会议议程安排 - 股东大会设置详细议程安排 包括宣布到会股东情况 宣读会议须知 推选计票人和监票人 审议议案 股东提问回答 投票表决 统计结果 宣读决议和律师发表法律意见等环节 [2] - 股东需提前15分钟办理签到手续 出示股票账户卡 持股凭证 身份证或法人单位证明 授权委托书及出席人身份证等文件 [1] - 股东发言需提前10分钟登记 发言时间控制在5分钟内 总发言时间不超过30分钟 按持股数量排序发言 [1] 2025年中期利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税） [2] - 截至2025年6月30日 公司期末可供分配利润（母公司报表口径）为未披露具体金额 现金分红总额占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的比率为45.33% [2] - 不以公积金转增股本 若总股本因可转债转股 回购股份 股权激励授予股份回购注销等发生变化 将维持每股分配比例不变并相应调整分配总额 [2][3] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 监事会议事规则等监事会相关制度将予以废止 [6] - 公司注册资本发生变更 可转换公司债券自2024年7月1日起进入转股期 2025年2月21日至2025年8月20日期间累计转股数量为1,517股 [6] - 修订公司章程 包括更新注册资本及股份总额 删除监事会相关规定 "股东大会"修改为"股东会" 设置职工代表董事一名 新增独立董事和董事会专门委员会专节 新增控股股东和实际控制人专节等 [6] 内部管理制度更新 - 制定和修订公司部分内部制度 包括董事会审计委员会议事规则 独立董事制度 股东会议事规则 董事会议事规则 董事会专门委员会议事规则 对外担保制度 对外投资制度 关联交易制度等 [9][10] - 制度修订依据包括《中华人民共和国公司法》《证券法》 中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等规定 [9] 募集资金管理 - 部分募集资金投资项目结项 终止并将节余募集资金永久补充流动资金 [11] - 根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 [11]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十三次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开，董事长石华山主持，9名董事全部参与表决 [1] - 会议通知于2025年8月5日通过邮件发出，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要，认为内容真实准确反映经营情况，无虚假记载 [1] - 报告披露于创业板指定信息披露网站，表决结果为全票通过（9-0-0） [1] 利润分配预案 - 2025年半年度拟以总股本为基础派发现金红利30,150,000元（含税），不送红股或转增股本 [2] - 预案需提交2025年度第一次临时股东大会审议，表决结果为全票通过 [2] 公司章程修订 - 拟根据最新法律法规修订《公司章程》，并授权管理层办理备案事宜 [2] - 修订内容涉及《股东回报规划》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等13项制度 [3][4] - 部分制度需股东大会三分之二以上表决权通过 [4] 会计师事务所续聘 - 续聘致同会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，认为其履职表现符合要求 [4] - 审计费用将根据实际业务情况协商确定，表决结果为全票通过 [4][5] 股东大会安排 - 上述议案均需提交2025年度第一次临时股东大会审议 [2][4][5] - 股东大会具体安排详见披露通知（公告编号：2025-039） [5]