议采用现场记名投票与网络投票结合方式 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [5][6] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会承接原监事会职能 相应修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》等制度 依据为2024年7月实施的新《公司法》及2025年修订的系列监管规则 [7] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》 均依据2025年3-4月最新发布的上市公司监管规则 [8][9][10][12] 管理制度与薪酬安排 - 修订《募集资金管理制度》以强化资金运用规范 依据为《证券法》《上市公司募集资金监管规则》及2025年4月修订的《上海证券交易所股票上市规则》 [11] - 确定2025年度董事薪酬方案：非独立董事薪酬由基本工资与业绩奖金构成 独立董事年度津贴为6万元（含税） 差旅及履职费用由公司实报实销 [14] 会议程序规则 - 股东需提前30分钟签到并出示证券账户卡、身份证等凭证 发言需提前登记 每次发言限时5分钟且主题须与议案相关 [2][3] - 表决采用记名投票 每股份享一票表决权 选项包括同意、反对、弃权及回避 未填写或无法辨认的票视为弃权 [4][6] - 会议决议将通过上海证券交易所网站及指定信披媒体公告 不向股东发放礼品或承担住宿费用 [4][5]

董事会决议 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年6月23日召开 应出席董事9人 实际出席9人 其中3人以通讯方式参与 [1] - 会议审议通过公司及子公司与国内商业银行开展票据池业务 即期余额不超过人民币7亿元 [1][2] - 董事会全票通过所有议案 表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 [2][3][4] 公司治理结构调整 - 董事会审议通过修订《公司章程》及取消监事会的议案 该议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] - 董事会通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金使用管理办法》 均需提交股东会审议 [2][3] - 董事会通过修订《董事会审计委员会工作细则》并选举专门委员会委员 [3] 临时股东会安排 - 公司定于2025年7月11日召开2025年第一次临时股东会 [3] - 多项修订议案将提交该次股东会审议 包括《公司章程》修订、取消监事会及多项治理制度调整 [2][3]

公司董事会会议 - 易普力股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2025年6月6日在湖南省长沙市召开，会议由曾德坤副董事长主持，应到董事9名，实到8名，付军董事长委托曾德坤副董事长代为出席并行使表决权 [1] - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，该议案需提交2024年度股东大会审议 [1] - 会议审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，该议案需提交2024年度股东大会审议 [1][2] 公司治理修订 - 会议审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，该议案需提交2024年度股东大会审议 [2] - 会议审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，该议案在提交董事会前已通过第七届董事会审计委员会审议 [2] 股东大会安排 - 会议审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，同意于2025年6月26日在湖南省长沙市召开，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 股东大会通知已刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 [2]